BTC

$63956.546

1.23%

ETH

$3120.512

0.13%

BNB

$586.015

-0.33%

XRP

$0.53

-0.39%

Tin tức

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

Ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX - Xung quanh 3 phút phút để đọc

Lĩnh vực tiền điện tử còn non trẻ đã bị giật mình bởi thị trường biến động và tài sản sụt giảm. Các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho biết họ đã phát hiện ra kế hoạch Ponzi.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD. Nguồn: Bloomberg

Hơn 50 vụ vi phạm thuế tiền điện tử tiềm ẩn đã được các nhà điều tra thuế quốc tế xác định, trong đó có một trường hợp có thể lên tới 1 tỷ USD. Ponzi kế hoạch, có thể dẫn đến các cuộc điều tra chính thức trong những tuần tới.

Cơ quan quản lý thuế ở Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ điều tra các vụ lừa đảo khác nhau liên quan đến các token không thể thay thế và các khía cạnh phi tập trung khác của ngành.

Khả năng di chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện của tiền điện tử đã khiến nó trở thành công cụ để bọn tội phạm nhắm đến săn lùng các nhà đầu tư không nghi ngờ. Theo TheStreet.com, nó cũng dẫn đến một số lượng lớn các hành động tội phạm mà các cơ quan quản lý đang cố gắng giải quyết và kiểm soát khi những tên trộm tiền điện tử cố gắng theo đuổi các mục tiêu lớn hơn và giàu có hơn.

Trong cuộc xâm lược phi lý của Nga vào Ukraine, cũng có sự gia tăng. Nhiều người đã sử dụng tiền điện tử để vận chuyển tiền vào và ra khỏi Ukraine, chứng minh cách sử dụng loại tiền này trong tương lai.

Số tiền liên quan dường như đã ảnh hưởng đến người mua tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hà Lan, Canada và Úc.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

J5, một nhóm các quan chức tội phạm tài chính và thuế hình sự hàng đầu đến từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Hà Lan, đã tập trung tại London trong tuần này để chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu nhằm khám phá các nguồn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp xuyên biên giới, theo Bloomberg. Các nhà chức trách tập trung vào tài chính phi tập trung và các token không thể thay thế, hay NFT, cũng như các chủ đề đang phát triển khác.

im Lee, trưởng phòng điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu:

“Một số khách hàng tiềm năng mà tôi đang nói đến, chúng liên quan đến các cá nhân có giao dịch NFT quan trọng xoay quanh vấn đề thuế tiềm ẩn hoặc các tội phạm tài chính khác trên khắp khu vực pháp lý của chúng tôi. Một đầu mối dường như là một kế hoạch Ponzi trị giá 1 tỷ USD. Đó là tỷ đô với điểm B và vị trí dẫn đầu này cũng chạm đến từng quốc gia J5.”

Dự án nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử đối với các mối nguy hiểm, gian lận và hành vi sai trái. Theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD cho thấy sự cần thiết phải có các quy định chặt chẽ hơn.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

Theo Lee, các quan chức thuế J5 đã xác định được các đầu mối liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung và các công ty công nghệ tài chính. Ông lưu ý rằng “các mục tiêu quan trọng” có thể được công bố ngay trong tháng này. quan chức từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác về các đầu mối vẫn chưa được chuyển thành cuộc điều tra tích cực hoặc dẫn đến bất kỳ cáo buộc chính thức nào.

Việc phát hiện ra hoạt động tội phạm có thể làm tăng thêm một tuần khó khăn cho thị trường tiền điện tử. Theo một số ước tính, biến động giá lớn đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử và hạ thấp tổng giá trị tài sản tiền điện tử xuống khoảng $ 270 tỷ.

Giao dịch tiền điện tử dễ dàng vượt qua biên giới quốc tế đã thúc đẩy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các quốc gia đang phải vật lộn để theo kịp những tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong những năm gần đây. Sở Thuế vụ đã chuyển trọng tâm sang biến tiền điện tử trở thành một trong những mục tiêu thực thi hàng đầu của mình, cả trong nước và toàn cầu.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Tin tức

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

Lĩnh vực tiền điện tử còn non trẻ đã bị giật mình bởi thị trường biến động và tài sản sụt giảm. Các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cho biết họ đã phát hiện ra kế hoạch Ponzi.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD. Nguồn: Bloomberg

Hơn 50 vụ vi phạm thuế tiền điện tử tiềm ẩn đã được các nhà điều tra thuế quốc tế xác định, trong đó có một trường hợp có thể lên tới 1 tỷ USD. Ponzi kế hoạch, có thể dẫn đến các cuộc điều tra chính thức trong những tuần tới.

Cơ quan quản lý thuế ở Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ điều tra các vụ lừa đảo khác nhau liên quan đến các token không thể thay thế và các khía cạnh phi tập trung khác của ngành.

Khả năng di chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện của tiền điện tử đã khiến nó trở thành công cụ để bọn tội phạm nhắm đến săn lùng các nhà đầu tư không nghi ngờ. Theo TheStreet.com, nó cũng dẫn đến một số lượng lớn các hành động tội phạm mà các cơ quan quản lý đang cố gắng giải quyết và kiểm soát khi những tên trộm tiền điện tử cố gắng theo đuổi các mục tiêu lớn hơn và giàu có hơn.

Trong cuộc xâm lược phi lý của Nga vào Ukraine, cũng có sự gia tăng. Nhiều người đã sử dụng tiền điện tử để vận chuyển tiền vào và ra khỏi Ukraine, chứng minh cách sử dụng loại tiền này trong tương lai.

Số tiền liên quan dường như đã ảnh hưởng đến người mua tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Hà Lan, Canada và Úc.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

J5, một nhóm các quan chức tội phạm tài chính và thuế hình sự hàng đầu đến từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và Hà Lan, đã tập trung tại London trong tuần này để chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu nhằm khám phá các nguồn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp xuyên biên giới, theo Bloomberg. Các nhà chức trách tập trung vào tài chính phi tập trung và các token không thể thay thế, hay NFT, cũng như các chủ đề đang phát triển khác.

im Lee, trưởng phòng điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu:

“Một số khách hàng tiềm năng mà tôi đang nói đến, chúng liên quan đến các cá nhân có giao dịch NFT quan trọng xoay quanh vấn đề thuế tiềm ẩn hoặc các tội phạm tài chính khác trên khắp khu vực pháp lý của chúng tôi. Một đầu mối dường như là một kế hoạch Ponzi trị giá 1 tỷ USD. Đó là tỷ đô với điểm B và vị trí dẫn đầu này cũng chạm đến từng quốc gia J5.”

Dự án nhấn mạnh sự giám sát ngày càng tăng của ngành công nghiệp tiền điện tử đối với các mối nguy hiểm, gian lận và hành vi sai trái. Theo Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen, sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD cho thấy sự cần thiết phải có các quy định chặt chẽ hơn.

Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.
Các nhà điều tra thuế đã phát hiện ra một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD.

Theo Lee, các quan chức thuế J5 đã xác định được các đầu mối liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung và các công ty công nghệ tài chính. Ông lưu ý rằng “các mục tiêu quan trọng” có thể được công bố ngay trong tháng này. quan chức từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác về các đầu mối vẫn chưa được chuyển thành cuộc điều tra tích cực hoặc dẫn đến bất kỳ cáo buộc chính thức nào.

Việc phát hiện ra hoạt động tội phạm có thể làm tăng thêm một tuần khó khăn cho thị trường tiền điện tử. Theo một số ước tính, biến động giá lớn đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử và hạ thấp tổng giá trị tài sản tiền điện tử xuống khoảng $ 270 tỷ.

Giao dịch tiền điện tử dễ dàng vượt qua biên giới quốc tế đã thúc đẩy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các quốc gia đang phải vật lộn để theo kịp những tiến bộ công nghệ nhanh chóng trong những năm gần đây. Sở Thuế vụ đã chuyển trọng tâm sang biến tiền điện tử trở thành một trong những mục tiêu thực thi hàng đầu của mình, cả trong nước và toàn cầu.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Patrick

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 22 lần, 1 lần truy cập hôm nay