Người đàn ông New York bị tính phí khi chạy máy ATM Bitcoin không được cấp phép đã bán được 5.6 triệu đô la BTC
Văn phòng Biện lý Quận Manhattan đã buộc tội một người đàn ông điều hành hàng chục máy ATM Bitcoin không có giấy phép trên khắp Thành phố New York, New Jersey và Miami.
Các công tố viên cho biết Robert Taylor, 35 tuổi, cư dân New York, đã vận hành tổng cộng 46 máy ATM Bitcoin trên ba thành phố và bán được 5.6 triệu USD Bitcoin từ năm 2017 đến năm 2018. Anh ta thu phí giao dịch từ 10–20%.
Taylor bị cáo buộc đã hứa với người dùng ATM rằng máy của anh ta không sử dụng camera hoặc không yêu cầu danh tính, trong các bài đăng trên mạng xã hội. Những lời hứa này đã thu hút những khách hàng đã phạm trọng tội gần đây.
Taylor đã đầu hàng ngày hôm qua, theo một tuyên bố được đưa ra cho Reuters bởi người phát ngôn của văn phòng DA. Anh ta bị buộc tội gian lận thuế, khai man và điều hành máy chuyển tiền không có giấy phép.
“Robert Taylor bị cáo buộc đã rất cố gắng giữ bí mật kinh doanh kiosk Bitcoin của mình để thu hút một nhóm khách hàng trả nhiều tiền nhất cho việc ẩn danh,” Luật sư quận Manhattan, Alvin Bragg Jr., cho biết trong một thông cáo báo chí. “Khi việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin ngày càng gia tăng, chúng tiếp tục thu hút một loạt các tác nhân xấu đang hy vọng trốn tránh việc thực thi pháp luật.” Ông nói thêm rằng, "chúng tôi sẽ không cho phép các loại tiền kỹ thuật số trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp."
Máy ATM Bitcoin và luật
Máy ATM Bitcoin không bất hợp pháp với điều kiện chúng tuân thủ các quy định về thuế và cấp phép của địa phương. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã nhiều lần liên kết chúng với hoạt động rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Vào tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo chi tiết về vai trò của máy ATM Bitcoin đối với con người và ma túy. buôn lậu.
Báo cáo lập luận rằng các nhà cung cấp máy ATM Bitcoin không bắt buộc phải báo cáo thường xuyên vị trí các ki-ốt của họ. Đây là một điểm mù tiềm năng cho các cơ quan liên bang tìm cách xác định các ki-ốt ở những khu vực có nguy cơ cao về tội phạm tài chính và buôn bán người và ma túy.
Báo cáo cho biết thêm rằng sự hấp dẫn của việc khai thác máy ATM Bitcoin cho mục đích tội phạm càng tăng cao khi các nhà cung cấp máy ATM từ chối thu thập thông tin nhận dạng của người dùng
Báo cáo cũng trích dẫn FBI, cho biết đã có “sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền ảo cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm cả buôn bán người và ma túy.
Vào tháng 3, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM Bitcoin trong nước. FCA tuyên bố: “Không có công ty tài sản tiền điện tử nào đăng ký với chúng tôi được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, có nghĩa là bất kỳ công ty nào trong số họ hoạt động ở Anh đều làm như vậy một cách bất hợp pháp và người tiêu dùng không nên sử dụng chúng”.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Tin tức
Người đàn ông New York bị tính phí khi chạy máy ATM Bitcoin không được cấp phép đã bán được 5.6 triệu đô la BTC
Văn phòng Biện lý Quận Manhattan đã buộc tội một người đàn ông điều hành hàng chục máy ATM Bitcoin không có giấy phép trên khắp Thành phố New York, New Jersey và Miami.
Các công tố viên cho biết Robert Taylor, 35 tuổi, cư dân New York, đã vận hành tổng cộng 46 máy ATM Bitcoin trên ba thành phố và bán được 5.6 triệu USD Bitcoin từ năm 2017 đến năm 2018. Anh ta thu phí giao dịch từ 10–20%.
Taylor bị cáo buộc đã hứa với người dùng ATM rằng máy của anh ta không sử dụng camera hoặc không yêu cầu danh tính, trong các bài đăng trên mạng xã hội. Những lời hứa này đã thu hút những khách hàng đã phạm trọng tội gần đây.
Taylor đã đầu hàng ngày hôm qua, theo một tuyên bố được đưa ra cho Reuters bởi người phát ngôn của văn phòng DA. Anh ta bị buộc tội gian lận thuế, khai man và điều hành máy chuyển tiền không có giấy phép.
“Robert Taylor bị cáo buộc đã rất cố gắng giữ bí mật kinh doanh kiosk Bitcoin của mình để thu hút một nhóm khách hàng trả nhiều tiền nhất cho việc ẩn danh,” Luật sư quận Manhattan, Alvin Bragg Jr., cho biết trong một thông cáo báo chí. “Khi việc sử dụng tiền điện tử như Bitcoin ngày càng gia tăng, chúng tiếp tục thu hút một loạt các tác nhân xấu đang hy vọng trốn tránh việc thực thi pháp luật.” Ông nói thêm rằng, "chúng tôi sẽ không cho phép các loại tiền kỹ thuật số trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp."
Máy ATM Bitcoin và luật
Máy ATM Bitcoin không bất hợp pháp với điều kiện chúng tuân thủ các quy định về thuế và cấp phép của địa phương. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã nhiều lần liên kết chúng với hoạt động rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Vào tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo chi tiết về vai trò của máy ATM Bitcoin đối với con người và ma túy. buôn lậu.
Báo cáo lập luận rằng các nhà cung cấp máy ATM Bitcoin không bắt buộc phải báo cáo thường xuyên vị trí các ki-ốt của họ. Đây là một điểm mù tiềm năng cho các cơ quan liên bang tìm cách xác định các ki-ốt ở những khu vực có nguy cơ cao về tội phạm tài chính và buôn bán người và ma túy.
Báo cáo cho biết thêm rằng sự hấp dẫn của việc khai thác máy ATM Bitcoin cho mục đích tội phạm càng tăng cao khi các nhà cung cấp máy ATM từ chối thu thập thông tin nhận dạng của người dùng
Báo cáo cũng trích dẫn FBI, cho biết đã có “sự gia tăng trong việc sử dụng các ki-ốt tiền ảo cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm cả buôn bán người và ma túy.
Vào tháng 3, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM Bitcoin trong nước. FCA tuyên bố: “Không có công ty tài sản tiền điện tử nào đăng ký với chúng tôi được chấp thuận cung cấp dịch vụ ATM tiền điện tử, có nghĩa là bất kỳ công ty nào trong số họ hoạt động ở Anh đều làm như vậy một cách bất hợp pháp và người tiêu dùng không nên sử dụng chúng”.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Annie
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
nghiên cứu
Tổng quan thị trường (29 tháng 5 - XNUMX tháng XNUMX): Tình trạng bảo mật Ethereum, Bitcoin ETF và Dự đoán thị trường
Tin tức
Việc nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy hiện đã vượt qua mọi quốc gia với 214,400 BTC
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
