Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen nhiều địa chỉ BTC được cho là có liên quan đến những kẻ khủng bố như chúng ta sẽ thấy trong thông tin Bitcoin ngày nay.

Farrukh Fukatovich Fayzimatov bị cáo buộc chuyển tiền mặt cho Hay'et Tahir Al-Sham, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã bổ sung thêm một kẻ tuyển mộ và gây quỹ khủng bố có trụ sở tại Syria khác vào danh sách kiểm tra. Fayzimatov được cho là đang làm việc với Hay'et Tahrir Al-Sham, giao dịch Bitcoin của anh ta hiện đang bị chính quyền giám sát. Văn phòng Kho bạc Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với những kẻ gây quỹ và tuyển dụng khủng bố có trụ sở tại Syria bị cáo buộc cộng tác với các nhóm khủng bố.

Trong một thông cáo báo chí, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội để xuất bản tài liệu tuyên truyền và tuyển dụng thành viên mới, đồng thời kêu gọi quyên góp cho nhóm khủng bố. Giao dịch BTC của anh ta cũng sẽ được Bộ Tài chính tích cực theo dõi mà không nêu rõ liệu giao dịch cụ thể đó có liên quan đến tài trợ khủng bố hay không. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã bổ sung thêm nhiều địa chỉ tiền điện tử vào danh sách theo dõi dành cho các Công dân được chỉ định Đặc biệt, nhưng trước đây không phải như vậy. OFAC bắt đầu chỉ định lại địa chỉ nhà vào năm 2018, cấm các giao dịch tài chính ở Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ chấm dứt việc tạo điều kiện cho các giao dịch đến hoặc đi từ những địa chỉ này trong danh sách sẽ bị phạt nặng.

Người được đề cử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ ưu tiên cao cho việc chống rửa tiền bằng tiền điện tử và sẽ tiến hành tập trung vào các mục tiêu theo luật. Brian Nelson, Người được đề cử Kho bạc mới của Hoa Kỳ, đặt mục tiêu chống khủng bố và tình báo tiền tệ bằng cách ưu tiên rửa tiền điện tử. Nelson là phó giám đốc bộ phận an toàn toàn quốc của Bộ Tư pháp và phản hồi của ông phù hợp với quan điểm rộng rãi hơn của chính quyền Hoa Kỳ về tiền điện tử. Trở lại vào tháng 6, ủy viên Sở Thuế vụ Charles Rettig cho biết Hoa Kỳ muốn có năng lượng rõ ràng từ Quốc hội để đưa ra luật mới về tiền điện tử.

Ông nói thêm rằng công ty sẽ cần có nhiều công cụ hơn để giám sát tốt hơn ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, trong khi Bộ Tư pháp đã thông báo trước đó rằng họ sẽ ưu tiên các cuộc tấn công bằng ransomware giống như các cuộc tấn công khủng bố. nơi công ty trả khoản tiền chuộc lên tới hàng trăm nghìn BTC. Ở những nơi khác trên hành tinh này, mối liên hệ giữa tài trợ khủng bố và tiền điện tử lại nổi lên khi một quan chức cấp cao của Hamas nói với Wall Street Journal rằng nhóm này đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng quyên góp BTC thông qua trận chiến mới nhất với Israel.

.