Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo, tuyên bố rằng NFT có thể được sử dụng để rửa tiền.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cảnh báo các nhà đầu tư rằng các token không thể thay thế (NFT) có thể được sử dụng để rửa tiền.
Theo một nghiên cứu mới, khả năng truyền tải tức thời NFT trên toàn cầu bằng cách sử dụng internet làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử còn phôi thai trở thành mục tiêu lý tưởng cho hoạt động tội phạm.
Theo báo cáo, nhu cầu tăng đột biến của thị trường nghệ thuật có thể tạo ra những mối nguy hiểm mới, tùy thuộc vào cấu trúc và động lực của các hoạt động thị trường cụ thể trong lĩnh vực này (tức là việc mua các token không thể thay thế).
Bởi vì sự di chuyển của giá trị có thể đạt được mà không phát sinh tiềm năng tài chính, chi phí chính phủ hoặc điều tra của lô hàng thực tế, quá trình chuyển một số NFT qua internet mà không tính đến khoảng cách địa lý và xuyên biên giới hầu như ngay lập tức khiến nghệ thuật kỹ thuật số dễ bị khai thác bởi những kẻ tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ tội phạm.
Theo bộ, một phương pháp phổ biến để rửa tiền bằng cách sử dụng NFT là để một tổ chức hoạt động như cả người mua và người bán của một tài sản trong quá trình thanh toán để tạo hồ sơ bán hàng cho tài sản đó trên blockchain.
Theo Bộ Tài chính, những kẻ đe dọa sau đó sẽ bán tài sản cho một người mua không nghi ngờ gì để nhận được tiền sạch.
Nghiên cứu đã viết:
“NFT có thể được sử dụng để thực hiện hành vi tự rửa tiền, trong đó bọn tội phạm có thể mua NFT bằng tiền bất hợp pháp và tiến hành giao dịch với chính họ để tạo hồ sơ bán hàng trên blockchain. NFT sau đó có thể được bán cho một cá nhân không cố ý, người sẽ bồi thường cho tội phạm bằng các khoản tiền sạch không bị ràng buộc bởi tội phạm trước đó ”.
Bộ cũng cho biết một mối nguy hiểm khác liên quan đến NFT là các giao dịch cung cấp một mức độ ẩn danh.
Các giao dịch ngang hàng trực tiếp của tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số được bảo mật bằng NFT cũng có thể được thực hiện mà không cần người trung gian và các giao dịch này có thể được công bố hoặc không trên sổ cái công khai.
Những tài sản nghệ thuật kỹ thuật số này vốn dĩ dễ dàng được chuyển giao giữa các bên liên quan hơn so với nghệ thuật truyền thống vì các bên thực hiện thực sự không cần phải di chuyển nghệ thuật hoặc thanh toán cho các công ty giao hàng như bảo hiểm, vận chuyển hoặc thuế hải quan, mặc dù người dùng có thể phải chịu phí giao dịch.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Patrick
Tin tức về Coincu
Tác giả
Tin tức về NFT
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo, tuyên bố rằng NFT có thể được sử dụng để rửa tiền.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cảnh báo các nhà đầu tư rằng các token không thể thay thế (NFT) có thể được sử dụng để rửa tiền.
Theo một nghiên cứu mới, khả năng truyền tải tức thời NFT trên toàn cầu bằng cách sử dụng internet làm cho ngành công nghiệp tiền điện tử còn phôi thai trở thành mục tiêu lý tưởng cho hoạt động tội phạm.
Theo báo cáo, nhu cầu tăng đột biến của thị trường nghệ thuật có thể tạo ra những mối nguy hiểm mới, tùy thuộc vào cấu trúc và động lực của các hoạt động thị trường cụ thể trong lĩnh vực này (tức là việc mua các token không thể thay thế).
Bởi vì sự di chuyển của giá trị có thể đạt được mà không phát sinh tiềm năng tài chính, chi phí chính phủ hoặc điều tra của lô hàng thực tế, quá trình chuyển một số NFT qua internet mà không tính đến khoảng cách địa lý và xuyên biên giới hầu như ngay lập tức khiến nghệ thuật kỹ thuật số dễ bị khai thác bởi những kẻ tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ tội phạm.
Theo bộ, một phương pháp phổ biến để rửa tiền bằng cách sử dụng NFT là để một tổ chức hoạt động như cả người mua và người bán của một tài sản trong quá trình thanh toán để tạo hồ sơ bán hàng cho tài sản đó trên blockchain.
Theo Bộ Tài chính, những kẻ đe dọa sau đó sẽ bán tài sản cho một người mua không nghi ngờ gì để nhận được tiền sạch.
Nghiên cứu đã viết:
“NFT có thể được sử dụng để thực hiện hành vi tự rửa tiền, trong đó bọn tội phạm có thể mua NFT bằng tiền bất hợp pháp và tiến hành giao dịch với chính họ để tạo hồ sơ bán hàng trên blockchain. NFT sau đó có thể được bán cho một cá nhân không cố ý, người sẽ bồi thường cho tội phạm bằng các khoản tiền sạch không bị ràng buộc bởi tội phạm trước đó ”.
Bộ cũng cho biết một mối nguy hiểm khác liên quan đến NFT là các giao dịch cung cấp một mức độ ẩn danh.
Các giao dịch ngang hàng trực tiếp của tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số được bảo mật bằng NFT cũng có thể được thực hiện mà không cần người trung gian và các giao dịch này có thể được công bố hoặc không trên sổ cái công khai.
Những tài sản nghệ thuật kỹ thuật số này vốn dĩ dễ dàng được chuyển giao giữa các bên liên quan hơn so với nghệ thuật truyền thống vì các bên thực hiện thực sự không cần phải di chuyển nghệ thuật hoặc thanh toán cho các công ty giao hàng như bảo hiểm, vận chuyển hoặc thuế hải quan, mặc dù người dùng có thể phải chịu phí giao dịch.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Patrick
Tin tức về Coincu
Các bài viết khác
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Nguồn cung token Sui gây tranh cãi khi hơn 84% số token đặt cọc được kiểm soát bởi người sáng lập
Tin tức
Vi phạm dữ liệu Bitfinex hiện đang gây tranh cãi, CEO Tether lên tiếng phản bác
Tin tức
Vụ kiện hành động tập thể mới của Coinbase đang tấn công sàn giao dịch với các khoản phí niêm yết chứng khoán
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
