BTC

$62491.974

-1.28%

ETH

$3021.326

-1.58%

BNB

$579.616

-1.47%

XRP

$0.526

-2.61%

Tin tức

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Khi Hoa Kỳ và các đồng minh tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì xâm lược Ukraine, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới sẽ theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga chuyển tiền của họ.

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.
Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử “Kleptocapture”, theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp ban hành hôm thứ Năm, sẽ bao gồm các chuyên gia trong việc thực thi kiểm soát xuất khẩu, chống rửa tiền, tịch thu tài sản, thực thi thuế và thu thập bằng chứng ở nước ngoài.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử sẽ được giám sát bởi một công tố viên tham nhũng dày dạn kinh nghiệm của Mỹ từ Quận phía Nam của Văn phòng Luật sư New York.

Các nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như Coinbase và FTX, tuyên bố là tuân thủ lệnh trừng phạt và đã tuân thủ các tiêu chuẩn chính xác của các tổ chức tài chính truyền thống trong việc thu thập dữ liệu về khách hàng của họ và xác định các giao dịch đáng ngờ.

Trong bối cảnh này, Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, đã tiết lộ vào thứ Hai tuần trước rằng họ đã đình chỉ 25,000 tài khoản liên quan đến khách hàng Nga mà họ nghi ngờ vi phạm. tham gia vào hành vi trái pháp luật.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đưa ra khuyến nghị của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), khuyến khích các tổ chức tài chính, chẳng hạn như những tổ chức được đề cập ở trên, phải “cảnh giác” với các đầu sỏ chính trị và tổ chức chính phủ Nga. cố gắng tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng bitcoin.

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.
Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Trong tuần qua, các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới đã chịu áp lực hạn chế giao dịch với Nga. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, giao dịch giữa đồng rúp của Nga và tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi.

Cảnh báo được đưa ra khi nhiều người trong ngành tiền điện tử phản ứng trước những lo ngại của các nhà lập pháp rằng tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga. Phố Wall, các doanh nghiệp trang sức, bảo hiểm, ngân hàng và sòng bạc được coi là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương.

Vào đầu phiên giao dịch, đồng Rúp giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Nỗi lo rút tiền ngân hàng đang gia tăng ở Nga khi sự mất giá có nguy cơ làm trầm trọng thêm lạm phát, điều mà một số người ước tính là cao như 70%.

Để ngăn chặn sự sụp đổ của đồng Rúp, ngân hàng trung ương Nga đã nâng chuẩn lãi suất lên tới 20% vào thứ Sáu. Người nước ngoài không được phép bán cổ phần trong nước ở Nga, trong khi các nhà xuất khẩu địa phương được yêu cầu thanh lý một tỷ lệ đáng kể nắm giữ ngoại tệ của họ.

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Kleptocapture sẽ được trao quyền rộng rãi để xác định hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt và hành vi sai trái hình sự liên quan thông qua việc sử dụng các kỹ thuật điều tra tiên tiến như phân tích dữ liệu, truy tìm tiền điện tử, nguồn tình báo nước ngoài và dữ liệu liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính và khu vực tư nhân. đối tác.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Tin tức

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Khi Hoa Kỳ và các đồng minh tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì xâm lược Ukraine, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mới sẽ theo dõi các sàn giao dịch tiền điện tử hỗ trợ các nhà tài phiệt Nga chuyển tiền của họ.

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.
Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử “Kleptocapture”, theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp ban hành hôm thứ Năm, sẽ bao gồm các chuyên gia trong việc thực thi kiểm soát xuất khẩu, chống rửa tiền, tịch thu tài sản, thực thi thuế và thu thập bằng chứng ở nước ngoài.

Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử sẽ được giám sát bởi một công tố viên tham nhũng dày dạn kinh nghiệm của Mỹ từ Quận phía Nam của Văn phòng Luật sư New York.

Các nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu, chẳng hạn như Coinbase và FTX, tuyên bố là tuân thủ lệnh trừng phạt và đã tuân thủ các tiêu chuẩn chính xác của các tổ chức tài chính truyền thống trong việc thu thập dữ liệu về khách hàng của họ và xác định các giao dịch đáng ngờ.

Trong bối cảnh này, Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, đã tiết lộ vào thứ Hai tuần trước rằng họ đã đình chỉ 25,000 tài khoản liên quan đến khách hàng Nga mà họ nghi ngờ vi phạm. tham gia vào hành vi trái pháp luật.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đưa ra khuyến nghị của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), khuyến khích các tổ chức tài chính, chẳng hạn như những tổ chức được đề cập ở trên, phải “cảnh giác” với các đầu sỏ chính trị và tổ chức chính phủ Nga. cố gắng tránh các biện pháp trừng phạt bằng cách sử dụng bitcoin.

Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.
Hoa Kỳ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử để hạn chế dòng tiền từ các tỷ phú Nga.

Trong tuần qua, các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới đã chịu áp lực hạn chế giao dịch với Nga. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, giao dịch giữa đồng rúp của Nga và tiền điện tử đã tăng hơn gấp đôi.

Cảnh báo được đưa ra khi nhiều người trong ngành tiền điện tử phản ứng trước những lo ngại của các nhà lập pháp rằng tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga. Phố Wall, các doanh nghiệp trang sức, bảo hiểm, ngân hàng và sòng bạc được coi là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương.

Vào đầu phiên giao dịch, đồng Rúp giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Nỗi lo rút tiền ngân hàng đang gia tăng ở Nga khi sự mất giá có nguy cơ làm trầm trọng thêm lạm phát, điều mà một số người ước tính là cao như 70%.

Để ngăn chặn sự sụp đổ của đồng Rúp, ngân hàng trung ương Nga đã nâng chuẩn lãi suất lên tới 20% vào thứ Sáu. Người nước ngoài không được phép bán cổ phần trong nước ở Nga, trong khi các nhà xuất khẩu địa phương được yêu cầu thanh lý một tỷ lệ đáng kể nắm giữ ngoại tệ của họ.

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Kleptocapture sẽ được trao quyền rộng rãi để xác định hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt và hành vi sai trái hình sự liên quan thông qua việc sử dụng các kỹ thuật điều tra tiên tiến như phân tích dữ liệu, truy tìm tiền điện tử, nguồn tình báo nước ngoài và dữ liệu liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính và khu vực tư nhân. đối tác.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 72 lần, 1 lần truy cập hôm nay