BTC

$59423.495

2.14%

ETH

$3018.321

1.29%

BNB

$564.108

0.89%

XRP

$0.521

1.18%

Tin tức

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Ngày 25 tháng 2022 năm XNUMX - Khoảng 3 phút phút để đọc

Theo David Smith, Trợ lý Giám đốc Điều tra, kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã tịch thu hơn 102 triệu USD tiền điện tử trong các cuộc điều tra tội phạm và gian lận. Với 161 văn phòng và hơn 3,000 nhân viên, Smith giám sát nhóm điều tra toàn cầu của USSS.

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.
Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Ông nói: Các nhân viên và nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phân tích dòng bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác trên các mạng blockchain khác nhau để theo dõi các giao dịch tài chính bất hợp pháp và trấn áp chúng. Trong thời gian đó, Sở Mật vụ đã điều tra 254 sự cố liên quan đến tiền điện tử, theo Nhân viên Sở Mật vụ.

 Nhân viên Mật vụ nói với CNBC. 

“Khi bạn theo dõi một ví tiền kỹ thuật số, nó không khác gì một địa chỉ email có một số số nhận dạng tương quan… Và khi một người và một người khác thực hiện giao dịch và giao dịch đó được đưa vào blockchain, chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ email đó hoặc địa chỉ ví, nếu bạn muốn, và theo dõi nó thông qua blockchain.” 

Nhóm điều tra của Smith đã hợp tác với Cảnh sát Romania để vạch trần vụ lừa đảo trong vụ án liên quan đến 900 người US công dân là nạn nhân. Đó là một ví dụ về quảng cáo sai sự thật bán các sản phẩm xa xỉ không tồn tại trên các trang web đấu giá và bán lẻ.

Mang hóa đơn giả tên của các công ty hợp pháp được cung cấp cho khách hàng tại thời điểm mua hàng. Theo Smith, số tiền thu được từ nạn nhân đã được chuyển thành tài sản kỹ thuật số. Ông chỉ ra thực tế rằng gian lận truyền thống hiện nay sử dụng tiền điện tử để giấu tiền.

 “Một trong những điều về tiền điện tử là nó chuyển tiền với tốc độ nhanh hơn so với định dạng truyền thống… Điều mà bọn tội phạm muốn làm là làm xáo trộn vùng nước và nỗ lực làm xáo trộn các hoạt động của chúng. Điều chúng tôi muốn làm là theo dõi điều đó nhanh nhất có thể, tích cực nhất có thể, theo kiểu tuyến tính.” 

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.
Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Theo nhân viên Mật vụ, một trong những phương pháp phổ biến nhất được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng là chuyển đổi bitcoin bị đánh cắp hoặc các loại tiền điện tử khác thành stablecoin nhằm hạn chế sự biến động của thị trường.

Lệnh tịch thu đã được USSS ban hành đối với 482 bitcoin và 1.7 triệu USDT từ một ông trùm bị cáo buộc là trùm kế hoạch Ponzi. Theo thông tin, những người bình thường đã đầu tư vào Banana Fund, một nền tảng huy động vốn cộng đồng bằng bitcoin dành cho các doanh nghiệp, để đổi lấy cổ phần trong quỹ.

Sau đó, người quản lý quỹ tuyên bố rằng kế hoạch đã thất bại và ông ta sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư 557 bitcoin và 1.73 triệu USDT. Mặt khác, các nạn nhân đã tiếp cận USSS và cho rằng nhà điều hành chưa hoàn trả tiền cho họ. Thay vào đó, anh ta đã rút 100 bitcoin từ quỹ cho mục đích riêng của mình.

Cơ quan này đã có thể tìm thấy 482 bitcoin và 1,721,868 USDT trong một tài khoản tiền điện tử có liên quan đến quản trị viên Banana Fund sau khi tiến hành điều tra. Nó đã nhận được lệnh tịch thu đối với loại tiền kỹ thuật số mà nó đã thu hồi được.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Tin tức

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Theo David Smith, Trợ lý Giám đốc Điều tra, kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã tịch thu hơn 102 triệu USD tiền điện tử trong các cuộc điều tra tội phạm và gian lận. Với 161 văn phòng và hơn 3,000 nhân viên, Smith giám sát nhóm điều tra toàn cầu của USSS.

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.
Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Ông nói: Các nhân viên và nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phân tích dòng bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác trên các mạng blockchain khác nhau để theo dõi các giao dịch tài chính bất hợp pháp và trấn áp chúng. Trong thời gian đó, Sở Mật vụ đã điều tra 254 sự cố liên quan đến tiền điện tử, theo Nhân viên Sở Mật vụ.

 Nhân viên Mật vụ nói với CNBC. 

“Khi bạn theo dõi một ví tiền kỹ thuật số, nó không khác gì một địa chỉ email có một số số nhận dạng tương quan… Và khi một người và một người khác thực hiện giao dịch và giao dịch đó được đưa vào blockchain, chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ email đó hoặc địa chỉ ví, nếu bạn muốn, và theo dõi nó thông qua blockchain.” 

Nhóm điều tra của Smith đã hợp tác với Cảnh sát Romania để vạch trần vụ lừa đảo trong vụ án liên quan đến 900 người US công dân là nạn nhân. Đó là một ví dụ về quảng cáo sai sự thật bán các sản phẩm xa xỉ không tồn tại trên các trang web đấu giá và bán lẻ.

Mang hóa đơn giả tên của các công ty hợp pháp được cung cấp cho khách hàng tại thời điểm mua hàng. Theo Smith, số tiền thu được từ nạn nhân đã được chuyển thành tài sản kỹ thuật số. Ông chỉ ra thực tế rằng gian lận truyền thống hiện nay sử dụng tiền điện tử để giấu tiền.

 “Một trong những điều về tiền điện tử là nó chuyển tiền với tốc độ nhanh hơn so với định dạng truyền thống… Điều mà bọn tội phạm muốn làm là làm xáo trộn vùng nước và nỗ lực làm xáo trộn các hoạt động của chúng. Điều chúng tôi muốn làm là theo dõi điều đó nhanh nhất có thể, tích cực nhất có thể, theo kiểu tuyến tính.” 

Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.
Kể từ năm 2015, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 102 triệu USD tiền điện tử.

Theo nhân viên Mật vụ, một trong những phương pháp phổ biến nhất được những kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng là chuyển đổi bitcoin bị đánh cắp hoặc các loại tiền điện tử khác thành stablecoin nhằm hạn chế sự biến động của thị trường.

Lệnh tịch thu đã được USSS ban hành đối với 482 bitcoin và 1.7 triệu USDT từ một ông trùm bị cáo buộc là trùm kế hoạch Ponzi. Theo thông tin, những người bình thường đã đầu tư vào Banana Fund, một nền tảng huy động vốn cộng đồng bằng bitcoin dành cho các doanh nghiệp, để đổi lấy cổ phần trong quỹ.

Sau đó, người quản lý quỹ tuyên bố rằng kế hoạch đã thất bại và ông ta sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư 557 bitcoin và 1.73 triệu USDT. Mặt khác, các nạn nhân đã tiếp cận USSS và cho rằng nhà điều hành chưa hoàn trả tiền cho họ. Thay vào đó, anh ta đã rút 100 bitcoin từ quỹ cho mục đích riêng của mình.

Cơ quan này đã có thể tìm thấy 482 bitcoin và 1,721,868 USDT trong một tài khoản tiền điện tử có liên quan đến quản trị viên Banana Fund sau khi tiến hành điều tra. Nó đã nhận được lệnh tịch thu đối với loại tiền kỹ thuật số mà nó đã thu hồi được.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 67 lần, 1 lần truy cập hôm nay