Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX có trụ sở tại Mumbai đã trở thành mục tiêu của hầu hết các quy định của Ấn Độ khi công ty tiếp tục thu hút các nhà đầu tư địa phương.

Trong lần làm việc gần đây nhất với chính phủ, Tổng cục Thực thi (ED) WazirX đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về cáo buộc vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối đối với các giao dịch có giá trị 2,790.74 tỷ Rs (~ 372 triệu USD).

Theo The Economic Times, sàn giao dịch tiền điện tử của Binance đã trở nên nổi tiếng sau khi ED đặt câu hỏi về khả năng cho phép người dùng thực hiện thanh toán xuyên biên giới mà không cần giám sát trực tiếp. Một quan chức ED nhấn mạnh:

“Điều này xảy ra đã vi phạm các quy tắc ngoại hối. Nền tảng của WazirX cho phép khách hàng chuyển tiền điện tử mà không cần tài liệu thích hợp, biến nó thành một con đường rửa tiền. “

Vì WazirX thừa nhận hành vi vi phạm luật tiểu bang nên thông tin liên lạc dựa trên tuyên bố rằng “người ta phải đảm bảo rằng số tiền này không phải là tiền rẻ (tiền rẻ là tiền tín dụng lãi suất thấp hoặc tiền là mục đích sử dụng kinh doanh bất hợp pháp). “

Trong khi khả năng phi tập trung của WazirX cho phép người dùng chuyển tiền điện tử xuyên biên giới quốc tế, người dùng WazirX từ Ấn Độ phải chia sẻ các tài liệu Biết khách hàng của bạn (KYC) như mã thông báo PAN và Aadhaar tuân thủ hệ thống an sinh xã hội của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử sẽ không thể theo dõi danh tính ví của người nhận.

Như những người đam mê tiền điện tử trên toàn thế giới đã biết, nếu không có quy trình KYC thích hợp thì gần như không thể kết nối một người với địa chỉ ví của người nhận. Quan chức ED cũng tuyên bố rằng “sàn giao dịch đã tuyên bố rằng họ đã triển khai KYC, nhưng điều đó là không đủ để đảm bảo rằng tiền kỹ thuật số không bị lạm dụng. Trong trường hợp không có bất kỳ quy định và tiền kỹ thuật số chính thức nào, đã có trường hợp Bitcoin được sử dụng để mua ma túy trên Darknet và rửa tiền. “

Trích dẫn các quy trình KYC và chống rửa tiền hiện có, WazirX nói với Cointelegraph:

“Chúng tôi có thể theo dõi tất cả người dùng nền tảng của mình bằng thông tin nhận dạng chính thức. Chúng tôi đã làm việc với ED về cuộc điều tra và đang chuẩn bị phản hồi đối với thông báo chi tiết mà chúng tôi nhận được liên quan đến các vi phạm của FEMA. “

Theo một phát ngôn viên của sàn giao dịch chứng khoán, WazirX dự định theo đuổi việc công bố ED và nói: “Ở đây, sự rõ ràng về quy định sẽ giúp chúng tôi rất nhiều”.

Liên quan: Tòa án Tối cao Ấn Độ kêu gọi từ chối trách nhiệm quảng cáo từ các sàn giao dịch tiền điện tử

Để thúc đẩy cuộc săn lùng phù thủy đang diễn ra chống lại cơ sở tiền điện tử Ấn Độ, Tòa án Tối cao Delhi gần đây đã thông báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như CoinDCX và WazirX về việc xem xét các chính sách quảng cáo của họ.

Tòa án đang cố gắng ban hành các hướng dẫn mới cho quảng cáo tiền điện tử với tuyên bố từ chối trách nhiệm bao phủ 80% màn hình. Bản kiến ​​nghị cũng kêu gọi các công ty tiền điện tử đưa ra tuyên bố nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử.

Chính quyền Ấn Độ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng các đổi mới về tiền điện tử trong nước mà không làm rõ quan điểm chính thức của họ về công nghệ. Trước đây, gã khổng lồ ngân hàng truyền thống của Ấn Độ, Ngân hàng ICICI, cũng đã cảnh báo người dùng chuyển tiền của mình không sử dụng nền tảng này để chuyển tiền điện tử hoặc đầu tư vào tiền tệ fiat, những điều có thể phù hợp với việc đầu tư vào tiền điện tử trước đây.