Bitconnect ngừng hoạt động vào năm 2018, nhưng chính quyền Hoa Kỳ đã không bắt được những người chịu trách nhiệm và hiện đang đổ lỗi cho một trong những người của họ. người đồng sáng lập.

Người sáng lập BitConnect bị buộc tội lừa đảo kim tự tháp toàn cầu

Không giống như mã thông báo BCC đã chết cách đây vài năm, trường hợp của Bitconnect, dự án tiền điện tử đã tạo ra loại tiền điện tử nói trên, vẫn chưa kết thúc.

Thứ Sáu tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một trong những người sáng lập BitConnect đã chính thức bị buộc tội gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất thế giới tiền điện tử.

Trong một thông cáo báo chí chính thức, Bộ Tư pháp cho biết Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, bị buộc tội âm mưu lừa đảo tiền điện tử, gian lận điện tử, âm mưu thao túng giá cả hàng hóa, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và kinh doanh rửa tiền quốc tế. .

Tất cả các khoản phí liên quan đến hoạt động của Bitconnect. Được bán dưới dạng chương trình cho vay, dịch vụ này cuối cùng trở thành một mô hình kim tự tháp toàn cầu, đứng thứ 20 trong danh sách các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường cao nhất.

Theo tiết lộ của Bộ Tư pháp, Kumbhani đã lừa gạt một số nhà đầu tư không xác định và thu về khoảng 2.4 tỷ USD tiền bất hợp pháp.

Kumbhani đã nghĩ ra một kế hoạch trong đó anh cung cấp các dịch vụ bot giao dịch và phần mềm biến động, hứa hẹn rằng những người sử dụng Bitconnect sẽ thu được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử. Sự thật là khách hàng kiếm tiền tương ứng với số người họ tham gia và được trả bằng tiền từ người dùng mới – đây là dấu hiệu của kế hoạch Ponzi.

Đặc vụ Eric B. Smith của Văn phòng hiện trường Cleveland của FBI cho biết trong các tuyên bố chính thức rằng vụ Bitconnect là dấu hiệu cho thấy mức độ mà những kẻ lừa đảo đang xâm nhập vào thế giới tiền điện tử để tìm cách lách luật:

“Bản cáo trạng hôm nay củng cố cam kết của FBI trong việc xác định và giải quyết những kẻ xấu đang lừa gạt các nhà đầu tư và làm suy yếu khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử đang phát triển. Việc trang bị một kế hoạch lừa đảo đã được chứng minh có bước ngoặt mới và được xây dựng dựa trên nó ở nước ngoài sẽ không ngăn cản được sự cống hiến và quyết tâm của FBI trong việc siêng năng điều tra và đưa những kẻ lừa đảo như So ra trước công lý.”

SEC đã điều tra mọi người liên quan đến vụ BitConnect

Cơ quan chức năng Mỹ đang tích cực điều tra vụ việc và truy tìm những người có liên quan. Vào tháng 2021 năm XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện XNUMX người có liên quan đến BitConnect. Satish Kumbhani không có trong danh sách.

Ngay sau đó, SEC đã giải quyết với ba trong số họ, cắt BTC và tiền pháp định hơn 12 triệu đô la dưới dạng hình phạt.

Và cuối năm ngoái, SEC đã đưa ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro và công ty Future Money của ông vì vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Lưu ý quan trọng: Tất cả nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không hề cấu thành lời khuyên đầu tư. Tiền của bạn, sự lựa chọn là của bạn.