Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu USD trong cuộc điều tra sàn giao dịch Bitcoin gần đây nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vậy hãy cùng tìm hiểu thêm về tin tức bitcoin ngay nhé.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra hoạt động và rửa tiền, phát hiện 17 công ty chuyển tiền lẫn nhau và tới các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát cho biết các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. (*33*) quỹ có tổng trị giá 172 triệu đô la Brazil thực tế, tương đương 33 triệu đô la. Cuộc điều tra gian lận được gọi là “Chiến dịch trao đổi” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thủ đô, theo cảnh sát.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên cảnh sát tuyên bố rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng nhóm rửa tiền. Cảnh sát phát hiện 17 công ty giả danh được bọn tội phạm sắp xếp để rửa tiền thông qua trao đổi hàng tồn kho. Sau khi rửa tiền, bọn tội phạm lên kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài. Trong vòng 5 tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1.93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu, trong khi cảnh sát cho biết 2.9 công ty khác đã nhận được XNUMX triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử chưa xác minh nguồn gốc của số tiền như cảnh sát tuyên bố.

Tòa án đã tịch thu tài sản của các doanh nghiệp và hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã hoàn thành Operation Daemon, cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ 1.5 tỷ USD khiến 7,000 nạn nhân phải bỏ lại phía sau. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua Bitcoin”, người đứng đầu Tập đoàn BTC Banco, người giám sát đảm bảo kiếm thêm thu nhập cho bất kỳ ai giao tiền của họ cho công ty. Công ty tuyên bố họ đã mất 7,000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát tin rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil phải mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange mới chỉ bắt đầu.

Liên quan đến môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, người đứng đầu Binance Brazil, đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi nhậm chức. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance đã thiết lập văn phòng thực tế và sàn giao dịch gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019, nhưng năm nay, một nhóm môi giới Brazil đã đệ đơn khiếu nại công ty về hoạt động tội phạm bị cáo buộc. Dù đã từ chức, Da Ros nhắc lại rằng ông vẫn vui mừng với những kết quả tuyệt vời mà đất nước đã đạt được trong 12 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ tạo gương cho phần còn lại của thị trường.

.