Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố thu giữ 94,636 bitcoin liên quan trực tiếp đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Đây là “vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất của DOJ cho đến nay”. Ngoài ra, hai người đã bị bắt vì liên quan đến vụ hack và trộm tiền điện tử.

2 người liên quan đến vụ hack Bitfinex bị bắt

Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ một lượng lớn tiền điện tử bị đánh cắp liên quan trực tiếp đến vụ Bitfinex 2016. hack trao đổi.

Theo thông báo, đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất của DOJ cho đến nay, trị giá 3.6 tỷ USD tại thời điểm thu giữ (hơn 4 tỷ USD theo giá hiện tại).

Ngoài ra, Ilya Lichtenstein, 34 tuổi và vợ, Heather Morgan, 31 tuổi, đã bị bắt vì tội âm mưu rửa 4.5 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex. Đáng chú ý, các tài liệu của tòa án cho thấy họ bị cáo buộc âm mưu rửa 119,754 bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong vụ hack Bitfinex năm 2016, hơn 2,000 giao dịch đã chuyển bitcoin bị đánh cắp sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. DOJ phát hiện ra rằng khoảng 25,000 BTC đã bị đánh cắp từ ví của anh ấy trong XNUMX năm qua thông qua một quy trình rửa tiền phức tạp, đồng thời nói thêm rằng một số tiền bị đánh cắp đã được gửi vào tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát.

Bộ Tư pháp tuyên bố thêm rằng phần còn lại của số tiền bị đánh cắp, bao gồm khoảng 94,636 bitcoin, vẫn còn trong ví.

“Sau khi thực hiện lệnh khám xét của tòa án đối với các tài khoản trực tuyến do Lichtenstein và Morgan kiểm soát, các đặc vụ đã được cấp quyền truy cập vào các tệp trong tài khoản trực tuyến đó.”

“Các tệp này chứa các khóa riêng cần thiết để truy cập vào ví kỹ thuật số đã nhận số tiền bị đánh cắp từ Bitfinex và cho phép các đại lý thu giữ và thu hồi hợp pháp hơn 94,000 bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex.”

Phó Giám đốc FBI Paul M. Abbate đã chỉ ra:

“Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng FBI có các công cụ để theo dõi tài sản kỹ thuật số ở bất cứ nơi nào chúng di chuyển.”

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Lisa O. Monaco nhận xét: “Vụ bắt giữ này và cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất của Bộ cho đến nay chứng tỏ rằng tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm”.

Đơn khiếu nại cho biết Lichtenstein và Morgan đã sử dụng “nhiều kỹ thuật rửa tiền phức tạp”. Các kỹ thuật này bao gồm sử dụng danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, sử dụng chương trình máy tính để tự động hóa giao dịch, gửi tiền bị đánh cắp vào tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các thị trường web đen khác nhau cũng như sử dụng hệ thống Thực tế ảo tăng cường (AEC) ẩn danh để thực hiện “nhảy chuỗi” , một phương pháp di chuyển liền mạch tiền điện tử giữa các ví khác nhau để tránh bị theo dõi.

“Lichtenstein và Morgan bị buộc tội âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù và âm mưu phạm tội lừa đảo ở Hoa Kỳ với mức án tối đa là 5 năm tù.”

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu