Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Ấn Độ đang điều tra xem liệu giao dịch Binance có liên quan đến chương trình rửa tiền thông qua các ứng dụng cá cược của Trung Quốc hay không.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED), cơ quan thực thi quy định của Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo các nguồn tin giấu tên.

Vụ án xoay quanh các ứng dụng cá cược do người Trung Quốc vận hành. Họ được cho là đã điều chỉnh lại 10 tỷ rupee (134 triệu đô la) trong 10 tháng trước để rửa một số tiền thông qua giao dịch bản địa Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.

Binance ngay lập tức bác bỏ tuyên bố trên:

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ trát đòi hầu tòa nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin công khai có sẵn, trát đòi hầu tòa sẽ chỉ được gửi đến Wazirx. “

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường sự an toàn và bền vững của ngành đồng thời cung cấp dịch vụ và bảo vệ cho công chúng. Bảo vệ tốt nhất cho người dùng.”

Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang cảnh báo Binance không nên làm việc mà không được phép trong khu vực pháp lý của họ, bao gồm cả các quốc gia như Malaysia, Nhật Bản, Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Litva.

Liên quan đến việc tăng cường giám sát quy định, Giám đốc điều hành Changpeng Zhao cho biết công ty đang tìm kiếm một Giám đốc điều hành có nền tảng tuân thủ vững chắc và Binance muốn được cấp phép và trở thành một tổ chức tài chính trên toàn thế giới.

Thầy giáo

Theo News.Bitcoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook