Những kẻ lừa đảo tiền điện tử luôn cố gắng tìm ra những cách mới để lấy tiền từ những người cả tin. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) gần đây hiển thị một cảnh báo gian lận mới liên quan đến việc sử dụng ATM tiền điện tử.

Lừa đảo ATM tiền điện tử

Theo FTC, chương trình này thường bao gồm mã QR, ATM tiền điện tử và những kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân gửi tiền.

Trong khi FTC mô tả cách thực hiện, FTC giải thích rằng những kẻ lừa đảo có thể tự nhận là quan chức chính phủ, nhân viên thực thi pháp luật hoặc thậm chí là nhân viên tiện ích địa phương.

Báo cáo nói thêm rằng những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng thu hút sự chú ý của nạn nhân bằng cách mạo danh người yêu hoặc đại lý xổ số và nói dối với nạn nhân rằng họ đang lừa dối.

Sau đó, họ cố gắng thuyết phục nạn nhân rút tiền mặt từ khoản tiết kiệm để mua Bitcoin hoặc đồng tiền khác thông qua ATM tiền điện tử và sau đó đưa mã QR của địa chỉ ví cho nạn nhân. Khi việc này hoàn tất, tiền điện tử đã mua sẽ tự động được chuyển vào ví của kẻ lừa đảo.

Điều thú vị là FBI cũng đã phát hành một bản vào năm ngoái báo động một người khác kêu gọi mọi người để ý đến xu hướng tội phạm ngày càng gia tăng liên quan đến máy ATM tiền điện tử và mã QR.

FTC kết luận:

“Mọi người nên lưu ý: Không ai từ chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, tiện ích hoặc người quảng bá giá yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.”

Tội phạm tiền điện tử sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021

Một báo cáo gần đây từ Chainalysis cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên mức cao mới mọi thời đại (ATH) vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được số tiền lên tới 14 tỷ USD.

Đây là một bước nhảy vọt so với những gì được ghi nhận vào năm 2020 khi những địa chỉ đó nắm giữ khoảng 7.8 tỷ USD.

Bất chấp số lượng tiền điện tử bị bọn tội phạm nắm giữ ngày càng tăng, Chainalysis lưu ý rằng chúng chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo, các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 0.15% trong tổng khối lượng giao dịch trị giá 15.8 nghìn tỷ USD, tăng từ 0.34% và sau đó tăng lên 0.62% vào năm 2020.

Điều này cho thấy vai trò của tội phạm trong các giao dịch tiền điện tử ngày càng mờ nhạt.

“Việc lạm dụng tội phạm đối với tiền điện tử đã tạo ra một rào cản lớn cho việc áp dụng thêm, làm tăng khả năng các chính phủ sẽ áp đặt các hạn chế và tệ nhất là gây bất lợi cho tất cả những người vô tội trên toàn thế giới.”

Tham gia Bitcoin Magazine Telegram để theo dõi tin tức và bình luận bài viết này: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook