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Actualité

Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

24 août 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le ministère américain de la Justice prend des mesures contre les fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov. Les accusations comprennent un complot de blanchiment d'argent, une violation des sanctions et des opérations de transfert d'argent sans licence.
  • Il aurait facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et aurait acheminé des centaines de millions de dollars au groupe de cybercriminalité Lazarus depuis la Corée du Nord.
  • Roman Storm arrêté, comparution devant le tribunal prévue. Roman Semenov sur la liste d'enquête spéciale de l'OFAC, avoirs sous surveillance.
Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre les fondateurs de Tornado Cash.
Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

Le département a officiellement inculpé Roman Storm et Roman Semenov de toute une série d'infractions, notamment de complot en vue de blanchir de l'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

La l'acte d'accusation allègue que Storm et Semenov ont joué un rôle déterminant dans la création, l'exploitation et la promotion de Tornado Cash, un service qui permet de mélanger des transactions de crypto-monnaie pour améliorer la confidentialité. Cependant, l'acte d'accusation affirme que les activités du duo allaient bien au-delà de l'amélioration de la vie privée, puisqu'ils auraient facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et blanchi des centaines de millions de dollars pour le groupe de cybercriminalité Lazarus de Corée du Nord.

Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

Roman Storm a déjà été appréhendé dans l'État de Washington et devrait comparaître devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Les accusations portées contre lui sont graves et englobent toute une série de violations financières et pénales.

Roman Semenov est toujours en fuite, sans nouvelles de son arrestation. Semenov a notamment été inscrit sur la liste d'enquête spéciale de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain. Cette inscription implique que ses avoirs font l'objet d'une enquête et d'un éventuel gel.

L’affaire a attiré l’attention de la communauté des cryptomonnaies, des organismes de réglementation et des experts en cybersécurité. Cela souligne les préoccupations persistantes concernant l’utilisation abusive potentielle des crypto-monnaies à des fins d’activités illégales, notamment le blanchiment d’argent et le financement de la cybercriminalité.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

MJ

Le blanchiment d'argent

Argent Tornado

Fondateur de Tornado Cash

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Auteur

Annie

En défendant un changement positif grâce à la finance, je me consacre plus de huit ans au journalisme durable et environnemental. Ma passion consiste à découvrir les entreprises qui font une réelle différence dans le monde et à guider les investisseurs vers elles. Mon expertise réside dans la navigation dans le monde de l'investissement durable, l'analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et l'exploration du domaine passionnant de l'investissement à impact. « Investissez dans un avenir meilleur », dis-je souvent. C'est la force motrice de mon travail chez Coincu : donner aux lecteurs les connaissances et les idées nécessaires pour prendre des décisions d'investissement qui créent un impact positif.
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Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

Points clés:

  • Le ministère américain de la Justice prend des mesures contre les fondateurs de Tornado Cash, Roman Storm et Roman Semenov. Les accusations comprennent un complot de blanchiment d'argent, une violation des sanctions et des opérations de transfert d'argent sans licence.
  • Il aurait facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et aurait acheminé des centaines de millions de dollars au groupe de cybercriminalité Lazarus depuis la Corée du Nord.
  • Roman Storm arrêté, comparution devant le tribunal prévue. Roman Semenov sur la liste d'enquête spéciale de l'OFAC, avoirs sous surveillance.
Le ministère américain de la Justice a intenté une action en justice contre les fondateurs de Tornado Cash.
Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

Le département a officiellement inculpé Roman Storm et Roman Semenov de toute une série d'infractions, notamment de complot en vue de blanchir de l'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

La l'acte d'accusation allègue que Storm et Semenov ont joué un rôle déterminant dans la création, l'exploitation et la promotion de Tornado Cash, un service qui permet de mélanger des transactions de crypto-monnaie pour améliorer la confidentialité. Cependant, l'acte d'accusation affirme que les activités du duo allaient bien au-delà de l'amélioration de la vie privée, puisqu'ils auraient facilité plus d'un milliard de dollars de transactions de blanchiment d'argent et blanchi des centaines de millions de dollars pour le groupe de cybercriminalité Lazarus de Corée du Nord.

Le fondateur de Tornado Cash fait face à la colère du DOJ pour blanchiment d'argent

Roman Storm a déjà été appréhendé dans l'État de Washington et devrait comparaître devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Les accusations portées contre lui sont graves et englobent toute une série de violations financières et pénales.

Roman Semenov est toujours en fuite, sans nouvelles de son arrestation. Semenov a notamment été inscrit sur la liste d'enquête spéciale de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain. Cette inscription implique que ses avoirs font l'objet d'une enquête et d'un éventuel gel.

L’affaire a attiré l’attention de la communauté des cryptomonnaies, des organismes de réglementation et des experts en cybersécurité. Cela souligne les préoccupations persistantes concernant l’utilisation abusive potentielle des crypto-monnaies à des fins d’activités illégales, notamment le blanchiment d’argent et le financement de la cybercriminalité.

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