Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị tịch thu trong quá trình điều tra hình sự?
Cơ quan thực thi pháp luật, giống như bất kỳ loại tài sản nào khác, có quyền bán tiền điện tử của bạn và tiêu tiền.
Đầu năm nay, Thái tử Charles đã thông báo trước Quốc hội về hai đạo luật trong Bài phát biểu thường niên của Nữ hoàng tại Vương quốc Anh. Ví dụ, Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp sẽ trao cho chính phủ nhiều quyền hơn để tịch thu và thu hồi tài sản tiền điện tử.
Trong khi đó, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã tịch thu hơn 3 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2021.
Khi lượng tiền tệ kỹ thuật số mở rộng và sự giám sát của cơ quan quản lý đối với ngành đang phát triển được thắt chặt, số tiền bị tịch thu chắc chắn sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, giả sử rằng số tiền này không được trả lại cho nạn nhân của các vụ lừa đảo và lừa đảo thì số tiền đó sẽ đi đâu? Có tổ chức đấu giá như tài sản bị tịch thu không? Hay những đồng tiền này được cho là được đặt trên một chiếc ví đặc biệt, cuối cùng có thể đóng vai trò là một quỹ đầu tư lý tưởng cho các cơ quan thực thi pháp luật? CoinCu đã cố gắng đạt được một số câu trả lời.
Tiền điện tử là tiền dành cho những người mới tham gia. Về mặt đó, số phận của tiền điện tử bị tịch thu sẽ tương tự như số phận của tiền hoặc tài sản bị tịch thu khác. Tịch thu dân sự, hoặc cưỡng chế tịch thu tài sản từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp, là một chiến thuật thực thi pháp luật gây tranh cãi.
Nó đã trở thành thông lệ ở Hoa Kỳ vào những năm 1980 như một phần của cuộc chiến chống ma túy, và nó đã trở thành mục tiêu của những nhà phê bình thẳng thắn kể từ đó.
Ở Hoa Kỳ, mọi tài sản bị tịch thu đều trở thành tài sản cố định của chính phủ liệu công tố viên có thể chứng minh rằng họ có liên quan đến hành vi phạm tội hay không hoặc nếu không có ai yêu cầu họ quay trở lại. Trong một số trường hợp, tài sản được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng như một phần của thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố. Tuy nhiên, những người khác ước tính rằng chỉ 1% tài sản bị tịch thu được phục hồi.
Các sở cảnh sát sử dụng số tiền không phải trả lại như thế nào? Họ sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì họ muốn hoặc cần, chẳng hạn như thiết bị tập luyện, xe cảnh sát, nhà tù và thiết bị quân sự.
Ví dụ như Sở Cảnh sát Quận St. Louis, đã chi 170,000 USD vào năm 2001 để mua một con GẤU Xe chiến thuật (Ballistic Engineered Armored Response). Họ đã chi 400,000 USD cho thiết bị trực thăng vào năm 2011. Tờ Washington Post đã kiểm tra hơn 43,000 hồ sơ tịch thu và phát hiện ra rằng số tiền tịch thu được chi cho các hạng mục khác nhau, từ xe bọc thép chở quân (227,000 USD) đến Bữa tiệc trao giải của Cảnh sát trưởng (4,600 USD) và thậm chí cả thuê một chú hề ($225) để “cải thiện mối quan hệ cộng đồng.”
Một số bang như Missouri, yêu cầu số tiền bị tịch thu phải được phân bổ cho các trường học, nhưng như Trung tâm Pulitzer đã chỉ ra, các cơ quan thực thi pháp luật bỏ túi gần như toàn bộ số tiền bằng cách khai thác lỗ hổng trong Chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder đã ban hành lệnh hạn chế tịch thu các cơ quan chính phủ vào năm 2015, nhưng người kế nhiệm ông trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Jeff Sessions, đã thu hồi lệnh này và gọi đó là “một công cụ quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn tội phạm có tổ chức”.
Trong khi không có chuyên gia nào có thể bình luận về các vấn đề kỹ thuật về lưu trữ tài sản tiền điện tử bị tịch thu, phần còn lại của quy trình tương tự như đối với tài sản không phải tiền điện tử.
Theo Don Fort, cựu giám đốc Phòng Điều tra Hình sự IRS, hiện đứng đầu bộ phận điều tra tại công ty luật Kostelanetz & Fink, sự khác biệt đáng kể duy nhất là yêu cầu bán đấu giá tài sản kỹ thuật số:
“Ở cấp liên bang, tiền điện tử bị tịch thu sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp hoặc Quỹ tịch thu của Bộ Tài chính. Sau khi quỹ tiền điện tử được bán đấu giá bởi một trong các quỹ bị tịch thu, số tiền này có thể được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tương ứng.”
Fort nói thêm rằng, giống như với các quỹ không phải tiền điện tử, cơ quan yêu cầu số tiền bị tịch thu phảit gửi một chiến lược cụ thể hoặc sáng kiến thu hồi và chi tiêu kinh phí và kế hoạch phải được Bộ Tư pháp phê duyệt trước khi kinh phí được phân bổ cho cơ quan.
Tại Vương quốc Anh, một hệ thống tương tự quản lý việc phân phối tiền điện tử bị tịch thu. Đạo luật về Tội phạm năm 2002 quy định rõ cách xử lý số tiền thu được từ tội phạm bằng tiền điện tử sau khi chúng bị tịch thu. Tony Dhanjal, người đứng đầu bộ phận thuế của Koinly, cho biết:
“Nói chung đối với tài sản bị tịch thu - trái ngược với tiền mặt - Bộ Nội vụ nhận được 50% và 50% còn lại được chia cho Cảnh sát, Cơ quan Công tố và Tòa án. Ngoài ra còn có thời gian để một số tài sản bị tịch thu được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử.”
Tuy nhiên, Dhanjal cảm thấy rằng luật pháp nên được sửa đổi để giải quyết rõ ràng các tài sản tiền điện tử, vì chúng đặt ra “thách thức đặc biệt cho các sở cảnh sát như bất cứ điều gì từng xảy ra trước đó”. Thông báo về Dự luật tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp không bao gồm bất kỳ chi tiết cụ thể nào ngoài mục đích “tạo ra quyền lực để thu giữ và phục hồi tài sản tiền điện tử nhanh chóng và dễ dàng hơn”, nhưng một bản cập nhật về quy trình phân bổ tiền điện tử bị tịch thu chắc chắn là điều cần làm. mong muốn.
Liên minh Châu Âu, như trường hợp điển hình của các hệ thống quản lý, phức tạp hơn. Trong khi EU có hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự, luật hình sự là trách nhiệm của từng quốc gia thành viên và có không có cơ quan trung ương để phối hợp thực thi hoặc tịch thu.
Tuy nhiên, việc thu giữ tài sản tiền điện tử không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. AGRASC đấu giá 611 Bitcoin (BTC) vào năm 2021 sau khi thu giữ các thiết bị lưu trữ lạnh được sử dụng bởi những cá nhân bị truy tố đã đặt khóa mã hóa của họ vào thẻ USB. Như Verbiest đã nói:
“Điều này có thể thực hiện được bởi thực tế là các điều khoản nói trên cho phép tịch thu tài sản là động sản, do đó thẻ USB (và nội dung của nó) có thể bị tịch thu. Vụ việc sẽ khác nếu tiền điện tử được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba thông qua dịch vụ lưu trữ được ủy quyền, vì các văn bản nói trên không cho phép tịch thu tài sản vô hình.”
Việc tịch thu tài sản vẫn còn gây nhiều tranh cãi - một số người thậm chí còn thích gọi nó là “cướp trên đường cao tốc” — tiền điện tử cung cấp cho chủ sở hữu của chúng ít nhất một số biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, ngoài công nghệ ra, cả những người tạo ra và không phải là những người tạo ra sẽ phải đối mặt với một lịch sử lâu dài về việc thực thi pháp luật quá mức.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Patrick
Tin tức về CoinCu
Tác giả
Hiểu biết
Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị tịch thu trong quá trình điều tra hình sự?
Cơ quan thực thi pháp luật, giống như bất kỳ loại tài sản nào khác, có quyền bán tiền điện tử của bạn và tiêu tiền.
Đầu năm nay, Thái tử Charles đã thông báo trước Quốc hội về hai đạo luật trong Bài phát biểu thường niên của Nữ hoàng tại Vương quốc Anh. Ví dụ, Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp sẽ trao cho chính phủ nhiều quyền hơn để tịch thu và thu hồi tài sản tiền điện tử.
Trong khi đó, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã tịch thu hơn 3 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2021.
Khi lượng tiền tệ kỹ thuật số mở rộng và sự giám sát của cơ quan quản lý đối với ngành đang phát triển được thắt chặt, số tiền bị tịch thu chắc chắn sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, giả sử rằng số tiền này không được trả lại cho nạn nhân của các vụ lừa đảo và lừa đảo thì số tiền đó sẽ đi đâu? Có tổ chức đấu giá như tài sản bị tịch thu không? Hay những đồng tiền này được cho là được đặt trên một chiếc ví đặc biệt, cuối cùng có thể đóng vai trò là một quỹ đầu tư lý tưởng cho các cơ quan thực thi pháp luật? CoinCu đã cố gắng đạt được một số câu trả lời.
Tiền điện tử là tiền dành cho những người mới tham gia. Về mặt đó, số phận của tiền điện tử bị tịch thu sẽ tương tự như số phận của tiền hoặc tài sản bị tịch thu khác. Tịch thu dân sự, hoặc cưỡng chế tịch thu tài sản từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp, là một chiến thuật thực thi pháp luật gây tranh cãi.
Nó đã trở thành thông lệ ở Hoa Kỳ vào những năm 1980 như một phần của cuộc chiến chống ma túy, và nó đã trở thành mục tiêu của những nhà phê bình thẳng thắn kể từ đó.
Ở Hoa Kỳ, mọi tài sản bị tịch thu đều trở thành tài sản cố định của chính phủ liệu công tố viên có thể chứng minh rằng họ có liên quan đến hành vi phạm tội hay không hoặc nếu không có ai yêu cầu họ quay trở lại. Trong một số trường hợp, tài sản được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng như một phần của thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố. Tuy nhiên, những người khác ước tính rằng chỉ 1% tài sản bị tịch thu được phục hồi.
Các sở cảnh sát sử dụng số tiền không phải trả lại như thế nào? Họ sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì họ muốn hoặc cần, chẳng hạn như thiết bị tập luyện, xe cảnh sát, nhà tù và thiết bị quân sự.
Ví dụ như Sở Cảnh sát Quận St. Louis, đã chi 170,000 USD vào năm 2001 để mua một con GẤU Xe chiến thuật (Ballistic Engineered Armored Response). Họ đã chi 400,000 USD cho thiết bị trực thăng vào năm 2011. Tờ Washington Post đã kiểm tra hơn 43,000 hồ sơ tịch thu và phát hiện ra rằng số tiền tịch thu được chi cho các hạng mục khác nhau, từ xe bọc thép chở quân (227,000 USD) đến Bữa tiệc trao giải của Cảnh sát trưởng (4,600 USD) và thậm chí cả thuê một chú hề ($225) để “cải thiện mối quan hệ cộng đồng.”
Một số bang như Missouri, yêu cầu số tiền bị tịch thu phải được phân bổ cho các trường học, nhưng như Trung tâm Pulitzer đã chỉ ra, các cơ quan thực thi pháp luật bỏ túi gần như toàn bộ số tiền bằng cách khai thác lỗ hổng trong Chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder đã ban hành lệnh hạn chế tịch thu các cơ quan chính phủ vào năm 2015, nhưng người kế nhiệm ông trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Jeff Sessions, đã thu hồi lệnh này và gọi đó là “một công cụ quan trọng giúp cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn tội phạm có tổ chức”.
Trong khi không có chuyên gia nào có thể bình luận về các vấn đề kỹ thuật về lưu trữ tài sản tiền điện tử bị tịch thu, phần còn lại của quy trình tương tự như đối với tài sản không phải tiền điện tử.
Theo Don Fort, cựu giám đốc Phòng Điều tra Hình sự IRS, hiện đứng đầu bộ phận điều tra tại công ty luật Kostelanetz & Fink, sự khác biệt đáng kể duy nhất là yêu cầu bán đấu giá tài sản kỹ thuật số:
“Ở cấp liên bang, tiền điện tử bị tịch thu sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp hoặc Quỹ tịch thu của Bộ Tài chính. Sau khi quỹ tiền điện tử được bán đấu giá bởi một trong các quỹ bị tịch thu, số tiền này có thể được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tương ứng.”
Fort nói thêm rằng, giống như với các quỹ không phải tiền điện tử, cơ quan yêu cầu số tiền bị tịch thu phảit gửi một chiến lược cụ thể hoặc sáng kiến thu hồi và chi tiêu kinh phí và kế hoạch phải được Bộ Tư pháp phê duyệt trước khi kinh phí được phân bổ cho cơ quan.
Tại Vương quốc Anh, một hệ thống tương tự quản lý việc phân phối tiền điện tử bị tịch thu. Đạo luật về Tội phạm năm 2002 quy định rõ cách xử lý số tiền thu được từ tội phạm bằng tiền điện tử sau khi chúng bị tịch thu. Tony Dhanjal, người đứng đầu bộ phận thuế của Koinly, cho biết:
“Nói chung đối với tài sản bị tịch thu - trái ngược với tiền mặt - Bộ Nội vụ nhận được 50% và 50% còn lại được chia cho Cảnh sát, Cơ quan Công tố và Tòa án. Ngoài ra còn có thời gian để một số tài sản bị tịch thu được trả lại cho các nạn nhân của tội phạm tiền điện tử.”
Tuy nhiên, Dhanjal cảm thấy rằng luật pháp nên được sửa đổi để giải quyết rõ ràng các tài sản tiền điện tử, vì chúng đặt ra “thách thức đặc biệt cho các sở cảnh sát như bất cứ điều gì từng xảy ra trước đó”. Thông báo về Dự luật tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp không bao gồm bất kỳ chi tiết cụ thể nào ngoài mục đích “tạo ra quyền lực để thu giữ và phục hồi tài sản tiền điện tử nhanh chóng và dễ dàng hơn”, nhưng một bản cập nhật về quy trình phân bổ tiền điện tử bị tịch thu chắc chắn là điều cần làm. mong muốn.
Liên minh Châu Âu, như trường hợp điển hình của các hệ thống quản lý, phức tạp hơn. Trong khi EU có hệ thống hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự, luật hình sự là trách nhiệm của từng quốc gia thành viên và có không có cơ quan trung ương để phối hợp thực thi hoặc tịch thu.
Tuy nhiên, việc thu giữ tài sản tiền điện tử không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. AGRASC đấu giá 611 Bitcoin (BTC) vào năm 2021 sau khi thu giữ các thiết bị lưu trữ lạnh được sử dụng bởi những cá nhân bị truy tố đã đặt khóa mã hóa của họ vào thẻ USB. Như Verbiest đã nói:
“Điều này có thể thực hiện được bởi thực tế là các điều khoản nói trên cho phép tịch thu tài sản là động sản, do đó thẻ USB (và nội dung của nó) có thể bị tịch thu. Vụ việc sẽ khác nếu tiền điện tử được lưu trữ trên máy chủ của bên thứ ba thông qua dịch vụ lưu trữ được ủy quyền, vì các văn bản nói trên không cho phép tịch thu tài sản vô hình.”
Việc tịch thu tài sản vẫn còn gây nhiều tranh cãi - một số người thậm chí còn thích gọi nó là “cướp trên đường cao tốc” — tiền điện tử cung cấp cho chủ sở hữu của chúng ít nhất một số biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, ngoài công nghệ ra, cả những người tạo ra và không phải là những người tạo ra sẽ phải đối mặt với một lịch sử lâu dài về việc thực thi pháp luật quá mức.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews
Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu
Patrick
Tin tức về CoinCu
Các bài viết khác
bài viết liên quan
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
nghiên cứu
Tổng quan thị trường (29 tháng 5 - XNUMX tháng XNUMX): Tình trạng bảo mật Ethereum, Bitcoin ETF và Dự đoán thị trường
Các bài báo được tài trợ
Bí ẩn về người sáng lập Bitcoin ngày càng sâu sắc và mức độ chấp nhận tăng lên
Tin tức
90% khối lượng giao dịch Stablecoin không có sự tham gia của người dùng thực
nghiên cứu
Tháng 4 là tháng tồi tệ nhất đối với Bitcoin trong bối cảnh dòng vốn ETF chảy ra: Báo cáo
Tin tức
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha, bị buộc tội gian lận thuế 48 triệu USD
Dự án hàng đầu
Top 10 chương trình Telegram về tiền điện tử tốt nhất năm 2024
Hiểu biết
Dự đoán bầu cử Mỹ: Tác động và tầm quan trọng của tân Tổng thống Mỹ
Tin tức
