BitMEX đã giải quyết các vụ kiện dân sự trị giá 100 triệu đô la với FinCEN và CFTC, tuy nhiên vụ kiện pháp lý chống lại Arthur Hayes và các nhà quản lý giao dịch khác vẫn đang chờ xử lý như chúng ta sẽ thấy trên tin tức về tiền điện tử mới nhất của mình ngay hôm nay.

Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX cho biết họ đã giải quyết các chi phí dân sự với CFTC và FinCEN và công ty đã đồng ý trả 100 triệu USD. Giao dịch tiền điện tử BitMEX đã đạt được thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la với các cơ quan quản lý, theo thông báo của công ty. Mùa thu năm ngoái, BitMEX bị cáo buộc cố tình lách luật Hoa Kỳ và giống như hầu hết các sàn giao dịch chính, BitMEX có trụ sở chính ở nước ngoài. Mặc dù BitMEX không thu thập được một số thông tin ID nhất định về khách hàng tiềm năng của mình nhưng nó đã vi phạm Đạo luật bí mật ngân hàng của CFTC.

Sàn có thể đã giải quyết các chi phí dân sự từ CFTC và FINCEN, tuy nhiên các thủ tục tố tụng riêng biệt cũng đang được chờ xử lý chống lại các nhà điều hành của sàn. Arthur Hayes là Giám đốc điều hành thương mại và trở lại vào tháng 4 thử nghiệm thiết lập 12 tháng tiếp theo. Lệnh phê duyệt hôm nay cấm BitMEX quảng bá một số loại hợp đồng tài trợ tiền điện tử ở Hoa Kỳ cho đến khi chúng được đăng ký với CFTC.

Như đã đưa tin gần đây, thẩm phán quận California giám sát vụ kiện chống lại BitMEX, William H. Orrick, đã bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn về việc cung cấp cho họ cơ sở dữ liệu tiền kỹ thuật số. Theo một báo cáo, Judge đã từ chối nguồn cung và trả lời đề xuất của Bitcoin Manipulation Abatement LLC bằng một lệnh đơn phương tuyên bố rằng nguồn cung chưa được thực hiện một cách hiệu quả.

Lời chỉ trích của BMA được đưa ra vào tháng 2020 năm XNUMX, vài tuần sau khi công ty đệ đơn kiện FTX và Ripple. Vụ kiện chống lại BitMEX hiện đang ở lần lặp lại thứ tư. Các nguyên đơn cáo buộc rằng công ty giám hộ cũ của BitMEX, HDR Global Trading Limited, và Ben Delo, Samuel Reed và Arthur Hayes đã thiết kế nền tảng này để cho phép và tạo điều kiện, xúi giục và thực hiện các hành động bất hợp pháp. BMA tuyên bố rằng BitMEX chuyên lừa đảo, gian lận chuyển đổi tiền mặt và rửa tiền. Phiên bản vụ kiện trước đó đã bị bác bỏ mà không bị tổn hại gì vào tháng XNUMX khi BitMEX bác bỏ yêu cầu của BMA.

.