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Actualité

Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

6 juillet 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le fondateur du Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, a été accusé de détournement de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent.
  • Les allégations affirment qu'il a obtenu une quantité substantielle de Bitcoin grâce à l'exploitation minière en 2015 en utilisant des fonds levés.
  • Bachiashvili pourrait faire face à neuf à douze ans de prison ; le fonds nie toute implication.
George Bachiashvili, le fondateur de l'important fonds de co-investissement géorgien, fait face à de graves accusations de détournement de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent, comme l'a rapporté le média géorgien Agenda.
Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

Le bureau du procureur de Géorgie allègue que Bachiashvili, qui a joué un rôle clé dans la gestion du fonds de capital-investissement de 6 milliards de dollars contribuant de manière significative au PIB du pays, a obtenu illégalement une quantité importante de cryptomonnaie, en particulier Bitcoin, datant de 2015.

Les résultats de l'enquête révèlent que Bachiashvili a utilisé des fonds personnellement levés par lui-même et un investisseur non divulgué pour investir dans l'exploitation minière de Bitcoin. Une entreprise étrangère a été engagée pour des services miniers, l'accord total étant évalué à 6.3 millions de dollars, l'investisseur contribuant 5 millions de dollars à l'entreprise.

Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

Le bureau du procureur affirme que Bachiashvili a ensuite saisi le bénéfice généré de 8,253.13 2017 Bitcoins en 39, s'élevant à plus de 536,900 millions de dollars. Seul un maigre 40 XNUMX $ aurait été versé à l'investisseur. Bachiashvili aurait dissimulé les détails des fonds détournés, les transférant dans divers portefeuilles pour des opérations financières non divulguées, lui permettant de gérer et d'utiliser librement les produits illégaux. C'est une personne importante en Géorgie, ayant formé une entreprise de capital-investissement qui représente environ XNUMX% du PIB de la Géorgie.

S'il est reconnu coupable, Bachiashvili pourrait encourir une peine de prison allant de neuf à douze ans. En réponse aux accusations, le Fonds de co-investissement géorgien a publié une déclaration précisant que l'organisation n'était pas impliquée dans les actions présumées. Ils ont en outre souligné que Bachiashvili n'avait pas été administrateur depuis plusieurs années, soulignant une distinction entre ses actions individuelles et les activités du fonds.

Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie
George Bachiachvili

Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, l'affaire contre George Bachiashvili souligne l'importance des crimes liés à la crypto-monnaie et les conséquences potentielles auxquelles sont confrontées les personnes impliquées dans de telles activités.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos recherches avant d'investir.

Crypto

George Bachiachvili

État de la Georgie

Fonds géorgien de co-investissement

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Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
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Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

Points clés:

  • Le fondateur du Georgian Co-Investment Fund, George Bachiashvili, a été accusé de détournement de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent.
  • Les allégations affirment qu'il a obtenu une quantité substantielle de Bitcoin grâce à l'exploitation minière en 2015 en utilisant des fonds levés.
  • Bachiashvili pourrait faire face à neuf à douze ans de prison ; le fonds nie toute implication.
George Bachiashvili, le fondateur de l'important fonds de co-investissement géorgien, fait face à de graves accusations de détournement de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent, comme l'a rapporté le média géorgien Agenda.
Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

Le bureau du procureur de Géorgie allègue que Bachiashvili, qui a joué un rôle clé dans la gestion du fonds de capital-investissement de 6 milliards de dollars contribuant de manière significative au PIB du pays, a obtenu illégalement une quantité importante de cryptomonnaie, en particulier Bitcoin, datant de 2015.

Les résultats de l'enquête révèlent que Bachiashvili a utilisé des fonds personnellement levés par lui-même et un investisseur non divulgué pour investir dans l'exploitation minière de Bitcoin. Une entreprise étrangère a été engagée pour des services miniers, l'accord total étant évalué à 6.3 millions de dollars, l'investisseur contribuant 5 millions de dollars à l'entreprise.

Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie

Le bureau du procureur affirme que Bachiashvili a ensuite saisi le bénéfice généré de 8,253.13 2017 Bitcoins en 39, s'élevant à plus de 536,900 millions de dollars. Seul un maigre 40 XNUMX $ aurait été versé à l'investisseur. Bachiashvili aurait dissimulé les détails des fonds détournés, les transférant dans divers portefeuilles pour des opérations financières non divulguées, lui permettant de gérer et d'utiliser librement les produits illégaux. C'est une personne importante en Géorgie, ayant formé une entreprise de capital-investissement qui représente environ XNUMX% du PIB de la Géorgie.

S'il est reconnu coupable, Bachiashvili pourrait encourir une peine de prison allant de neuf à douze ans. En réponse aux accusations, le Fonds de co-investissement géorgien a publié une déclaration précisant que l'organisation n'était pas impliquée dans les actions présumées. Ils ont en outre souligné que Bachiashvili n'avait pas été administrateur depuis plusieurs années, soulignant une distinction entre ses actions individuelles et les activités du fonds.

Le fondateur d'un fonds de co-investissement géorgien accusé d'un scandale de crypto-monnaie
George Bachiachvili

Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, l'affaire contre George Bachiashvili souligne l'importance des crimes liés à la crypto-monnaie et les conséquences potentielles auxquelles sont confrontées les personnes impliquées dans de telles activités.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos recherches avant d'investir.

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