BTC

$64127.436

0.65%

ETH

$3144.495

0.35%

BNB

$591.401

0.30%

XRP

$0.529

-0.84%

Tin tức

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.

Ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 2 phút phút để đọc

Chainalysis phát hiện ra rằng mức độ tham gia của DeFi vào hoạt động rửa tiền tiền điện tử đã tăng mạnh vào năm 2021, cùng với sự gia tăng của toàn bộ thị trường. Bất chấp sự nổi lên của DeFi, Bitcoin vẫn là phương tiện chính cho hầu hết các khoản tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp, đặc biệt là đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.
Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.

Theo phân tích mới từ công ty khởi nghiệp pháp y blockchain Chainalysis, hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử tăng từ 6.6 tỷ USD lên 8.6 tỷ USD giữa 2020 và 2021.

Trong khi các sàn giao dịch tập trung với chính sách hiểu biết khách hàng lỏng lẻo tiếp tục chịu trách nhiệm về phần lớn địa chỉ ví được sử dụng trong tiền điện tử bất hợp pháp, giá trị nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp đã tăng khoảng 2,000% trên các nền tảng phi tập trung.

Kim Grauer, người đứng đầu nghiên cứu của Chainalysis, cho biết:

“Không thể phủ nhận chủ đề năm nay là cách DeFi trở thành không gian cho tội phạm,”

Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp rửa tiền thông qua DeFi là kết quả của Hack DeFi. Những kẻ xấu hiếm khi sử dụng DeFi để rửa tiền bên ngoài; thay vào đó, họ đã chuyển sang Bitcoin.

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.
Nguồn: REUTERS

Nguồn tài trợ bất hợp pháp phổ biến nhất vẫn là các hành vi lừa đảo khá phổ biến tập trung vào việc thu thập tiền điện tử.

Grauer tuyên bố: “Bộ dữ liệu này rất thận trọng, vì vậy đây đều là những tội ác đã được điều tra”, đồng thời nói thêm rằng việc xem xét trong nghiên cứu đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ nghi ngờ. Có lẽ vì lý do này mà doanh nghiệp ước tính hoạt động rửa tiền chỉ chiếm “0.05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021”.

Hơn nữa, trên thực tế, tất cả dữ liệu đều được kết nối với tội phạm “có nguồn gốc từ tiền điện tử”, trái ngược với tội phạm ngoại tuyến được chuyển sang tiền điện tử để rửa tiền. Tập dữ liệu cũng đã làm được điều đóot bao gồm mã thông báo quyền riêng tư chẳng hạn như Monero, vốn miễn nhiễm với kiểu phân tích này.

Trong suốt nhiều năm, một lượng tiền bất hợp pháp đáng kinh ngạc đã được chuyển qua một nhóm nhỏ gồm năm sàn giao dịch tiền điện tử tập trung chính. Phân tích gần đây nhất của Chainalysis, cũng như của Grauer, không đề cập đến những sàn giao dịch như vậy, mặc dù một nghiên cứu trước đó vào năm 2019 đã nêu tên Binance và Huobi.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về Coincu

Tin tức

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.

Chainalysis phát hiện ra rằng mức độ tham gia của DeFi vào hoạt động rửa tiền tiền điện tử đã tăng mạnh vào năm 2021, cùng với sự gia tăng của toàn bộ thị trường. Bất chấp sự nổi lên của DeFi, Bitcoin vẫn là phương tiện chính cho hầu hết các khoản tài trợ tiền điện tử bất hợp pháp, đặc biệt là đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.
Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.

Theo phân tích mới từ công ty khởi nghiệp pháp y blockchain Chainalysis, hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử tăng từ 6.6 tỷ USD lên 8.6 tỷ USD giữa 2020 và 2021.

Trong khi các sàn giao dịch tập trung với chính sách hiểu biết khách hàng lỏng lẻo tiếp tục chịu trách nhiệm về phần lớn địa chỉ ví được sử dụng trong tiền điện tử bất hợp pháp, giá trị nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp đã tăng khoảng 2,000% trên các nền tảng phi tập trung.

Kim Grauer, người đứng đầu nghiên cứu của Chainalysis, cho biết:

“Không thể phủ nhận chủ đề năm nay là cách DeFi trở thành không gian cho tội phạm,”

Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp rửa tiền thông qua DeFi là kết quả của Hack DeFi. Những kẻ xấu hiếm khi sử dụng DeFi để rửa tiền bên ngoài; thay vào đó, họ đã chuyển sang Bitcoin.

Hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử tăng 30% vào năm 2021.
Nguồn: REUTERS

Nguồn tài trợ bất hợp pháp phổ biến nhất vẫn là các hành vi lừa đảo khá phổ biến tập trung vào việc thu thập tiền điện tử.

Grauer tuyên bố: “Bộ dữ liệu này rất thận trọng, vì vậy đây đều là những tội ác đã được điều tra”, đồng thời nói thêm rằng việc xem xét trong nghiên cứu đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ nghi ngờ. Có lẽ vì lý do này mà doanh nghiệp ước tính hoạt động rửa tiền chỉ chiếm “0.05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021”.

Hơn nữa, trên thực tế, tất cả dữ liệu đều được kết nối với tội phạm “có nguồn gốc từ tiền điện tử”, trái ngược với tội phạm ngoại tuyến được chuyển sang tiền điện tử để rửa tiền. Tập dữ liệu cũng đã làm được điều đóot bao gồm mã thông báo quyền riêng tư chẳng hạn như Monero, vốn miễn nhiễm với kiểu phân tích này.

Trong suốt nhiều năm, một lượng tiền bất hợp pháp đáng kinh ngạc đã được chuyển qua một nhóm nhỏ gồm năm sàn giao dịch tiền điện tử tập trung chính. Phân tích gần đây nhất của Chainalysis, cũng như của Grauer, không đề cập đến những sàn giao dịch như vậy, mặc dù một nghiên cứu trước đó vào năm 2019 đã nêu tên Binance và Huobi.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về Coincu

Đã truy cập 67 lần, 1 lần truy cập hôm nay