Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ được cho là đã mở một cuộc điều tra về chi nhánh sàn giao dịch Binance của Hoa Kỳ đối với các công ty thương mại có liên hệ với CEO Changpeng Zhao.

Theo báo cáo của Wall Street Journal hôm thứ Ba, SEC Hãy xem xét Mối quan hệ giữa Binance.US và các công ty thương mại Sigma Chain AG và Merit Peak. Cơ quan quản lý đã yêu cầu thông tin từ sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ về hai công ty và đang điều tra xem họ có thể tiết lộ mối quan hệ tiềm năng với các nhà tạo lập thị trường với người dùng như thế nào.

Tờ báo đưa tin rằng các tài liệu của công ty từ năm 2019, cũng như các cựu giám đốc điều hành của Binance, đã liên kết Zhao với cả hai công ty sàn giao dịch. Sigma Chain AG và Merit Peak, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, đồng thời mua và bán tiền điện tử trên Binance.US, thường là làm giảm sự biến động giá.

Hiện vẫn chưa rõ SEC sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại các thực thể này như thế nào sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Tính đến ngày 20 tháng 97, cơ quan quản lý đã đưa ra 2.35 hành động thực thi đối với các công ty tiền điện tử, bao gồm Poloniex và Đối tác tín dụng Blockchain, với tổng số tiền phạt là 2013 tỷ USD từ năm 2021 đến năm XNUMX.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, Binance đã bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra vì ngăn chặn công dân Hoa Kỳ sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch bất hợp pháp. Một báo cáo tháng XNUMX chỉ ra rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa cũng đang điều tra hoạt động của người dùng Hoa Kỳ trên sàn giao dịch lớn này. CEO Changpeng Zhao phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán vào thời điểm đó.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu