Tội phạm tiền điện tử sẽ khiến thế giới thiệt hại 14 tỷ USD vào năm 2021

Tội phạm đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trị giá lên tới 14 tỷ USD vào năm 2021, mức cao nhất mọi thời đại và tăng 79% so với năm trước.

Tuy nhiên, trong cùng thời gian, tỷ lệ tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm từ 0.62% xuống 0.15%, theo báo cáo của công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis hôm thứ Năm.

Các tác giả nói rằng sự gia tăng sử dụng tiền điện tử cho các mục đích hợp pháp vượt xa sự gia tăng sử dụng tội phạm và tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp trong khối và khối lượng giao dịch tiền điện tử chưa bao giờ nhỏ đến thế.

Báo cáo cho biết tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử là 15.8 nghìn tỷ. đã đạt USD vào năm 2021, tăng 567% so với năm trước.

"VẼVới sự chấp nhận rộng rãi như vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, nhưng mức tăng chỉ 79% có thể là điều ngạc nhiên lớn nhất.“, Nó nói trong báo cáo.

Tuy nhiên, các tác giả chỉ ra tầm quan trọng của con số 14 tỷ USD do hoạt động tội phạm gây ra”đặt ra rào cản lớn cho việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng các chính phủ sẽ áp đặt các hạn chế và tệ nhất là những người vô tội trên khắp thế giới trở thành nạn nhân".

Các tác giả cho rằng sự gia tăng của DeFi (tài chính phi tập trung) đã dẫn đến nhiều tội phạm lợi dụng những người bị thu hút bởi sự cường điệu của tiền điện tử.

Phân tích chuỗi ước tính trị giá 7.8 tỷ USD trong tổng số 14 tỷ USD Thiệt hại do hoạt động tội phạm gây ra đến từ lừa đảo.

Ví dụ: trong một vụ lừa đảo có tên “rug pull” (rút vốn của tất cả các nhà đầu tư và bỏ chạy), kẻ xấu có 2.8. đã đánh cắp hàng tỷ USD của những nạn nhân đã quyên góp tiền cho các dự án tiền điện tử có vẻ hợp pháp. Báo cáo cho biết mọi vụ kéo thảm, ngoại trừ một vụ lừa đảo lớn liên quan đến sàn giao dịch tập trung Thodex, đều có liên quan đến một dự án DeFi giả mạo.

"Trong hầu hết các trường hợp này, các nhà phát triển đã lừa các nhà đầu tư mua token liên quan đến dự án DeFi trước khi chiếm đoạt vốn của các nhà đầu tư đó, khiến giá trị của token giảm xuống 0 trong quá trình này“, Nó nói trong báo cáo.

Trong khi nhiều bên thứ ba kiểm tra mã nguồn của một số token DeFi nhất định và mọi người có thể dựa vào chúng khi mua bán, thì bọn tội phạm có “kỹ năng kỹ thuật phù hợp” có thể “tạo” token DeFi mới và đưa chúng lên sàn giao dịch mà không cần phải giết đi. thông qua việc kiểm tra mã nguồn. ”Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể đánh lừa họ đầu cơ bằng các token DeFi đã được xác minh nhưng hóa ra lại là một phần của hành vi lừa đảo.