Hải quan Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp với số tiền điện tử trị giá lên tới 158 triệu USD. Cảnh sát đã bắt giữ bốn kẻ lừa đảo và các thành viên khác trong cuộc đột kích đầu tiên của thành phố vào tài sản kỹ thuật số. Phần lớn số tiền được rửa thông qua USDT stablecoin.

Hải quan Hồng Kông bắt giữ 4 người

Đây là kết quả của cuộc điều tra mang tên “Coin Breaker”, trong đó các nhân viên hải quan đã bắt giữ nghi phạm chủ mưu, 33 tuổi và ba người đàn ông khác, tuổi từ 24-36, là giám đốc các công ty hộp thư. Các nghi phạm tính phí hoa hồng cho khách hàng từ 3% đến 5%. Nghi phạm chính bị bắt tại nhà riêng ở Tin Shui Wai, trong khi XNUMX người khác bị bắt ở Mong Kok, Tuen Mun và Wong Chuk Hang.

Cuộc điều tra cho thấy hơn 60% số tiền đã được gửi đến tài khoản ngân hàng Singapore trong khoảng thời gian 15 tháng, khiến chính quyền địa phương phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan thực thi pháp luật của “quốc đảo này”. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng 113 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Theo Mark Woo Wai-kwan, giám đốc cấp cao của Phòng điều tra tội phạm tổng hợp Hồng Kông, các hoạt động rửa tiền đã lợi dụng các công ty hộp thư và ví 40 USDT. Số tiền còn lại, khoảng 45 triệu USD, được cho là đã được rửa bằng các phương pháp thông thường.

Ông nói: “Đây là lần đầu tiên Hồng Kông có hành động chống lại một tổ chức rửa tiền sử dụng tiền điện tử để ngụy trang nguồn gốc của tài sản”.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của số tiền được rửa, bọn tội phạm đang lợi dụng tính năng riêng tư và bảo mật của tiền điện tử, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn.

Tại Hồng Kông, tội rửa tiền có hình phạt tối đa là 14 năm tù và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông (643,640 USD).

Khi các tổ chức rửa tiền trên khắp thế giới ngày càng sử dụng tiền điện tử, Hải quan Hồng Kông sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý khác để chống tội phạm và duy trì an ninh nhằm duy trì vị thế của thành phố là một trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, vụ án này mờ nhạt so với vụ rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay của thành phố, với số tiền 1.6 tỷ USD (13.1 tỷ HKD) do một kẻ chủ mưu 22 tuổi ở đại lục gây ra vào năm 2012. Người đàn ông này đã rửa tiền qua tài khoản ngân hàng của mình từ giữa tháng 2009. 2010 và tháng 4,800 năm 2013 và thực hiện XNUMX khoản tiền gửi trong thời gian XNUMX tháng. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, anh ta bị kết án XNUMX năm rưỡi tù giam.

Số vụ việc ở Trung Quốc đại lục đã gia tăng kể từ quý 4 năm ngoái, cho thấy bọn tội phạm đang công khai sử dụng USDT cho các hoạt động rửa tiền tại nước này.

Một giống huyền sâm

Theo Tin tức AZCoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook