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Actualité

Un étudiant de Hong Kong arrêté pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique de 10 millions de dollars

16 juillet 2023 - Autour 3 min minutes pour lire

Points clés:

  • La police de Hong Kong arrête six personnes dans un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong avec de la crypto-monnaie.
  • Syndicate a utilisé des comptes de portefeuille électronique pour échanger des pièces numériques et ouvrir des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime.
  • Suspects détenus pour suspicion de complot en vue de blanchir les produits du crime et de fraude.
Police de Hong Kong récemment a arrêté six personnes, dont un étudiant de niveau postsecondaire, soupçonnées d'avoir participé à un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong (12.7 millions de dollars américains) de fonds illégaux à l'aide de cryptomonnaies.
Un étudiant de Hong Kong arrêté pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique de 10 millions de dollars

L'étudiant aurait aidé le groupe à blanchir des fonds illégaux en utilisant des comptes de portefeuille électronique pour échanger des pièces numériques, dissimulant ainsi les origines et le flux des produits du crime. Les pièces numériques ont finalement été transférées sur des comptes de portefeuille électronique à l'étranger pour échapper à la détection. Le syndicat a ouvert des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime générés par diverses escroqueries.

Les membres ont ensuite utilisé des cartes de débit pour blanchir des fonds illégaux en achetant des objets de valeur tels que des ornements en or et des montres à Hong Kong, qui ont ensuite été revendus. Le groupe a acheté des pièces numériques comme couche supplémentaire de transactions pour dissimuler le flux de fonds illégaux. La police de Hong Kong a commencé à enquêter sur le syndicat fin avril après avoir reçu des renseignements et coopéré avec ses homologues de Chine continentale.

Les six suspects, âgés de 22 à 36 ans, ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions à travers la ville jeudi. Ils comprenaient le meneur présumé, deux membres principaux et un employé d'un magasin de montres. L'étudiant était l'un des deux membres principaux présumés, tandis que les deux autres étaient accusés d'avoir aidé le syndicat à utiliser des cartes bancaires pour effectuer des achats dans la ville. Le groupe a été arrêté parce qu'il était soupçonné de complot en vue de blanchir les produits du crime et d'escroquer.

Les agents ont saisi plus d'un million de dollars de Hong Kong en espèces et en objets de valeur tels que des montres et des ornements en or, ainsi que des cartes de débit, au cours de l'opération. Les suspects étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi et l'enquête se poursuivait. L'inspecteur principal Chu Ming-man de l'équipe anti-triade de l'île de Hong Kong a exhorté les jeunes à redoubler de vigilance lorsqu'ils acceptent des emplois d'été et a rappelé aux commerçants de vérifier l'authenticité des identités et des cartes bancaires des acheteurs.

À Hong Kong, le blanchiment d'argent est passible de 14 ans de prison et d'une amende de 5 millions de dollars HK. Des agents du bureau des renseignements financiers et des enquêtes ont également arrêté jeudi 18 résidents lors d'une opération distincte dans le cadre d'une répression contre un syndicat criminel qui a blanchi plus de 46 millions de dollars HK de fonds illégaux via plus de 110 comptes bancaires.

Les fonds illégaux ont été générés à partir de 54 cas de tromperie survenus depuis décembre, y compris la tromperie par téléphone, les escroqueries par amour sur Internet, la fraude à l'investissement en ligne et les escroqueries par courrier électronique. Les suspects, composés de 11 hommes et sept femmes âgés de 23 à 61 ans, étaient toujours détenus pour interrogatoire vendredi après-midi.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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Auteur

Thane

Je suis rédacteur en chef chez Coincu, où je produis des dossiers éditoriaux quotidiens et gère les sections de connaissances et d'articles de révision. Avant le journalisme, j'ai obtenu un baccalauréat en logistique mondiale et gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'Université de Northampton et j'ai étudié le journalisme d'information à la Press Association Training.
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Un étudiant de Hong Kong arrêté pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique de 10 millions de dollars

Points clés:

  • La police de Hong Kong arrête six personnes dans un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong avec de la crypto-monnaie.
  • Syndicate a utilisé des comptes de portefeuille électronique pour échanger des pièces numériques et ouvrir des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime.
  • Suspects détenus pour suspicion de complot en vue de blanchir les produits du crime et de fraude.
Police de Hong Kong récemment a arrêté six personnes, dont un étudiant de niveau postsecondaire, soupçonnées d'avoir participé à un syndicat transfrontalier qui a blanchi plus de 100 millions de dollars de Hong Kong (12.7 millions de dollars américains) de fonds illégaux à l'aide de cryptomonnaies.
Un étudiant de Hong Kong arrêté pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique de 10 millions de dollars

L'étudiant aurait aidé le groupe à blanchir des fonds illégaux en utilisant des comptes de portefeuille électronique pour échanger des pièces numériques, dissimulant ainsi les origines et le flux des produits du crime. Les pièces numériques ont finalement été transférées sur des comptes de portefeuille électronique à l'étranger pour échapper à la détection. Le syndicat a ouvert des comptes bancaires en Chine continentale pour collecter les produits du crime générés par diverses escroqueries.

Les membres ont ensuite utilisé des cartes de débit pour blanchir des fonds illégaux en achetant des objets de valeur tels que des ornements en or et des montres à Hong Kong, qui ont ensuite été revendus. Le groupe a acheté des pièces numériques comme couche supplémentaire de transactions pour dissimuler le flux de fonds illégaux. La police de Hong Kong a commencé à enquêter sur le syndicat fin avril après avoir reçu des renseignements et coopéré avec ses homologues de Chine continentale.

Les six suspects, âgés de 22 à 36 ans, ont été arrêtés lors d'une série de perquisitions à travers la ville jeudi. Ils comprenaient le meneur présumé, deux membres principaux et un employé d'un magasin de montres. L'étudiant était l'un des deux membres principaux présumés, tandis que les deux autres étaient accusés d'avoir aidé le syndicat à utiliser des cartes bancaires pour effectuer des achats dans la ville. Le groupe a été arrêté parce qu'il était soupçonné de complot en vue de blanchir les produits du crime et d'escroquer.

Les agents ont saisi plus d'un million de dollars de Hong Kong en espèces et en objets de valeur tels que des montres et des ornements en or, ainsi que des cartes de débit, au cours de l'opération. Les suspects étaient toujours en garde à vue vendredi après-midi et l'enquête se poursuivait. L'inspecteur principal Chu Ming-man de l'équipe anti-triade de l'île de Hong Kong a exhorté les jeunes à redoubler de vigilance lorsqu'ils acceptent des emplois d'été et a rappelé aux commerçants de vérifier l'authenticité des identités et des cartes bancaires des acheteurs.

À Hong Kong, le blanchiment d'argent est passible de 14 ans de prison et d'une amende de 5 millions de dollars HK. Des agents du bureau des renseignements financiers et des enquêtes ont également arrêté jeudi 18 résidents lors d'une opération distincte dans le cadre d'une répression contre un syndicat criminel qui a blanchi plus de 46 millions de dollars HK de fonds illégaux via plus de 110 comptes bancaires.

Les fonds illégaux ont été générés à partir de 54 cas de tromperie survenus depuis décembre, y compris la tromperie par téléphone, les escroqueries par amour sur Internet, la fraude à l'investissement en ligne et les escroqueries par courrier électronique. Les suspects, composés de 11 hommes et sept femmes âgés de 23 à 61 ans, étaient toujours détenus pour interrogatoire vendredi après-midi.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

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