Một báo cáo mới từ Chainalysis cho thấy rằng trong khi tỷ lệ tội phạm lưu thông tiền điện tử trên thế giới của Trung Quốc đã giảm kể từ quý 2019 năm XNUMX, thì quốc gia này vẫn hoạt động mạnh mẽ một cách bất thường trong hoạt động tiền điện tử.

ngày ba tháng tám Tiền điện tử và Trung Quốc Chainalysis tuyên bố rằng từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng 2.2 năm XNUMX, hơn XNUMX tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi từ ví Trung Quốc đến các địa chỉ liên quan đến các hành động bất hợp pháp.

Các địa chỉ Trung Quốc cũng mua lại tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 2 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất chính như lừa đảo và thị trường chợ đen. Mặc dù vậy, báo cáo cho biết tội phạm đã giảm đáng kể:

“Khối lượng giao dịch của Trung Quốc tại các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm mạnh trong giai đoạn được xem xét, cả về giá trị thô và so với các quốc gia khác. Phần lớn sự sụt giảm là do thiếu các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như vụ lừa đảo PlusToken 2019.

Chainalysis cho biết thêm, “Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia đứng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nước này đã đánh bại tất cả các quốc gia khác với tỷ số chênh lệch lớn, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở quốc gia này đã giảm.”

Các tác giả trích dẫn “dữ liệu giao dịch lịch sử” cho thấy rằng các nhà môi giới bitcoin không cần kê đơn (OTC) của Trung Quốc “đã đóng một vai trò to lớn trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho những kẻ liên quan đến tội phạm dựa trên tiền điện tử”.

Báo cáo cung cấp rằng “phần lớn” dòng tiền điện tử bất hợp pháp của Trung Quốc có liên quan đến gian lận, mặc dù hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vẫn được thực hiện “theo cách không được tiết lộ”, không tương xứng ở Trung Quốc.

Chainalysis phát hiện ra rằng chính quyền trung ương Trung Quốc đã thực hiện hơn 1,100 vụ bắt giữ liên quan đến rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vào tháng XNUMX, chứng tỏ họ sẵn sàng trấn áp lĩnh vực này.

“Sẽ rất thú vị để xem liệu các vụ bắt giữ có làm giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các công ty tiền điện tử và nhà giao dịch OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không.”

Chainalysis suy đoán rằng những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm bao gồm các loại tiền điện tử phi tập trung thông thường có thể làm suy yếu vị thế của quốc gia này như một siêu cường về tiền điện tử thế giới sớm hay muộn.

Báo cáo đã lây nhiễm sự thù địch mới của Trung Quốc đối với tài sản tiền điện tử phi tập trung vì nước này có kế hoạch tung ra đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên quy mô lớn.

Liên quan: Bobby Lee cho biết cuộc đàn áp của Trung Quốc cho thấy lệnh cấm tiền điện tử sắp xảy ra