Sau khi vay hàng trăm nghìn để chuyển sang Phạm Tuân đầu tư tiền ảo với lời hứa “lãi suất 10-30%, rủi ro 0%”, nhiều cá nhân đã thực sự phá sản.

Gần đây, tạp chí bitcoin Đã có rất nhiều thông tin lan truyền về sự xâm nhập của giới giang hồ trên mạng vào hoạt động đầu tư tiền ảo. Họ lôi kéo người dùng tham gia vào các sáng kiến ​​​​đa cấp được gọi là “Đầu tư tài chính 4.0” và xây dựng tầm nhìn về giá trị phi mã, thu nhập cao lên tới 1000 lần trong tương lai, thường là Wolfbroker và BitcoinDefi. Ngoài ra, những sáng kiến ​​này còn phát triển nhóm thông qua việc sử dụng tiền của nhóm sau để thanh toán cho nhóm trước, chẳng hạn như mô hình đa cấp.

Thủ thuật “mồi nhử” nổi tiếng

Tháng 2021/28, anh Lâm Quân (2001 tuổi, quê Cà Mau) đang lướt mạng xã hội thì nhận thấy tài khoản của Phạm Tuân quê Từ Sơn, Bắc Ninh, sinh năm 10, có tên là “Banh” Junior. đã được phát trực tiếp. nói về một giải pháp thay thế tài trợ cho một sự thay đổi được gọi là Wolfbroker. Trong live-stream, Tuấn kêu gọi mọi người cùng đầu tư, lãi suất 30-XNUMX%, rủi ro bằng XNUMX. Thấy hấp dẫn nên anh Quân liền tham gia vào nhóm do Tuấn thành lập trên ứng dụng Telegram. Nhóm này có hàng trăm thành viên, tất cả đều là những người mới đầu tư vào Wolfbroker.

Khi các nhà giao dịch của nhóm yêu cầu “Làm thế nào để kiếm được lợi nhuận”, Tuấn nhắc lại: “Đầu tư vào tiền gửi. 1 tháng lãi 10-30% nhận lãi mỗi ngày,” vắt thứ gì đó như chanh “không cần làm gì Càng đầu tư nhiều thì lợi nhuận càng cao. Tỷ lệ rủi ro bằng không, đảm bảo 100%. Tôi cam kết đảm bảo. “

Theo đó, thương lái chỉ muốn chuyển tiền mặt cho Tuấn theo gói trị giá 3.3 triệu đồng – 330 triệu đồng, tài khoản sẽ được thông báo đến “Ủy ban chuyên gia”, “Ủy ban chuyên gia” sẽ đặt hàng. Thông qua phần mềm tự động và được xác nhận là “chỉ thắng, không thua”, các nhà giao dịch chỉ muốn rút tiền thắng hàng ngày, hàng tuần.

Dù không biết gì về tiền ảo và sàn sói nhưng tin vào khẳng định của Phạm Tuân và do có nhiều cá nhân trong nhóm đầu tư bổ sung nên Quân đã vay hộ và cộng sự khoảng 300 triệu đồng, số tiền này được trả góp cho Tuấn. đã được chuyển sang đầu tư tiền ảo trên sàn Wolfbroker.

“Tôi nhận được lãi đúng 26 lần với tổng số tiền là XNUMX triệu đồng. Giữa tháng XNUMX, anh Tuấn không trả được lãi như đã cam kết, đến đầu tháng XNUMX mặt bằng chính thức sập khiến nhiều nhà kinh doanh hoảng loạn”, Quân nêu rõ.

Theo ông Quân, Tuân sau đó đặt ra điều kiện cho các nhà giao dịch nếu họ cần lấy lại vốn thì họ phải đổi sang một loại tiền tệ khác được gọi là BitcoinDefi. Tuy nhiên, để có thể chuyển tiền mặt sang khoản đổi mới này, bạn phải thanh toán 30% tổng số vốn cho Tuấn.

“Nhiều nhà đầu tư, trong đó có tôi, không đồng tình với phương án của Tuấn và yêu cầu lấy lại tiền nhưng Tuấn đã đuổi anh ta ra khỏi nhóm mà không giải thích”, Quân nêu rõ.

hộ gia đình thất bại

Trong trường hợp như ông Quân, dù sao ông cũng may mắn hơn ông LVL, một sĩ quan Hà Nội. Theo ông Tuấn, ông L. khai, ông đầu tư 400 triệu đồng vào khu đất này, trong đó 200 triệu là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và 200 triệu là tiền mặt vay lãi suất cao. Dịch bệnh dẫn đến một thực tế không thể phủ nhận là công việc kinh doanh của vợ anh bị đình trệ trong khi vẫn phải gánh chịu giá mặt bằng, số tiền tiết kiệm được đã “ném thành” tiền ảo, cuộc sống của gia đình người đàn ông này hiện đang tuyệt vọng.

“Gần đây, một chủ nợ dọa sẽ chấm dứt dịch bệnh và sẽ đến văn phòng tôi nếu tôi không kiếm đủ tiền để trả nợ đúng hạn”, ông L. buồn bã nói.

Trong một trường hợp khác, bà HVH (28 tuổi, Hà Nội) cho biết, tháng 2021/300, bà đã chuyển tổng cộng 6 đợt XNUMX triệu đồng cho Tuấn để đầu tư với hy vọng nhận được lãi suất như cam kết.

Bà H. tâm sự, đó là số tiền hai vợ chồng dành dụm để sinh con vào cuối năm, nhưng hiện tại gần như không có cơ hội lấy lại được.

“Bây giờ tôi như bị trầm cảm vì không biết giải thích thế nào về việc mất số tiền này với chồng”, chị H. nói.

Muốn mất tiền, 3 nhà giao dịch này gần đây đã tụt lại phía sau sau khi họ thấy trên buổi phát trực tiếp mới nhất rằng Phạm Tuân tiếp tục kêu gọi mọi người đầu tư vào Sàn BitcoinDefi với lời hứa sẽ tăng giá phi mã lên 100 USD vào cuối năm. 12 tháng này…

Phạm Tuân là đại lý được cấp phép ở phía bắc BitcoinDefi. Vào một ngày trọng đại đầu tháng 7, Tuấn chính thức được xướng tên tại một nhà hàng khá sang trọng ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trong sự kiện kéo dài gần một giờ, cả DJ Tommy (tức Mai Thế Tùng – trái) và Phạm Tuân (phải) đều nhắc lại khả năng BitcoinDeFi sẽ chỉ tăng lên 100 USD vào cuối năm nay và “điều này chỉ đơn giản là “Thời kỳ” bắt đầu đó. Đồng thời, cặp đôi kêu gọi mọi người đầu tư sớm để nắm bắt cơ hội.

Ngoài Phạm Tuân và DJ Tommy, Hoàng Đức Nhân (thường được gọi là Hoàng tử gió) là một nhân vật cố gắng quảng bá BitcoinDefi trên mạng xã hội. Trong một bài đăng hồi tháng 1,500, Hoàng Đức Nhân đã xác nhận khoản thu khổng lồ từ việc đầu tư vào đồng tiền này. Theo phân tích của phóng viên, Hoàng Đức Nhân hiện đã xây dựng một nhóm gồm XNUMX người để nghiên cứu và đầu tư vào Bitcoin Defi.

Tuấn và Nhân thường xuất hiện cùng nhau trên các bộ phim đăng trên mạng giới thiệu anh em thân thiết. Sau khi Tuấn trở thành “người đứng đầu” thử thách BitcoinDefi, Nhân cũng đã rất nhanh chóng giúp đỡ anh trai mình đăng quảng cáo cho nền tảng phân cấp này.

Với lời hứa về mức lãi suất mơ ước, hàng trăm người đã đầu tư, bất chấp cảnh báo từ chính quyền về hoạt động kinh doanh tiền ảo, việc đổi tiền ảo hiện là bất hợp pháp trong Nhóm tổng hợp. Trong một nhóm người đánh bạc tiền điện tử mà chúng tôi đã kiểm tra, có khoảng 1500 người giao dịch BitcoinDefi.

Ngược lại với việc quảng cáo của các “người dẫn đầu” – với mức giá 6.4 USD, nhiều người trong một số nhóm và cộng đồng tài trợ BitcoinDefi rao bán đồng tiền này với giá 4 USD, mất 2.4 USD so với giá mua nhưng không có ai mua.

Theo phân tích của tạp chí bitcoin, Phạm Tuân, Mai Thế Tùng và một số lãnh đạo khác hiện đã xóa quảng cáo và rời khỏi Facebook khiến các nhà giao dịch không thể liên lạc được.

Nguồn: T/L

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook