Bitconnect đã ngừng hoạt động vào năm 2018, nhưng chính quyền Hoa Kỳ không có hành động chống lại các nhà quảng bá vào thời điểm đó. Hiện tại, họ đang buộc tội một trong những người đồng sáng lập dự án.

Satish Kumbhani – Người sáng lập Bitconnect

Không giống như token BCC đã sụp đổ hoàn toàn cách đây vài năm, trường hợp của Bitconnect – dự án tạo ra loại tiền điện tử nói trên – không thực sự kết thúc chưa.

Thứ Sáu tuần này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một trong những người sáng lập BitConnect đã chính thức bị buộc tội gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất thế giới tiền điện tử.

Lịch sử giá BitConnect (BCC). Nguồn: CoinMarketCap

Vở kịch vẫn chưa kết thúc

Trong một Chú ý Satish Kumbhani, 36 tuổi, ở Hemal, Ấn Độ, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo chuyển tiền, lừa đảo chuyển tiền, âm mưu thao túng giá hàng hóa, kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện rửa tiền xuyên biên giới. thông cáo báo chí chính thức từ Bộ Tư pháp.

Tất cả các hành vi vi phạm trên đều liên quan đến hoạt động của Bitconnect. Dịch vụ này được cung cấp dưới dạng chương trình cho vay nhưng cuối cùng lại trở thành một mô hình kim tự tháp có quy mô toàn cầu, đứng thứ 20 trong danh sách tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.

Như Bộ Tư pháp giải thích, Kumbhani đã lừa gạt một số nhà đầu tư không xác định và huy động được gần 2.4 tỷ USD tiền bất hợp pháp.

Kumbhani đã nghĩ ra một kế hoạch trong đó anh cung cấp các bot giao dịch và phần mềm biến động, hứa hẹn rằng những người đã sử dụng Bitconnect sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể từ tiền điện tử. Việc khách hàng kiếm tiền tỷ lệ thuận với số lượng người họ tham gia kinh doanh và được trả bằng tiền của người dùng mới – đó là đặc điểm của mô hình Ponzi.

Đặc vụ hàng đầu Eric B. Smith của văn phòng FBI tại Cleveland cho biết trong các tuyên bố chính thức rằng vụ Bitconnect là dấu hiệu cho thấy quy mô ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo xâm nhập vào thế giới tiền điện tử đang tìm cách lách luật:

“Các cáo buộc hôm nay tái khẳng định cam kết của FBI trong việc xác định và chống lại những kẻ xấu đang lừa gạt các nhà đầu tư và làm hoen ố khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới.” Che đậy một kế hoạch lừa đảo có thật và đã được chứng minh bằng một thủ đoạn mới và các hoạt động ở nước ngoài đang trở thành quyết tâm và sự tận tâm của FBI trong việc điều tra tỉ mỉ và làm nổi bật thủ phạm của tội ác.”

SEC cũng giúp đưa Bitconnect ra tòa

Chính quyền Mỹ đang tích cực điều tra vụ việc, truy tìm những người có liên quan và cố gắng tịch thu càng nhiều tiền càng tốt. Vào tháng 2021 năm XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện XNUMX người có liên quan đến BitConnect. Satish Kumbhani không có trong danh sách này.

Ngay sau đó, SEC đã đạt được thỏa thuận với 3 người trong số họ và phạt họ hơn 12 triệu đô la BTC và tiền pháp định.

Cuối năm ngoái, SEC đã ra phán quyết chống lại Glenn Arcaro và công ty Future Money của ông vì vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu