Dữ liệu phân tích chuỗi cho thấy 4,068 con cá voi tội phạm (khoảng 4% tổng số cá voi) đang tích trữ số tài sản trị giá hơn 25 tỷ USD. tiền điện tử.

Công ty phân tích blockchain định nghĩa cá voi tội phạm là bất kỳ ví riêng nào chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la, với hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp có liên quan đến các hoạt động như lừa đảo, lừa đảo và phần mềm độc hại.

Dữ liệu đến từ phần Cân bằng tội phạm của Báo cáo tội phạm tiền điện tử, xem xét tình hình hoạt động tội phạm trên blockchain từ năm 2021 đến đầu năm 2022. Báo cáo có phạm vi rộng và cũng bao gồm các chủ đề như ransomware, phần mềm độc hại, thị trường web đen và không phải là tội phạm. - tội phạm mã thông báo có thể thay thế được.

“Tổng cộng, Chainalysis đã xác định được 4,068 cá voi tội phạm đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 25 tỷ USD. Cá voi tội phạm chiếm 3.7% trong tổng số cá voi tiền điện tử – tức là ví cá nhân có hơn 1 triệu đô la tiền điện tử.”

Dữ liệu cho thấy 1,374 con cá voi nhận được từ 10% đến 25% tín dụng từ các nguồn bất chính, trong khi 1,361 con cá voi nhận được từ 90% đến 100%. Có tổng cộng 1,333 cá voi tội phạm nắm giữ từ 25% đến 90% số tiền bất hợp pháp.

tỉ lệ dư thừa thuộc về cá voi nhận được tư địa chỉ bất hợp pháp | Nguồn: phân tích chuỗi

“Trong khi các khoản tiền bị đánh cắp thống trị bảng cân đối tội phạm tổng thể, thị trường web đen là nguồn tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi đến cá voi tội phạm, chỉ đứng sau lừa đảo và thứ ba sau những khoản tiền bị đánh cắp.”

Hoạt động giao dịch bất hợp pháp

Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo tiết lộ rằng các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ USD vào năm 2021, tăng tới 79% so với 7.8 triệu USD vào năm 2020.

Giá trị thu được bởi việc này loại tội phạm tiền điện tử | Nguồn: phân tích chuỗi

Phần lớn trong số 14 tỷ USD năm ngoái đến từ gian lận, tăng 82% so với năm trước lên 7.8 tỷ USD. Cụ thể, các động thái trải thảm DeFi được coi là nguồn gốc chính của vụ lừa đảo thu về 2.8 tỷ USD:

“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng thiệt hại về giá trị từ việc kéo thảm vào năm 2021 có thể là do sàn giao dịch trung tâm gian lận Thodex. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch đã biến mất ngay sau khi nền tảng này chặn khả năng rút tiền của người dùng.

Các vụ trộm cũng tăng 516%, chiếm 3.2 tỷ USD trong hoạt động giao dịch bất hợp pháp, trong đó lĩnh vực DeFi lại là một nguồn đáng lo ngại.

Về mặt tích cực, Chainalysis lưu ý rằng tổng khối lượng giao dịch bằng đô la Mỹ sẽ vào khoảng 15.8 nghìn tỷ USD vào năm 2021, với các địa chỉ lừa đảo chỉ chiếm 0.15% trong số đó, tăng từ 0.34% vào năm ngoái.

“Tội phạm đang giảm dần trong hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng chống tội phạm tiền điện tử của các cơ quan thực thi pháp luật cũng đang được cải thiện. Chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ về điều này trong suốt năm 2021, từ việc CFTC tố cáo nhiều vụ lừa đảo đầu tư, đến việc FBI loại bỏ chủng ransomware REvil đang lây lan nhanh chóng, đến các lệnh trừng phạt của OFAC đối với Suex và Chatex.”

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu