L'Agence japonaise des services financiers (FSA) a émis un autre avertissement pour échanger Binance contre une opération dans le pays sans licence.

Le dernier avertissement fut donné vendredi 25 juin, déclarant que Binance continue d'offrir des services de crypto-monnaie en tant qu'échange sans s'inscrire correctement auprès de la FSA. Il s'agit du deuxième avertissement pour Binance, similaire à celui que la FSA a envoyé à Bybit en mai.

Dans le premier avertissement adressé à Binance en 2018, la FSA a mentionné que continuer sans approbation pourrait entraîner des poursuites pénales pour les personnes impliquées. La réponse de Binance a simplement été de déplacer son siège social du Japon à Malte. Dans le même temps, Binance insiste sur le fait qu'elle ne mène actuellement aucune activité commerciale au Japon et qu'elle ne cible pas non plus les ressortissants japonais. Malgré cette déclaration, les adresses IP nationales peuvent toujours accéder au site Web japonais de Binance et enregistrer de nouveaux utilisateurs.

Le Japon a été l’un des premiers pays au monde à enregistrer correctement les échanges cryptographiques auprès de la FSA.

Binance est sous observation mondiale

Bien qu'il s'agisse du deuxième avertissement de la FSA, Binance n'est pas étrangère à de tels avertissements de la part des autorités. En mai, le ministère américain de la Justice (DOJ) et l'Internal Revenue Service (IRS) ont annoncé qu'ils enquêtaient sur Binance. L’enquête a eu lieu après que la société d’investigation blockchain Chainalysis, en collaboration avec le DOJ et l’IRS, a publié les résultats d’une étude sur Binance. Le rapport montre qu'une grande quantité d'argent liée à des activités criminelles est transférée via Binance, plus que toute autre bourse dans le monde.

Il s’agit là d’une source d’inquiétude majeure parmi les enquêteurs et les fonctionnaires, car il est largement admis que bon nombre de ces activités non seulement cachent des transactions illégales, mais permettent également d’échapper aux impôts. Les transactions illégales en question sont très probablement des transactions illégales d’armes, de drogue ou de biens volés. Binance a également été critiquée par des responsables américains pour avoir prétendument accepté des clients dans le cadre du trading de produits dérivés.

Les régulateurs européens ont également enquêté sur Binance pour son lancement de token plus tôt cette année. Les régulateurs vérifient que les jetons sont conformes aux règles de l'entreprise en matière de transparence et de divulgation.

En outre, les opérations de Binance à Hong Kong, en Allemagne et au Royaume-Uni ont également été accusées d'être sans licence ou suspectes. Binance garantit qu'elle se conforme toujours aux réglementations de tous les systèmes juridiques dans lesquels elle opère.

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Selon BeinCrypto

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