Người đàn ông bị buộc tội dẫn đầu một dự án lừa đảo tiền điện tử trị giá 330 triệu đô la đã xuất hiện tại phòng xử án sau khi người ta phát hiện ra rằng anh ta có ý định lừa tiền của các nhà giao dịch. Anh ta cũng tuyên bố rằng sẽ có thể “giải quyết tình hình” nếu các cố vấn không thể tiếp cận cổ phiếu của họ “trong ba hoặc bốn tuần” – miễn là anh ta được phép trốn khỏi nhà tù.

Dự án lừa đảo tiền điện tử trị giá 330 triệu đô la ở Tây Ban Nha – Kẻ chủ mưu Javier Biosca

Javier Biosca đã thành lập một tổ chức và một nhóm thuật toán có cùng tên và đảm bảo cho các nhà giao dịch lợi nhuận lớn lên tới 25% mỗi tuần khi họ đầu tư vào công ty.

Tuy nhiên, sau đó anh ta đã mất tích và bị cảnh sát Malaga bắt giữ. Cả vợ của Biosca, Paloma Gallardo, và con trai cô đều thừa nhận rằng họ không hề biết về hành vi gian lận này.

Nhóm thuật toán đã hứa với các nhà giao dịch lợi nhuận hàng tuần lên tới 25% số tiền gửi của họ trước khi chuyển sang làm phiền những nhà giao dịch bất mãn và sau đó biến mất.

Biosca thông báo với thẩm phán rằng anh ta không bao giờ có ý định đánh lừa các nhà đầu tư và thậm chí còn tuyên bố rằng thỏa thuận mà anh ta đề xuất chắc chắn có giá trị, theo Expansion và Confi Legal.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng “các nguồn hợp pháp” đã thông báo với giới truyền thông rằng Biosca “sẵn sàng làm việc” với các công tố viên và muốn cung cấp quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng và các thủ tục giấy tờ khác. Thêm bằng chứng mà ông tin rằng có thể trả lại vốn cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên, anh ấy nói thêm rằng để có được quyền truy cập, anh ấy phải được ra mắt để có thể khám phá kiến ​​​​thức mình muốn – một khóa học mà anh ấy nói sẽ mất “ba hoặc bốn tuần để hoàn thành”. “

Dự án lừa đảo tiền điện tử trị giá 330 triệu USD của Tây Ban Nha Biosca đã bị giam giữ tại nhà tù Alhaurin de la Torre ở Malaga kể từ khi bị bắt vào ngày 8 tháng XNUMX.

Trong khi kẻ cầm đầu Biosca bị bỏ tù vào ngày 8 tháng XNUMX, thẩm phán đã ra lệnh thả Gallardo và con trai của cặp vợ chồng, Sergio Biosca Gallardo, bất chấp cuộc điều tra của cảnh sát về vụ việc. Các công tố viên đã yêu cầu tòa án tạm giam bộ đôi này để ngăn chặn họ.

Dự án lừa đảo tiền điện tử trị giá 330 triệu đô la ở Tây Ban Nha – Biosca và gia đình anh ta phủ nhận mọi liên quan đến tiền điện tử

Trong phiên điều trần, Biosca tuyên bố không có bất kỳ thông tin nào về tiền điện tử cho đến năm 2019. Ông cũng cáo buộc rằng các ngân hàng phải chịu trách nhiệm giữ lại tiền từ các nhà đầu tư.

Anh ấy nói thêm rằng anh ấy sẽ đi du lịch đến Guinea vào tháng 2020 năm XNUMX để xem xét cơ hội mua một ngân hàng để thay thế tiền điện tử, nhưng nỗ lực của anh ấy cuối cùng đã không thành công. Biosca tuyên bố rằng Gallardo và con trai cô “không có kiến ​​thức về tiền điện tử” và sau đó không quan tâm đến bất kỳ công ty nào liên quan đến tiền điện tử của họ.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để nói chuyện với hơn 10,000 người khác và trao đổi thông tin chi tiết về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho khuyến nghị đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.