Các nhà quản lý Hàn Quốc sẽ kiểm tra bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước để kiểm tra khả năng chống rửa tiền (AML) của họ.

Các tầng Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc phải đối mặt với các cuộc điều tra AML theo quy định

Các sàn giao dịch – Korbit, Upbit, Coinone và Bithumb – là những nền tảng giao dịch duy nhất vận hành thị trường fiat-KRW và đã nhận được giấy phép hoạt động từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) vào cuối năm ngoái. Sau đó là Đơn vị Phản hồi của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính hàng đầu.

Per Money Today và GetNews, FSC và FIU muốn điều tra xem liệu các nền tảng giao dịch có thể tích hợp thành công các giải pháp AML cho phép họ truyền dữ liệu giữa họ với nhau cũng như các cơ quan quản lý và cảnh báo hiệu quả đối với các trường hợp đáng ngờ hay không. giao dịch.

Các giao thức AML là sự phát triển gần đây đối với hầu hết các sàn giao dịch, phải bắt đầu tuân thủ từ tháng 2021 năm 2020 sau khi chính phủ thông qua luật tiền điện tử quốc gia đầu tiên vào năm XNUMX.

Bên cạnh 4 sàn giao dịch lớn, các sàn giao dịch khác cũng đang được kiểm tra mức độ tuân thủ AML

Cuộc kiểm toán khó có thể được lên lịch, nhưng hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ tài chính “kỹ thuật số và điện tử” khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính thông thường cũng đang được xem xét về việc tuân thủ AML của chính họ.

Các cơ quan quản lý sẽ làm việc với Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) để kiểm tra “các yếu tố rủi ro phổ biến” và đánh giá tính đầy đủ của xếp hạng rủi ro AML bên cạnh các yếu tố như quy mô, tần suất giao dịch, v.v.

Cuộc điều tra cũng tập trung vào việc thực hiện các giao thức xác minh khách hàng (còn gọi là KYC), thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ của nền tảng giao dịch và các hệ thống được sử dụng để thông báo cho các bên khác về các vi phạm AML tiềm ẩn.

Có lẽ điều quan tâm đối với lĩnh vực này là các nhà chức trách cũng sẽ kiểm tra xem các sàn giao dịch tiền điện tử đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tài chính căng thẳng theo quy định đi lại của lực lượng vũ trang như thế nào – dự kiến ​​sẽ được đưa vào luật pháp Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tất cả bốn sàn giao dịch đều đã thông báo rằng họ đang nghiên cứu các giải pháp về quy tắc du lịch của mình. Upbit đã phát triển giải pháp riêng của mình hoạt động thông qua công ty con blockchain của nhà điều hành Dunamu, trong khi ba công ty còn lại đã đồng phát triển nền tảng tuân thủ Mã Du lịch của riêng họ.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không hề cấu thành lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.