Xanaxman, một nhà cung cấp ma túy ở Maryland có danh tính thực tế là Ryan Farace và đã bị xét xử từ năm 2018 vì quảng cáo alprazolam, một loại thuốc chống lo âu mạnh Xanax trên các thị trường web đen tối, đang phải đối mặt với phiên tòa tại phòng xử án liên bang Maryland với Bitcoin ra khỏi tù .

Vào tháng 2018 năm 4,000, tòa án đã ra lệnh tịch thu 16,800 bitcoin từ hoạt động bán ma túy của Farace, lúc đó trị giá 187.2 USD nhưng hiện ở mức 5.6 triệu USD. Ngoài ra, anh ta còn bị tịch thu XNUMX triệu USD tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Nhưng Farace vẫn tiếp tục rửa tiền với sự giúp đỡ từ cha mình là Joseph Farace từ tháng 2019 năm 2021 đến tháng 57 năm XNUMX trong khi đang thụ án XNUMX tháng tù, theo cáo trạng của tòa án liên bang hôm thứ Tư.

Theo cáo trạng, Cục Quản lý Thực thi Ma túy đã thu giữ 2,875 bitcoin vào tháng 59 và 137 bitcoin trị giá 2018 triệu USD vào tháng XNUMX. Chỉ không rõ liệu BTC này có phải là cách này hay cách khác mà anh ta có được trong tù hay không hay chính phủ liên bang đã không công nhận sự tồn tại của nó kể từ năm XNUMX.

Web đen và tiền điện tử

Có thể rất khó để thu thập thông tin về thị trường web đen, chưa kể đến việc sử dụng tiền điện tử trên đó. Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã làm việc chăm chỉ để đưa ra ước tính rằng hơn 800 triệu đô la tiền điện tử đã được gửi đến các thị trường web đen tối vào năm 2019.

Silk Road, một thị trường phổ biến cho ma túy bất hợp pháp trên web đen, đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013 và tịch thu 173,991 bitcoin (trị giá 33.6 triệu đô la vào thời điểm đó) nhưng vẫn thừa nhận 444,000 bitcoin. Theo cơ quan phân tích blockchain Elliptic có trụ sở tại London, 70,000 bitcoin đã được di chuyển một cách bí ẩn, chiếm một nửa trong số 444,000 bitcoin này vào tháng 2020 năm XNUMX.

Số lượng Bitcoin mà chính quyền Hoa Kỳ tịch thu thường được bán đấu giá với mức giá khá cao. Vào năm 2014, nhà đầu tư doanh nghiệp Tim Draper đã mua 30,000 bitcoin từ Silk Road với mức giá không được tiết lộ.

Bitcoin của Farace vẫn chưa được tung ra thị trường.

Một công cụ web tối hoàn toàn mới cho phép kiểm tra “sự trong sạch” của Bitcoin

Theo đánh giá của Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic, thiết bị có tên Antinalysis được phát triển bởi một quản trị viên của thị trường darknet để hỗ trợ các thương gia của họ rửa Bitcoin.

Khi một túi được liên kết với Antinalysis, thiết bị sẽ phân tích nguồn gốc của bitcoin mà nó chứa và mức độ nguy hiểm khi mang nó.

Bitcoin kiếm được từ thị trường darknet, ransomware và trộm cắp được cho là có “rủi ro cực cao”, trong khi Bitcoin được các sàn giao dịch và mới khai thác phân loại là tài sản “không có rủi ro”.

Robinson cho biết, việc đánh giá thiết bị sẽ giúp bọn tội phạm tìm ra khả năng các sàn giao dịch sẽ đánh dấu tiền điện tử của họ là tiền thu được từ hoạt động trong tù. Elliptic cung cấp những công cụ này để chia sẻ.

Antinalysis chạy trên Tor, một trình duyệt web chú trọng đến quyền riêng tư cho phép truy cập vào trang web tối. Nó có giá khoảng 3 đô la để tổ chức một báo cáo nguy hiểm.

Elliptic đã kiểm tra thiết bị và nhận thấy nó kém hiệu quả hơn trong việc phát hiện các liên kết đến các thị trường web đen tối khổng lồ.

“Điều này có thể không gây ngạc nhiên – việc cung cấp phân tích blockchain chính xác đòi hỏi phải đầu tư đáng kể vào công nghệ và thu thập dữ liệu trong một thời gian dài.”

Thiết bị phân tích từ chuyên gia an toàn Brian Krebs chương trình, kết quả do Antinalysis cung cấp cũng giống như kết quả do AMLBot, một chương trình phần mềm phát hiện chống rửa tiền cung cấp. Điều này cho thấy bọn tội phạm đã xây dựng thiết bị này dựa trên API AMLBot.

Robinson công nhận người tạo ra Antinalysis là một trong những người xây dựng Chợ ẩn danh, một thị trường web đen tối tập trung vào thuốc. Ra mắt vào cuối năm 2020, một thị trường ẩn danh chấp nhận tiền bằng Bitcoin và tiền điện tử hướng đến quyền riêng tư Monero.

Sự ra mắt của Antinalysis cho thấy bọn tội phạm gặp khó khăn như thế nào trong việc biến Bitcoin thành tiền, nhưng cũng lần đầu tiên cung cấp cho công chúng các phân tích blockchain theo định hướng tội phạm.

Dù sao, 3 đô la chỉ đơn giản là “muối biển” đối với những tên tội phạm rửa hàng nghìn đô la, nhưng dịch vụ này cũng có thể giúp chúng tránh bị phát hiện.

Thầy giáo

Theo Tin tức AZCoin

Theo dõi kênh Youtube | Đăng ký kênh telegram | Theo dõi trang Facebook