Những trò lừa đảo kinh điển trên thị trường tiền điện tử mà nhà đầu tư cần cảnh giác

Thời gian gần đây chúng ta thường xuyên gặp phải các trường hợp lừa đảo, đánh cắp dữ liệu người dùng từ các thông tin báo chí. Người dùng có thể rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử mà thậm chí không biết điều đó. Những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn và đã đánh cắp thậm chí hàng tỷ đô la từ nạn nhân. Vậy nguyên nhân là gì và cách phòng tránh? Trong video mới nhất, Cục tiền xu, một kênh YouTube nổi tiếng tập trung vào tiền điện tử đã tổng hợp 6 trò lừa đảo phổ biến nhất mà các nhà đầu tư cần tránh vào năm 2022.
Giveaway

Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là tặng quà, tràn ngập gần như mọi ngóc ngách trên internet.

Tặng quà là một trò lừa đảo trong đó tiền điện tử được tặng miễn phí, với điều kiện người dùng gửi một lượng nhỏ tiền điện tử cho người khác và họ gửi lại gấp đôi, gấp ba hoặc gấp 10 lần khoản đầu tư đó.

Đây không phải là hình thức lừa đảo mới trên thị trường. Thông thường, người dùng sẽ được yêu cầu truy cập một số liên kết dẫn đến một trang web nêu chi tiết các bước tặng quà. Tại đây, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục người dùng rằng mọi người thực sự đang nhận được lợi nhuận tương xứng.

Hầu hết các vụ lừa đảo này thường diễn ra trên Twitter, Youtube, Discord Instagram, với giới hạn thời gian để khiến người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần cân nhắc. Trong trường hợp lừa đảo trên Youtube, chúng thường là những buổi phát trực tiếp đơn giản nơi một người nổi tiếng hoặc một nhóm người tham gia cuộc trò chuyện.

Những kẻ lừa đảo thường tấn công các kênh Youtube có lượng người theo dõi cao, giành quyền truy cập và xóa nội dung của họ, sau đó phát trực tiếp thông tin về dự án lừa đảo. Cách tốt nhất để tránh những trò lừa đảo kiểu này là người dùng phải hiểu rằng không ai trên Internet sẽ cho họ thứ gì đó hoàn toàn miễn phí.

Kéo thảm

Kéo thảm là một trò lừa đảo khá phổ biến ở NFTDefi không gian. Trong trường hợp của NFT, người sáng tạo thường sẽ nhờ ai đó tạo ra những hình ảnh đẹp, phát hành chúng trong thời gian ngắn, hứa hẹn một lộ trình thú vị hoặc trả tiền cho một số người có ảnh hưởng để quảng cáo chúng. dự án. Sau khi quá trình khai thác hoàn tất và mọi người đều có NFT, những người tạo dự án sẽ xóa tất cả các trang web, mạng xã hội và phương tiện truyền thông, sau đó lấy hết tiền của nhà đầu tư và bỏ lại chúng.

Việc kéo thảm không nhất thiết phải diễn ra trong một sớm một chiều. Có những trường hợp nhà phát triển dự án dần dần rời xa dự án trong vài tuần hoặc vài tháng. Mục tiêu của họ là khiến người mua mất hứng thú và từ bỏ hy vọng tăng trưởng. Việc kéo thảm chậm phổ biến hơn và có thể khó xác định vị trí hơn, vì Người sử dụng không thể chắc chắn 100% rằng dự án là lừa đảo.

Do đó, người dùng cần phải sáng suốt hơn về các loại NFT họ mua hoặc loại NFT mà họ tham gia. Việc kéo thảm cũng đang diễn ra trong không gian DeFi. không giống ICO hoặc NFT, thay vì gửi tiền vào giao thức, nhà đầu tư phải cung cấp tính thanh khoản cho giao thức. Tính thanh khoản này thường được sử dụng trong một sàn giao dịch phi tập trung và nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận khá hấp dẫn từ việc cung cấp thanh khoản.

Trong thời gian này, những người sáng tạo sẽ quảng bá dự án để thu hút nhu cầu và tính thanh khoản trong nhóm. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức trả phí tương tự như kéo thảm NFT. Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư mua tiền điện tử, những kẻ lừa đảo sẽ dần dần đổi nó lấy stablecoinsETH. Tính thanh khoản của các dự án này có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD. Đây là lúc các nhà phát triển tấn công và rút toàn bộ thanh khoản ra khỏi pool, khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.

Các nhà phát triển có thể làm điều này vì họ không bị hạn chế về tính thanh khoản trong nhóm. Họ vẫn kiểm soát các hợp đồng thông minh và do đó có toàn quyền quyết định số tiền trong nhóm.

Để tránh rơi vào dự án kéo thảm, người dùng phải đảm bảo rằng mình không khóa tiền của họ trong một số giao thức ngẫu nhiên đồng thời đảm bảo rằng các nhà quản lý hợp đồng thông minh vẫn không có quyền kiểm soát nó để tránh việc họ rút toàn bộ thanh khoản.

Tấn công lừa đảo

Tấn công lừa đảo thường nhắm mục tiêu trực tiếp đến người dùng thông qua ví tiền điện tử của họ. Một trong những điều tồi tệ nhất là kẻ tấn công có thể đánh cắp thành công khóa riêng bằng cách đột nhập vào thiết bị của người dùng hoặc lừa họ tự nguyện đưa chìa khóa cho họ.

Có hai loại tấn công giả mạo, phổ biến nhất là tin tặc lừa các nhà đầu tư chuyển giao các từ gốc của họ. Kẻ tấn công có thể yêu cầu người dùng truy cập một trang web nhất định và nhập cụm từ gốc để tiếp tục giao dịch.

Một phương pháp khác là kẻ tấn công sẽ cung cấp cho người dùng một cụm từ hạt giống. Thông qua liên kết giả mạo, người dùng sẽ sử dụng hạt giống này để thiết lập một ví mới dưới sự kiểm soát của kẻ lừa đảo mà không hề hay biết. Thời điểm họ gửi tiền vào ví, kẻ lừa đảo sẽ có quyền rút tiền.

Để tránh các cuộc tấn công lừa đảo, các nhà đầu tư phải cẩn thận khi cấp quyền truy cập vào dApp trước khi ký bất kỳ giao dịch nào. Cũng cần xác minh rằng người dùng đang truy cập trang web dApp chính thức và chưa phê duyệt các hợp đồng thông minh “đáng ngờ” trước đây. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra điều này thông qua các công cụ trên Etherscan.

mạo danh

Đây là khi kẻ lừa đảo cố gắng mạo danh người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng và có ảnh hưởng. Có hàng ngàn kẻ mạo danh đang cố gắng lừa gạt những người theo dõi người nổi tiếng.

Những trò lừa đảo này có thể khá thành công vì chúng lợi dụng danh tiếng của người khác để thu lợi riêng và chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên hầu hết mọi nền tảng truyền thông xã hội.

Bất kỳ ai trong không gian tiền điện tử hoặc có lượng người theo dõi lớn đều trở thành mục tiêu của những kẻ mạo danh.

Ponzi

Ponzi là một hệ thống duy trì các khoản thanh toán bằng cách lấy tiền từ các nhà đầu tư mới. Nó đã tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống hơn một thế kỷ và đôi khi gây ra tổn thất cho các nhà đầu tư liên quan. Những kế hoạch Ponzi này đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư vào không gian tiền điện tử và hàng nghìn người đã mất hoặc mất tài sản trong những năm qua.

Mọi người có xu hướng tin rằng các kế hoạch khai thác trên nền tảng đám mây hoặc các bot giao dịch tiền hàng ngày có xu hướng mang lại lợi nhuận khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, dòng lợi nhuận hàng ngày càng đáng tin cậy thì càng có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và đó là tất cả những gì Ponzi cần.

Các chương trình Ponzi thường khuyến khích người dùng giới thiệu bạn bè và gia đình tham gia để nhận thêm phần thưởng. Chúng được gọi là kế hoạch tiếp thị đa cấp hoặc MLM. Tuy nhiên, với sự ra đời của DeFi, ranh giới giữa mô hình Ponzi và giao thức cho vay hợp pháp ngày càng trở nên mờ nhạt.

Để tránh rơi vào bẫy của mô hình Ponzi, cần phải Chắc chắn 100% rằng người dùng biết chính xác dự án hoặc giao thức tạo ra lợi nhuận như thế nào. Một số kế hoạch Ponzi lớn thường có những lập luận đầu tư cực kỳ khó hiểu. Trong những trường hợp này, nhà đầu tư cần tìm lối thoát an toàn.

Bơm & đổ

Những người trong dự án hoặc những người tham gia thị trường khác thường cố gắng bơm token, tăng giá trị của nó để thu hút sự chú ý và thu hút nhiều người tham gia thị trường hơn. Khi điều này xảy ra, những người đã mua nó trước đó sẽ bán token, khiến giá của nó giảm mạnh. Đó là một hình thức thao túng đôi khi được sử dụng trên thị trường chứng khoán.

Những hoạt động bơm và xả này thường được lên kế hoạch diễn ra vào một ngày cụ thể, vào một thời điểm cụ thể. Những người tham gia sẽ cố gắng cộng tác với nhau thông qua Telegram và các nền tảng mạng xã hội khác. Hành động này được coi là bất hợp pháp và người dùng nên tránh xa các nhóm này.

Làm thế nào để phát hiện hành động bơm và đổ?

Đầu tiên, hoạt động bơm có xu hướng xảy ra ở các altcoin có vốn hóa thấp. Chúng thường dễ di chuyển hơn vì chỉ cần một lượng nhỏ áp lực mua cũng đủ để đẩy giá lên cao.

Thứ hai, người dùng cần cân nhắc việc niêm yết trên các sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch nhỏ, mờ ám, vì rất có thể dự án sẽ bơm tiền dễ dàng. Hơn nữa, những người tham gia ít lo lắng hơn về việc bị “lộ” vì không cần phải hoàn thành KYC.

Thứ ba, hoạt động bơm và xả có khả năng xảy ra đối với "vô danh" mã thông báo và không thể tìm ra lý do chính xác tại sao điều này lại xảy ra.

Ngoài ra, nếu token đã ở trạng thái ảm đạm trong nhiều tháng nhưng khối lượng giao dịch bắt đầu tăng dần trong vòng vài ngày thì đây có thể là dấu hiệu rõ ràng về sự tích lũy. Các nhà điều hành gói sẽ phải mua các mã thông báo này trước khi triển khai và những làn sóng tích lũy này là điều người dùng cần chú ý. Vì vậy, nếu bạn thấy một token nào đó di chuyển và đáp ứng tất cả các đặc điểm trên, đừng FOMO trừ khi bạn muốn mất tất cả.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Những trò lừa đảo kinh điển trên thị trường tiền điện tử mà nhà đầu tư cần cảnh giác

Thời gian gần đây chúng ta thường xuyên gặp phải các trường hợp lừa đảo, đánh cắp dữ liệu người dùng từ các thông tin báo chí. Người dùng có thể rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử mà thậm chí không biết điều đó. Những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn và đã đánh cắp thậm chí hàng tỷ đô la từ nạn nhân. Vậy nguyên nhân là gì và cách phòng tránh? Trong video mới nhất, Cục tiền xu, một kênh YouTube nổi tiếng tập trung vào tiền điện tử đã tổng hợp 6 trò lừa đảo phổ biến nhất mà các nhà đầu tư cần tránh vào năm 2022.
Giveaway

Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là tặng quà, tràn ngập gần như mọi ngóc ngách trên internet.

Tặng quà là một trò lừa đảo trong đó tiền điện tử được tặng miễn phí, với điều kiện người dùng gửi một lượng nhỏ tiền điện tử cho người khác và họ gửi lại gấp đôi, gấp ba hoặc gấp 10 lần khoản đầu tư đó.

Đây không phải là hình thức lừa đảo mới trên thị trường. Thông thường, người dùng sẽ được yêu cầu truy cập một số liên kết dẫn đến một trang web nêu chi tiết các bước tặng quà. Tại đây, những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thuyết phục người dùng rằng mọi người thực sự đang nhận được lợi nhuận tương xứng.

Hầu hết các vụ lừa đảo này thường diễn ra trên Twitter, Youtube, Discord Instagram, với giới hạn thời gian để khiến người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần cân nhắc. Trong trường hợp lừa đảo trên Youtube, chúng thường là những buổi phát trực tiếp đơn giản nơi một người nổi tiếng hoặc một nhóm người tham gia cuộc trò chuyện.

Những kẻ lừa đảo thường tấn công các kênh Youtube có lượng người theo dõi cao, giành quyền truy cập và xóa nội dung của họ, sau đó phát trực tiếp thông tin về dự án lừa đảo. Cách tốt nhất để tránh những trò lừa đảo kiểu này là người dùng phải hiểu rằng không ai trên Internet sẽ cho họ thứ gì đó hoàn toàn miễn phí.

Kéo thảm

Kéo thảm là một trò lừa đảo khá phổ biến ở NFTDefi không gian. Trong trường hợp của NFT, người sáng tạo thường sẽ nhờ ai đó tạo ra những hình ảnh đẹp, phát hành chúng trong thời gian ngắn, hứa hẹn một lộ trình thú vị hoặc trả tiền cho một số người có ảnh hưởng để quảng cáo chúng. dự án. Sau khi quá trình khai thác hoàn tất và mọi người đều có NFT, những người tạo dự án sẽ xóa tất cả các trang web, mạng xã hội và phương tiện truyền thông, sau đó lấy hết tiền của nhà đầu tư và bỏ lại chúng.

Việc kéo thảm không nhất thiết phải diễn ra trong một sớm một chiều. Có những trường hợp nhà phát triển dự án dần dần rời xa dự án trong vài tuần hoặc vài tháng. Mục tiêu của họ là khiến người mua mất hứng thú và từ bỏ hy vọng tăng trưởng. Việc kéo thảm chậm phổ biến hơn và có thể khó xác định vị trí hơn, vì Người sử dụng không thể chắc chắn 100% rằng dự án là lừa đảo.

Do đó, người dùng cần phải sáng suốt hơn về các loại NFT họ mua hoặc loại NFT mà họ tham gia. Việc kéo thảm cũng đang diễn ra trong không gian DeFi. không giống ICO hoặc NFT, thay vì gửi tiền vào giao thức, nhà đầu tư phải cung cấp tính thanh khoản cho giao thức. Tính thanh khoản này thường được sử dụng trong một sàn giao dịch phi tập trung và nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận khá hấp dẫn từ việc cung cấp thanh khoản.

Trong thời gian này, những người sáng tạo sẽ quảng bá dự án để thu hút nhu cầu và tính thanh khoản trong nhóm. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các phương thức trả phí tương tự như kéo thảm NFT. Khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư mua tiền điện tử, những kẻ lừa đảo sẽ dần dần đổi nó lấy stablecoinsETH. Tính thanh khoản của các dự án này có thể lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu USD. Đây là lúc các nhà phát triển tấn công và rút toàn bộ thanh khoản ra khỏi pool, khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.

Các nhà phát triển có thể làm điều này vì họ không bị hạn chế về tính thanh khoản trong nhóm. Họ vẫn kiểm soát các hợp đồng thông minh và do đó có toàn quyền quyết định số tiền trong nhóm.

Để tránh rơi vào dự án kéo thảm, người dùng phải đảm bảo rằng mình không khóa tiền của họ trong một số giao thức ngẫu nhiên đồng thời đảm bảo rằng các nhà quản lý hợp đồng thông minh vẫn không có quyền kiểm soát nó để tránh việc họ rút toàn bộ thanh khoản.

Tấn công lừa đảo

Tấn công lừa đảo thường nhắm mục tiêu trực tiếp đến người dùng thông qua ví tiền điện tử của họ. Một trong những điều tồi tệ nhất là kẻ tấn công có thể đánh cắp thành công khóa riêng bằng cách đột nhập vào thiết bị của người dùng hoặc lừa họ tự nguyện đưa chìa khóa cho họ.

Có hai loại tấn công giả mạo, phổ biến nhất là tin tặc lừa các nhà đầu tư chuyển giao các từ gốc của họ. Kẻ tấn công có thể yêu cầu người dùng truy cập một trang web nhất định và nhập cụm từ gốc để tiếp tục giao dịch.

Một phương pháp khác là kẻ tấn công sẽ cung cấp cho người dùng một cụm từ hạt giống. Thông qua liên kết giả mạo, người dùng sẽ sử dụng hạt giống này để thiết lập một ví mới dưới sự kiểm soát của kẻ lừa đảo mà không hề hay biết. Thời điểm họ gửi tiền vào ví, kẻ lừa đảo sẽ có quyền rút tiền.

Để tránh các cuộc tấn công lừa đảo, các nhà đầu tư phải cẩn thận khi cấp quyền truy cập vào dApp trước khi ký bất kỳ giao dịch nào. Cũng cần xác minh rằng người dùng đang truy cập trang web dApp chính thức và chưa phê duyệt các hợp đồng thông minh “đáng ngờ” trước đây. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra điều này thông qua các công cụ trên Etherscan.

mạo danh

Đây là khi kẻ lừa đảo cố gắng mạo danh người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng và có ảnh hưởng. Có hàng ngàn kẻ mạo danh đang cố gắng lừa gạt những người theo dõi người nổi tiếng.

Những trò lừa đảo này có thể khá thành công vì chúng lợi dụng danh tiếng của người khác để thu lợi riêng và chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên hầu hết mọi nền tảng truyền thông xã hội.

Bất kỳ ai trong không gian tiền điện tử hoặc có lượng người theo dõi lớn đều trở thành mục tiêu của những kẻ mạo danh.

Ponzi

Ponzi là một hệ thống duy trì các khoản thanh toán bằng cách lấy tiền từ các nhà đầu tư mới. Nó đã tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống hơn một thế kỷ và đôi khi gây ra tổn thất cho các nhà đầu tư liên quan. Những kế hoạch Ponzi này đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư vào không gian tiền điện tử và hàng nghìn người đã mất hoặc mất tài sản trong những năm qua.

Mọi người có xu hướng tin rằng các kế hoạch khai thác trên nền tảng đám mây hoặc các bot giao dịch tiền hàng ngày có xu hướng mang lại lợi nhuận khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, dòng lợi nhuận hàng ngày càng đáng tin cậy thì càng có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và đó là tất cả những gì Ponzi cần.

Các chương trình Ponzi thường khuyến khích người dùng giới thiệu bạn bè và gia đình tham gia để nhận thêm phần thưởng. Chúng được gọi là kế hoạch tiếp thị đa cấp hoặc MLM. Tuy nhiên, với sự ra đời của DeFi, ranh giới giữa mô hình Ponzi và giao thức cho vay hợp pháp ngày càng trở nên mờ nhạt.

Để tránh rơi vào bẫy của mô hình Ponzi, cần phải Chắc chắn 100% rằng người dùng biết chính xác dự án hoặc giao thức tạo ra lợi nhuận như thế nào. Một số kế hoạch Ponzi lớn thường có những lập luận đầu tư cực kỳ khó hiểu. Trong những trường hợp này, nhà đầu tư cần tìm lối thoát an toàn.

Bơm & đổ

Những người trong dự án hoặc những người tham gia thị trường khác thường cố gắng bơm token, tăng giá trị của nó để thu hút sự chú ý và thu hút nhiều người tham gia thị trường hơn. Khi điều này xảy ra, những người đã mua nó trước đó sẽ bán token, khiến giá của nó giảm mạnh. Đó là một hình thức thao túng đôi khi được sử dụng trên thị trường chứng khoán.

Những hoạt động bơm và xả này thường được lên kế hoạch diễn ra vào một ngày cụ thể, vào một thời điểm cụ thể. Những người tham gia sẽ cố gắng cộng tác với nhau thông qua Telegram và các nền tảng mạng xã hội khác. Hành động này được coi là bất hợp pháp và người dùng nên tránh xa các nhóm này.

Làm thế nào để phát hiện hành động bơm và đổ?

Đầu tiên, hoạt động bơm có xu hướng xảy ra ở các altcoin có vốn hóa thấp. Chúng thường dễ di chuyển hơn vì chỉ cần một lượng nhỏ áp lực mua cũng đủ để đẩy giá lên cao.

Thứ hai, người dùng cần cân nhắc việc niêm yết trên các sàn giao dịch, đặc biệt là các sàn giao dịch nhỏ, mờ ám, vì rất có thể dự án sẽ bơm tiền dễ dàng. Hơn nữa, những người tham gia ít lo lắng hơn về việc bị “lộ” vì không cần phải hoàn thành KYC.

Thứ ba, hoạt động bơm và xả có khả năng xảy ra đối với "vô danh" mã thông báo và không thể tìm ra lý do chính xác tại sao điều này lại xảy ra.

Ngoài ra, nếu token đã ở trạng thái ảm đạm trong nhiều tháng nhưng khối lượng giao dịch bắt đầu tăng dần trong vòng vài ngày thì đây có thể là dấu hiệu rõ ràng về sự tích lũy. Các nhà điều hành gói sẽ phải mua các mã thông báo này trước khi triển khai và những làn sóng tích lũy này là điều người dùng cần chú ý. Vì vậy, nếu bạn thấy một token nào đó di chuyển và đáp ứng tất cả các đặc điểm trên, đừng FOMO trừ khi bạn muốn mất tất cả.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

Tin tức về CoinCu

Đã truy cập 64 lần, 1 lần truy cập hôm nay