Theo báo cáo Theo báo cáo mới nhất từ ​​Chainalysis, hiện có khoảng 10 tỷ USD tiền điện tử được lưu trữ trong các địa chỉ bất hợp pháp thông qua các hoạt động tội phạm như lừa đảo, ransomware và ponzi.

Hoạt động bất hợp pháp hiện chiếm 0.15% trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử trị giá 15.8 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, tăng 550% so với năm ngoái. Tuy nhiên, con số vẫn có thể tăng lên.

Chainalysis báo cáo rằng 0.34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, từ đó đã tăng lên 0.62%. Ngoài chương trình Ponzi trị giá hàng tỷ đô la của PlusToken từ năm 2019, tỷ lệ tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang rơi.

Tội phạm liên quan đến DeFi ngày càng gia tăng

Với khối lượng giao dịch trong lĩnh vực DeFi tăng 912% vào năm ngoái, báo cáo nêu bật một lĩnh vực mới nơi tội phạm đang phát triển mạnh. Trong khi vào năm 2020, tiền điện tử trị giá 162 triệu

“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ về cách bọn tội phạm thường lợi dụng công nghệ mới. Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng tôi đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng lớn về các giao thức được sử dụng để rửa tiền cũng như các giao thức bị tấn công”, Kim Grauer, trưởng nhóm Nghiên cứu của Chainalysis cho biết.

Các nhà nghiên cứu của Chainalysis đã đào sâu hơn vào các số liệu và phát hiện ra rằng tội phạm mạng tạo ra doanh thu nhiều hơn 82% từ các vụ lừa đảo và thu về 7.8 tỷ USD tiền điện tử từ nạn nhân vào năm 2021. Trong số 7.8 tỷ USD đó, Chainalysis nhận thấy rằng 2.8 tỷ USD đến từ việc kéo thảm – nơi mà các nhà phát triển tạo ra các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp trước khi bị đánh cắp.

2.8 tỷ USD thậm chí còn chưa tính đến tổn thất của người dùng liên quan đến việc giá trị của token DeFi giả giảm mạnh và chỉ tính số tiền tài trợ của nhà đầu tư đã được thực hiện. Hầu như toàn bộ 2.8 tỷ USD bị đánh cắp vào năm 2021 đều đến từ Thodex, một sàn giao dịch tập trung lừa dối CEO của nó và ngăn cản người dùng rút tiền và biến mất. Chainalysis đã theo đuổi một số dự án DeFi khác nhưng cuối cùng lại thất bại.

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook