Cảnh sát tiết lộ thêm thông tin chi tiết về một vụ lừa đảo tiền điện tử được cho là của Nhật Bản có thể thu hút từ 15,000 đến 20,000 nhà đầu tư, chủ yếu là trung niên.

Cảnh sát tiết lộ thêm chi tiết về vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 60 triệu USD của Nhật Bản

Theo nhiều nguồn tin, Cảnh sát tỉnh Aichi đang tiếp tục điều tra một công ty có tên Project OZ sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông được cho là chủ mưu của vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Người rung chuông được cho là Shoji Ishida (59 tuổi). Và theo Chunichi, nguồn tin cảnh sát có thông tin rằng Ishida lần đầu tiên đưa ra sáng kiến ​​này vào mùa xuân năm 2017, khi ông được cho là đã bắt đầu thuê “những người hướng dẫn được chứng nhận” để tổ chức “hội thảo” cho các nhà đầu tư được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Nhật Bản sẽ đầu tư. Một số chương trình khuyến mãi trực tuyến cũng đang giúp tuyển dụng các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận x2.5 từ robot giao dịch được hỗ trợ bởi AI của OZ Project.

Các phương tiện truyền thông đã công bố các báo cáo trái chiều về số lượng người có thể đã bị lừa đầu tư vào công ty, Mainichi đưa ra con số là 15,000 và Asahi là 20,000. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng 59 triệu đến 60 triệu USD trong quỹ đầu tư dường như đang gặp rủi ro.

Cảnh sát đã nói với truyền thông Nhật Bản rằng dự án OZ dường như hoàn toàn là “hư cấu” và xoay quanh token điểm OZ – dường như không có bất kỳ giá trị tiền tệ nào. Các quan chức cho biết dự án dường như không có mạng blockchain và đây là đặc điểm chung trong số các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã được chứng minh như dự án OneCoin.

Cảnh sát cho biết vào tháng 2017 năm XNUMX, Ishida đã ra lệnh cho những người hướng dẫn xóa các bài đăng và blog mà họ đã viết về dự án vì họ nhận thức rõ ràng rằng rắc rối đang rình rập.

Tuy nhiên, dự án dường như vẫn được tiến hành trong thời gian này, mặc dù có một số vụ kiện dân sự đã được đệ trình.

Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đều được mô tả là nhân viên, và người lớn tuổi nhất trong nhóm, 61 tuổi, được cho là đã cố gắng tống tiền một nạn nhân sắp công khai và gửi cảnh báo thông qua bên thứ ba như thế này:

“Nếu bạn đưa vấn đề này đến cảnh sát, bạn sẽ không thể lấy lại được tiền bảo lãnh.”

Tokai TV đưa tin cảnh sát khẳng định số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng nước ngoài, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong khi hầu hết các nạn nhân được cho là "nam và nữ cùng độ tuổi" 50.

Tokyo Web dẫn lời một “cặp vợ chồng ở độ tuổi 2017” ẩn danh rằng họ biết đến dự án “lừa đảo” vào đầu tháng XNUMX năm XNUMX và kể từ đó đã tham gia để lấy lại tiền của họ. . Một số kẻ chủ mưu bị nghi ngờ dường như đã cố gắng đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ cũng là nạn nhân của "sự lừa dối".

Các giám đốc điều hành của OZ bị cáo buộc đã tuyên bố rằng dự án của họ được hỗ trợ và “giám sát” bởi một “sàn giao dịch tiền điện tử lớn có trụ sở tại Singapore” và các giao dịch sử dụng AI có lợi nhuận “90%.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và chia sẻ thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.