Les États-Unis demandent à Binance de fournir des enregistrements des contrôles de blanchiment de crypto-monnaie
Les procureurs fédéraux des États-Unis ont demandé à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, de fournir des informations internes complètes sur ses contrôles anti-blanchiment d'argent et ses communications avec son PDG et fondateur, Changpeng Zhao.
Selon Reuters, Département de la justice a exigé que CZ ainsi que le 12 autres échanges et les partenaires transmettent des messages détaillant la manière dont la bourse gère les transactions illicites et recrute des consommateurs américains dans Décembre 2020.
Il a également demandé à l'entreprise de fournir des informations sur les dossiers désignés comme "les documents [à] détruire, modifier ou supprimer des fichiers de Binance" or « transféré des États-Unis ». Selon l'article, les procureurs ont exigé 29 articles remontant à 2017 concernant la gestion, la structure, les finances, les affaires et les méthodes de conformité de l'entreprise.
Cette demande a été faite dans le cadre d'une enquête sur le respect par la bourse de la législation financière américaine. Selon de nombreuses sources proches du dossier, les autorités américaines enquêtaient pour savoir si Binance avait brisé le Loi sur le secret bancaire. Selon la loi, les échanges cryptographiques doivent s'inscrire auprès du Départements du Trésort et suivre les procédures anti-blanchiment d’argent. Une violation de la législation peut entraîner une peine de dix ans de prison.
En réponse à la demande de commentaires de Reuters, le directeur des communications de Binance Patrick Hillman a déclaré que contacter des groupes de cryptographie réglementés était "un processus standard."
« Nous travaillons régulièrement avec les agences pour répondre à toutes leurs questions. »
CZ a également confirmé les affirmations faites dans le rapport sur Twitter jeudi :
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.
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Harold
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Les procureurs fédéraux des États-Unis ont demandé à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, de fournir des informations internes complètes sur ses contrôles anti-blanchiment d'argent et ses communications avec son PDG et fondateur, Changpeng Zhao.
Selon Reuters, Département de la justice a exigé que CZ ainsi que le 12 autres échanges et les partenaires transmettent des messages détaillant la manière dont la bourse gère les transactions illicites et recrute des consommateurs américains dans Décembre 2020.
Il a également demandé à l'entreprise de fournir des informations sur les dossiers désignés comme "les documents [à] détruire, modifier ou supprimer des fichiers de Binance" or « transféré des États-Unis ». Selon l'article, les procureurs ont exigé 29 articles remontant à 2017 concernant la gestion, la structure, les finances, les affaires et les méthodes de conformité de l'entreprise.
Cette demande a été faite dans le cadre d'une enquête sur le respect par la bourse de la législation financière américaine. Selon de nombreuses sources proches du dossier, les autorités américaines enquêtaient pour savoir si Binance avait brisé le Loi sur le secret bancaire. Selon la loi, les échanges cryptographiques doivent s'inscrire auprès du Départements du Trésort et suivre les procédures anti-blanchiment d’argent. Une violation de la législation peut entraîner une peine de dix ans de prison.
En réponse à la demande de commentaires de Reuters, le directeur des communications de Binance Patrick Hillman a déclaré que contacter des groupes de cryptographie réglementés était "un processus standard."
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