Cơ quan quản lý tiền tệ chính của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cho biết họ đã xác định được 14 tài khoản tổ chức tài chính trao đổi tiền điện tử “giả mạo” đã hoặc đã được các sàn giao dịch chấp nhận.

FCS Hàn Quốc xác định các tài khoản ngân hàng tiền điện tử giả mạo

FSC đã kiểm tra tổng cộng 94 tài khoản từ 79 sàn giao dịch tiền điện tử và phát hiện ra rằng trong 14 trường hợp khác nhau, tài khoản ngân hàng trên các sàn giao dịch tiền điện tử không khớp với tên của chủ sở hữu.

Theo Luật Ngân hàng và Chống Lừa đảo của Hàn Quốc, các công ty phải đăng ký các giao dịch ngân hàng của mình với một tài khoản tổ chức mang tên công ty riêng của họ. Tuy nhiên, trong tất cả 14 trường hợp đó, các sàn giao dịch đã kinh doanh các tài khoản cá nhân, riêng tư thay mặt cho một trong số nhân viên của họ hoặc các tài khoản đã đăng ký dưới tên của các tổ chức được ủy quyền khác.

Theo Hankyoreh, FSC đã ra lệnh cho các ngân hàng hủy bỏ tất cả các giao dịch trên các tài khoản được truy vấn và giao tất cả 14 trường hợp cho cảnh sát và công tố viên.

FSC tuyên bố rằng họ đã điều tra dữ liệu từ “hơn 3,000” công ty tài chính trong nước để xác định chủ tài khoản và liên kết họ với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Hiện tại, chỉ có bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn – Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit – sử dụng tên thật và tài khoản ngân hàng đã được xác minh cùng với số an sinh xã hội, với tất cả tiền của người tiêu dùng được lưu trữ riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả các sàn giao dịch nội địa khác đều sử dụng tài khoản ngân hàng chung, được giới truyền thông gọi là “những cách khác nhau” để thu thập và gửi tiền pháp định cũng như rút tiền.

Hầu hết trong số họ sử dụng tài khoản công ty hoặc các doanh nghiệp tính phí tập trung vào việc cung cấp các công ty đó cho các sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ tương đương.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, tất cả các sàn giao dịch phải tuân thủ các giao thức của tổ chức tài chính đã được xác minh hoặc đóng cửa bằng tên thật và số an toàn xã hội. Điều này dẫn đến lo ngại về một “cuộc khủng hoảng đóng cửa” khi hết thời hạn.

Ngay cả “Big Four” cũng không đảm bảo thành công với các hợp đồng mở tương ứng của họ: các đối tác ngân hàng của họ đã gia hạn tất cả các ưu đãi hiện tại cho đến ngày 24 tháng 9, một dấu hiệu cho thấy các ngân hàng đã sẵn sàng tham dự và xem liệu chính phủ liên bang có thỏa hiệp hay không. . Ngành công nghiệp tiền điện tử hiện đang phải đối mặt với một nguy cơ rất thực tế là không có thay đổi nào đặt ra thời hạn, khiến giao dịch tiền điện tử ngày càng trở nên bất hợp pháp trong nước.

Tham gia nhóm Facebook và nhóm Telegram của chúng tôi Tin tức về Coincu để nói chuyện với hơn 10,000 người khác và thay đổi thông tin về thị trường tiền điện tử.

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đại diện cho khuyến nghị đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.