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Actualité

Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

31 janvier 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Celsius a suspendu les retraits des clients le 12 juin, les dépôts des nouveaux clients seraient devenus la seule réserve liquide de pièces pour prendre en charge les retraits.
  • La division minière de l'entreprise pourrait devoir plus de 23.1 millions de dollars en taxes d'utilisation et a mis de côté 3.7 millions de dollars de dettes au titre de la TVA britannique.
Coindesk a rapporté que Celsius avait trompé ses investisseurs et utilisait parfois les fonds de nouveaux clients pour payer les retraits d'autres clients, ce qui est la définition standard d'un stratagème de Ponzi, selon une étude indépendante. examinateur pour le tribunal des faillites de New York dans un dossier déposé mardi.
Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Shoba Pillay, qui a été invité par le tribunal en septembre à fournir un point de vue indépendant sur ce qui se passait chez le prêteur crypto, a maintenant code écrit un aperçu des opérations de l'entreprise dans la perspective de la faillite déclarée en juillet.

Les promesses d'un système de prêt communautaire offrant des récompenses extravagantes et une indépendance financière se heurtaient à une réalité dans laquelle l'entreprise générait principalement le marché en jeton natif CEL ainsi que le n'était pas honnête avec les clients au sujet des risques auxquels ils étaient confrontés, selon Pillay.

Dean Tappen, spécialiste du déploiement de pièces de monnaie de Celsius, a critiqué les procédures de Celsius comme étant « très semblables à de la Ponzi » en avril 2022., selon Pillay, qui a ajouté que le personnel était conscient de la disparité entre les mécanismes internes du CEL et les déclarations publiques.

Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Celsius a suspendu les retraits de ses clients le 12 juin Les dépôts des nouveaux clients seraient devenus la seule réserve liquide de pièces permettant à Celsius de prendre en charge les retraits.

Dans d’autres cas, l’accord était moins clair, comme entre mai et juin 2022, lorsque l’entreprise a dû liquider ses emprunts en raison de bénéfices cryptographiques insuffisants pour payer les rachats de CEL.

Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Celsius a reconnu qu'elle ne devrait pas utiliser les actifs de ses clients pour acheter les pièces nécessaires pour couvrir ses dettes envers d'autres clients. Elle a justifié son utilisation des dépôts des clients pour combler ce trou dans son bilan en faisant valoir qu'elle ne vendait pas les dépôts des clients mais les mettait plutôt en garantie pour emprunter les pièces nécessaires.

Pillay a dit

Pillay a également découvert graves problèmes de conformité fiscale dans la société, affirmant que sa division minière pourrait devoir payer plus de 23.1 millions de dollars en taxes d'utilisation et a mis de côté 3.7 millions de dollars de passif pour la TVA britannique.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.
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Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

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  • Celsius a suspendu les retraits des clients le 12 juin, les dépôts des nouveaux clients seraient devenus la seule réserve liquide de pièces pour prendre en charge les retraits.
  • La division minière de l'entreprise pourrait devoir plus de 23.1 millions de dollars en taxes d'utilisation et a mis de côté 3.7 millions de dollars de dettes au titre de la TVA britannique.
Coindesk a rapporté que Celsius avait trompé ses investisseurs et utilisait parfois les fonds de nouveaux clients pour payer les retraits d'autres clients, ce qui est la définition standard d'un stratagème de Ponzi, selon une étude indépendante. examinateur pour le tribunal des faillites de New York dans un dossier déposé mardi.
Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Shoba Pillay, qui a été invité par le tribunal en septembre à fournir un point de vue indépendant sur ce qui se passait chez le prêteur crypto, a maintenant code écrit un aperçu des opérations de l'entreprise dans la perspective de la faillite déclarée en juillet.

Les promesses d'un système de prêt communautaire offrant des récompenses extravagantes et une indépendance financière se heurtaient à une réalité dans laquelle l'entreprise générait principalement le marché en jeton natif CEL ainsi que le n'était pas honnête avec les clients au sujet des risques auxquels ils étaient confrontés, selon Pillay.

Dean Tappen, spécialiste du déploiement de pièces de monnaie de Celsius, a critiqué les procédures de Celsius comme étant « très semblables à de la Ponzi » en avril 2022., selon Pillay, qui a ajouté que le personnel était conscient de la disparité entre les mécanismes internes du CEL et les déclarations publiques.

Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Celsius a suspendu les retraits de ses clients le 12 juin Les dépôts des nouveaux clients seraient devenus la seule réserve liquide de pièces permettant à Celsius de prendre en charge les retraits.

Dans d’autres cas, l’accord était moins clair, comme entre mai et juin 2022, lorsque l’entreprise a dû liquider ses emprunts en raison de bénéfices cryptographiques insuffisants pour payer les rachats de CEL.

Celsius a utilisé les fonds des nouveaux clients pour payer d'autres retraits

Celsius a reconnu qu'elle ne devrait pas utiliser les actifs de ses clients pour acheter les pièces nécessaires pour couvrir ses dettes envers d'autres clients. Elle a justifié son utilisation des dépôts des clients pour combler ce trou dans son bilan en faisant valoir qu'elle ne vendait pas les dépôts des clients mais les mettait plutôt en garantie pour emprunter les pièces nécessaires.

Pillay a dit

Pillay a également découvert graves problèmes de conformité fiscale dans la société, affirmant que sa division minière pourrait devoir payer plus de 23.1 millions de dollars en taxes d'utilisation et a mis de côté 3.7 millions de dollars de passif pour la TVA britannique.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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