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Actualité

Le député américain George Santos risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent

10 mai 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le membre du Congrès George Santos a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations à la Chambre des représentants.
  • Les accusations portées contre Santos incluent une sollicitation frauduleuse de contributions politiques, une fraude à l'assurance-chômage et une tromperie de la Chambre des représentants sur sa situation financière.
Le membre du Congrès George Santos a été accusé de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations à la Chambre des représentants. S'il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les chefs d'accusation les plus importants.
Le député américain George Santos risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent

Un acte d'accusation a été dévoilé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York, accusant George Anthony Devolder Santos de diverses accusations, notamment de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations substantielles à la Chambre des représentants.

Santos, membre du Congrès américain représentant le troisième district de New York, se serait livré à de multiples stratagèmes frauduleux, notamment un système frauduleux de sollicitation de contributions politiques, un système frauduleux d'assurance-chômage et de fausses déclarations à la Chambre des représentants.

Selon l'acte d'accusation, au cours de sa campagne réussie pour le Congrès, Santos a fraudé des partisans politiques potentiels en disant faussement aux donateurs que leur argent serait utilisé pour l'aider à l'élire à la Chambre, notamment en achetant des publicités télévisées. Deux donateurs ont chacun transféré 25,000 XNUMX $ à une société à responsabilité limitée contrôlée par Santos sur la base de ces fausses déclarations. Peu de temps après avoir reçu les fonds, l'argent a été transféré sur les comptes bancaires de Santos et utilisé pour des dépenses personnelles, notamment l'achat de vêtements de marque.

L’acte d’accusation allègue également que Santos a demandé frauduleusement une aide gouvernementale, affirmant faussement avoir été au chômage pendant la pandémie. De la mi-juin 2020 à avril 2021, Santos a faussement affirmé chaque semaine qu'il était éligible aux allocations de chômage alors qu'il ne l'était pas, ce qui lui a valu de recevoir frauduleusement plus de 24,000 XNUMX dollars d'allocations de chômage.

De plus, Santos aurait induit la Chambre des représentants et le public en erreur sur sa situation financière dans le cadre de chacune de ses deux campagnes au Congrès. Dans chacune de ses déclarations financières, Santos aurait surestimé ses revenus et ses actifs, omettant de divulguer les revenus de son employeur et prétendant avoir des comptes chèques et des comptes d'épargne avec des dépôts compris entre 100,001 5,000,000 $ et XNUMX XNUMX XNUMX $.

Il convient de noter que les accusations portées dans l’acte d’accusation ne sont que des allégations et que Santos est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Santos risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les principaux chefs d'accusation s'il est reconnu coupable.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Georges Santos

Le blanchiment d'argent

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Auteur

Thane

Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.
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  • Le membre du Congrès George Santos a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations à la Chambre des représentants.
  • Les accusations portées contre Santos incluent une sollicitation frauduleuse de contributions politiques, une fraude à l'assurance-chômage et une tromperie de la Chambre des représentants sur sa situation financière.
Le membre du Congrès George Santos a été accusé de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations à la Chambre des représentants. S'il est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les chefs d'accusation les plus importants.
Le député américain George Santos risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent

Un acte d'accusation a été dévoilé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York, accusant George Anthony Devolder Santos de diverses accusations, notamment de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de vol de fonds publics et de fausses déclarations substantielles à la Chambre des représentants.

Santos, membre du Congrès américain représentant le troisième district de New York, se serait livré à de multiples stratagèmes frauduleux, notamment un système frauduleux de sollicitation de contributions politiques, un système frauduleux d'assurance-chômage et de fausses déclarations à la Chambre des représentants.

Selon l'acte d'accusation, au cours de sa campagne réussie pour le Congrès, Santos a fraudé des partisans politiques potentiels en disant faussement aux donateurs que leur argent serait utilisé pour l'aider à l'élire à la Chambre, notamment en achetant des publicités télévisées. Deux donateurs ont chacun transféré 25,000 XNUMX $ à une société à responsabilité limitée contrôlée par Santos sur la base de ces fausses déclarations. Peu de temps après avoir reçu les fonds, l'argent a été transféré sur les comptes bancaires de Santos et utilisé pour des dépenses personnelles, notamment l'achat de vêtements de marque.

L’acte d’accusation allègue également que Santos a demandé frauduleusement une aide gouvernementale, affirmant faussement avoir été au chômage pendant la pandémie. De la mi-juin 2020 à avril 2021, Santos a faussement affirmé chaque semaine qu'il était éligible aux allocations de chômage alors qu'il ne l'était pas, ce qui lui a valu de recevoir frauduleusement plus de 24,000 XNUMX dollars d'allocations de chômage.

De plus, Santos aurait induit la Chambre des représentants et le public en erreur sur sa situation financière dans le cadre de chacune de ses deux campagnes au Congrès. Dans chacune de ses déclarations financières, Santos aurait surestimé ses revenus et ses actifs, omettant de divulguer les revenus de son employeur et prétendant avoir des comptes chèques et des comptes d'épargne avec des dépôts compris entre 100,001 5,000,000 $ et XNUMX XNUMX XNUMX $.

Il convient de noter que les accusations portées dans l’acte d’accusation ne sont que des allégations et que Santos est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Santos risque une peine maximale de 20 ans de prison pour les principaux chefs d'accusation s'il est reconnu coupable.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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