Trong vụ rửa tiền tiền điện tử mới được giải quyết gần đây, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ 4 người và tịch thu 1.2 tỷ đô la Hồng Kông. Đây được biết là số tiền khổng lồ mà các nghi phạm đã rửa qua tài khoản ngân hàng ở Singapore trong 15 tháng qua.

Chính quyền Hong Kong bắt 4 người, tịch thu 1.2 tỷ đô la Hồng Kông trong vụ lừa đảo điện tử

Với suy nghĩ này, Hải quan Hồng Kông đã triển khai Chiến dịch Coin Breaker vào tuần trước vào ngày 8 tháng XNUMX. Mark Woo Wai-kwan, Giám đốc cấp cao Phòng Điều tra Tội phạm Hợp đồng Hải quan, cho biết:

“Đây là lần đầu tiên ở Hồng Kông một vòng rửa tiền sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bẩn và che giấu nguồn tài sản tội phạm bị phá vỡ.”

Wai Kwan cũng chỉ ra rằng bản chất của gian lận và cách nó được thực hiện khiến việc truy tìm càng khó khăn hơn. Kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã kiểm soát 3 công ty hộp thư để rửa số tiền này. Do đó, chính quyền đã đóng băng tài khoản ngân hàng trị giá 20 triệu HKD đáng ngờ được cho là một phần của các quỹ tội phạm đó.

Chính quyền Hong Kong bắt 4 người, tịch thu 1.2 tỷ đô la Hồng Kông – lừa đảo kéo dài 15 tháng

Tổ chức đằng sau vụ lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 2020 năm XNUMX. Phát biểu với ấn phẩm SCMP, Giám đốc cấp cao Woo cho biết:

“Ba người đàn ông đã được tuyển dụng vào tổ chức với phần thưởng bằng tiền mặt và mỗi người nhận được từ 10,000 đô la Hồng Kông đến 20,000 đô la Hồng Kông một tháng.”

Ngoài ra, các công ty hộp thư đã mở ba tài khoản ví điện tử với một nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương. Tại đây họ sẽ giao dịch cái gọi là đồng tiền riêng tư với Stablecoin Tether. Các loại tiền ảo tham gia vào các giao dịch này đã sử dụng 40 tài khoản ví điện tử như vậy. Công ty sau đó đã chuyển số tiền đó vào XNUMX tài khoản hộp thư từ XNUMX công ty hộp thư.

Các cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra rằng tổ chức này cung cấp cho khách hàng tội phạm khoản hoa hồng 3-5% để rửa tiền của họ. Tổng cộng 880 triệu đô la Hồng Kông tiền kỹ thuật số đã được rửa. Phần còn lại trong số 350 triệu USD đã được rửa bằng các phương pháp thông thường.

Gian lận tiền điện tử đang gia tăng sau sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử trong năm nay. Tháng trước, người sáng lập ứng dụng đầu tư tiền điện tử nổi tiếng châu Phi Africrypt đã lẩn trốn trong một vụ lừa đảo bitcoin trị giá 3.6 tỷ USD. Tương tự, FCA của Vương quốc Anh đã phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la vào tuần trước.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để trò chuyện với hơn 10,000 người khác và chia sẻ thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.