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Noticias

La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.

31 de mayo de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

La Unión Europea pronto decidirá si acepta un plan que requeriría que las empresas de criptomonedas recopilen datos tanto de los remitentes como de los destinatarios en una transacción.

La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.
La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.

La “regla de viaje” de la Unión Europea exige que los bancos y procesadores de pagos realizar un seguimiento de la información que “viaja” entre pagadores y destinatarios.

Sin embargo, a pesar de la Europea El Parlamento está a punto de votar sobre la ampliación del alcance de la restricción de viaje para incluir empresas de criptomonedas. La votación tendrá lugar en las próximas semanas.

Toda transacción financiera superior a 1,000 euros debe notificarse a las autoridades financieras según la norma de viajes. Si bien esto ha sido anunciado como una victoria para la lucha contra el lavado de dinero (AML), la nueva propuesta propone reducir el umbral de presentación de informes.

Si se aprueba la propuesta, se requerirán intercambios para registrar todas las transacciones de criptomonedas, incluso aquellos tan pequeños como cinco euros.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que las transacciones menores en criptomonedas se utilizan con frecuencia para financiar el terrorismo o lavar dinero. Dado que el dinero ilícito puede viajar de forma anónima y sin restricciones territoriales, una laguna jurídica de este tipo permitiría el uso de activos digitales para financiar y ocultar actos delictivos.

La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.
Fuente: Walter Zerla/Getty Images

 Ajinkya Tulpule, jefe de cumplimiento del intercambio de criptomonedas bitFlyer, dijo:

"Muchas bolsas han presionado fuertemente contra esto, como se puede imaginar, pero por lo que escuché recientemente en una conversación con un eurodiputado, la mayoría de ellas están a favor de eliminar el umbral".

Tulpule declaró que es posible que los intercambios de cifrado tengan que posponer ciertas transacciones hasta el Conoce a tu cliente (KYC) los procesos están completamente completados. Esto podría provocar retrasos en las transacciones, entre otras dificultades.

"Algunas monedas no están cubiertas por los sistemas de seguimiento de transacciones", explica Tulpule. Esta es solo otra desventaja que tendrán los intercambios de criptomonedas a medida que se ajusten al nuevo sistema regulatorio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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Patrick

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La Unión Europea pronto decidirá si acepta un plan que requeriría que las empresas de criptomonedas recopilen datos tanto de los remitentes como de los destinatarios en una transacción.

La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.
La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.

La “regla de viaje” de la Unión Europea exige que los bancos y procesadores de pagos realizar un seguimiento de la información que “viaja” entre pagadores y destinatarios.

Sin embargo, a pesar de la Europea El Parlamento está a punto de votar sobre la ampliación del alcance de la restricción de viaje para incluir empresas de criptomonedas. La votación tendrá lugar en las próximas semanas.

Toda transacción financiera superior a 1,000 euros debe notificarse a las autoridades financieras según la norma de viajes. Si bien esto ha sido anunciado como una victoria para la lucha contra el lavado de dinero (AML), la nueva propuesta propone reducir el umbral de presentación de informes.

Si se aprueba la propuesta, se requerirán intercambios para registrar todas las transacciones de criptomonedas, incluso aquellos tan pequeños como cinco euros.

Los partidarios del proyecto de ley dicen que las transacciones menores en criptomonedas se utilizan con frecuencia para financiar el terrorismo o lavar dinero. Dado que el dinero ilícito puede viajar de forma anónima y sin restricciones territoriales, una laguna jurídica de este tipo permitiría el uso de activos digitales para financiar y ocultar actos delictivos.

La Unión Europea tiene la intención de imponer regulaciones más estrictas a las transacciones con criptomonedas.
Fuente: Walter Zerla/Getty Images

 Ajinkya Tulpule, jefe de cumplimiento del intercambio de criptomonedas bitFlyer, dijo:

"Muchas bolsas han presionado fuertemente contra esto, como se puede imaginar, pero por lo que escuché recientemente en una conversación con un eurodiputado, la mayoría de ellas están a favor de eliminar el umbral".

Tulpule declaró que es posible que los intercambios de cifrado tengan que posponer ciertas transacciones hasta el Conoce a tu cliente (KYC) los procesos están completamente completados. Esto podría provocar retrasos en las transacciones, entre otras dificultades.

"Algunas monedas no están cubiertas por los sistemas de seguimiento de transacciones", explica Tulpule. Esta es solo otra desventaja que tendrán los intercambios de criptomonedas a medida que se ajusten al nuevo sistema regulatorio.

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