Với lý do buộc những kẻ tham nhũng phải chịu trách nhiệm, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ giải quyết các tội phạm liên quan đến lạm dụng tiền điện tử.

Chính quyền Biden-Harris Nhà Trắng đã đưa ra chiến lược chống tham nhũng gồm 5 trụ cột như một phần trong mối quan tâm an ninh quốc gia quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chiến lược này bao gồm việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để chống lại hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác có thể đóng vai trò là con đường rửa tiền.

Để tăng cường thực thi các quy định chống rửa tiền (AML) cũng như luật hình sự và dân sự, chính phủ liên bang đang có kế hoạch sử dụng các công cụ mới để điều tra và truy tố tội phạm rửa tiền. Đặc biệt đối với tiền điện tử, điểm nổi bật của “PILLAR BA: Bắt những kẻ tham nhũng phải chịu trách nhiệm”:

“DOJ [Bộ Tư pháp] sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập, Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia, để tập trung đặc biệt vào các cuộc điều tra và truy tố tội phạm tiền điện tử phức tạp. ”

Nhà Trắng đề cập rằng Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc giám sát “các tội phạm do trao đổi tiền điện tử, trộn lẫn và làm quá tải các dịch vụ và cơ sở hạ tầng”.

DOJ cũng đã mở rộng quyền hạn trát đòi hầu tòa đối với một số hồ sơ tài chính ở nước ngoài đồng thời đưa ra các yêu cầu mới về tiết lộ thông tin về quyền sở hữu lợi ích. Bộ cũng có kế hoạch khuyến khích người tố cáo chuyển thông tin giúp xác định và tịch thu số tiền thu được bất hợp pháp.

Liên quan: Ủy ban Hạ viện thông báo các CEO tiền điện tử sẽ làm chứng tại Phiên điều trần về tài sản kỹ thuật số vào ngày 8 tháng XNUMX

Đại diện Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện, đã mời CEO của tám công ty tiền điện tử lớn hỗ trợ sáng kiến ​​​​âm nhạc mới nhất của Nhà Trắng. Những con số và tương lai của tài chính được tổ chức vào ngày 8 tháng XNUMX.

Theo báo cáo của Cointelegraph, các CEO của Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase và Coinbase World CFO sẽ tham dự phiên điều trần của ủy ban.

Tôi mong nhận được phản hồi từ bạn vào tuần tới @RepMaxineWaters, Xếp hạng thành viên @PatrickMcHenry, và toàn thể ủy ban (@FSCDems) để thảo luận về tiền điện tử và khả năng cạnh tranh kinh tế quốc gia của Hoa Kỳ. https://t.co/rVHAvaPMUd

– Jeremy Allaire (@jerallaire) 1 Tháng mười hai, 2021