Đối với cựu chủ sở hữu đội NFL và được cho là “chủ ngân hàng bóng tối” Reggie Fowler, ngày ra tòa vào năm 2022 đã được ấn định.

Fowler được cho là nhà điều hành ngân hàng bóng tối trong lĩnh vực tiền điện tử, Crypto Capital, vốn đang gây tranh cãi trong vụ kiện chống lại IFinex Inc – công ty giám hộ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và Stablecoin Tether.

Theo hồ sơ tòa án ngày 4 tháng 14, Thẩm phán quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York Andrew Carter đã ấn định ngày xét xử và lựa chọn bồi thẩm đoàn vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX, ngày này có thể thay đổi tùy theo thủ tục giấy tờ của tòa án.

Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Fowler đã cung cấp các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền mặt trái phép, ngoài việc gian lận tổ chức tài chính và rửa tiền, thay mặt cho các tập đoàn ma túy Colombia cho một số công ty tiền điện tử.

Một vụ kiện chống lại Bitfinex và Tether trong đó IFinex bị cáo buộc đã trộn tiền giữa 2 công ty để bù đắp khoản lỗ 850 triệu đô la mà Bitfinex phải gánh chịu khi giao dịch với Crypto Capital đã được giải quyết vào tháng 2018 năm 18.5. Các công ty này phải trả tiền phạt dân sự XNUMX triệu đô la và ngừng giao dịch ở New York.

Các cơ quan quản lý xem xét dự trữ giấy công nghiệp của Tether: Người kiểm soát tiền tệ

Tuy nhiên, vụ kiện chống lại Fowler vẫn tiếp tục sau khi anh ta từ chối một thỏa thuận nhận tội có thể khiến nhà đầu tư NFL trước đó phải móc hầu bao với số tiền 371 triệu USD. Con số đó được cho là chủ yếu dựa trên số tiền thu được từ những tội ác bị cáo buộc của anh ta.

Luật sư Hoa Kỳ Audrey Strauss đã nói rõ trong giấy tờ rằng “các bên hiện không đàm phán về bất kỳ cuộc đàm phán thu giữ nào và các cuộc đàm phán khó có thể được nối lại”, để không có nguy cơ giải quyết như trong trường hợp của IFinex.