BTC

$60775.805

-3.55%

ETH

$2907.838

-4.07%

BNB

$587.014

-1.11%

XRP

$0.502

-2.38%

Actualité

Le portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa sanctionné par le Trésor américain pour blanchiment d'argent illégal

26 septembre 2023 - Autour 2 min minutes pour lire

Points clés:

  • Le Trésor américain sanctionne 10 personnes liées à un portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa avec des fonds de fentanyl.
  • Jimenez Castro a mené une opération de blanchiment d'argent, transférant les bénéfices des ventes de fentanyl aux États-Unis aux dirigeants du cartel.
  • Le portefeuille Ethereum du Sinaloa Cartel a reçu 740,000 XNUMX $ ; les sanctions visent la faction Los Chapitos dans le trafic de drogue.
Récemment, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a giflé sanctions contre 10 personnes, révélant leur implication dans les activités illicites du célèbre cartel de Sinaloa.
Le portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa sanctionné par le Trésor américain pour blanchiment d'argent illégal

Le Trésor américain impose des sanctions au portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa

Cette organisation criminelle multinationale aurait utilisé un portefeuille Ethereum pour faciliter le transfert de fonds liés à la contrebande de fentanyl vers les États-Unis.

Parmi les individus visés par les sanctions figure Jimenez Castro, soupçonné d'exploiter un réseau de blanchiment d'argent tirant parti de la monnaie virtuelle et des virements électroniques pour canaliser les bénéfices vers les dirigeants du cartel de Sinaloa. OFAC'la liste des personnes sanctionnées faisait partie d'une opération de lutte contre les stupéfiants plus large, avec le nom de Jimenez Castro en vedette.

La Trésor américain, dans un communiqué de presse, a détaillé comment l'organisation de blanchiment d'argent de Jimenez Castro a utilisé diverses méthodes, notamment des monnaies virtuelles et des virements électroniques, pour transporter le produit de la vente de fentanyl illicite aux États-Unis vers des personnalités de haut rang du cartel de Sinaloa au Mexique.

Ethereum Wallet révèle des transferts illicites de fonds de fentanyl

Le portefeuille Ethereum du Sinaloa Cartel, qui a joué un rôle central dans ces transactions, est devenu actif en janvier de cette année. Données d’Arkham révèle qu'il a reçu environ 740,000 XNUMX $ de dépôts sur une période de deux mois, principalement acheminés via Binance.

Le Département du Trésor a notamment identifié la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa comme un acteur majeur responsable d'une part importante du trafic illicite de fentanyl et d'autres stupéfiants dangereux vers les États-Unis.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Portefeuille Ethereum

Le fentanyl

Jiménez Castro

Les Chapitos

OFAC

Sinaloa Cartel

Trésor américain

Avatar d'Harold

Auteur

Harold

Passionné par l'exploration des complexités du monde financier, j'ai passé plus de quatre ans dans le journalisme financier, couvrant tout, des actions traditionnelles à la pointe du capital-risque. "Les marchés financiers sont un puzzle fascinant", dis-je souvent, "et j'aime aider les gens à y trouver un sens". C'est ce qui me pousse à proposer un journalisme financier clair et perspicace aux lecteurs de Coincu.
Actualité

Le portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa sanctionné par le Trésor américain pour blanchiment d'argent illégal

Points clés:

  • Le Trésor américain sanctionne 10 personnes liées à un portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa avec des fonds de fentanyl.
  • Jimenez Castro a mené une opération de blanchiment d'argent, transférant les bénéfices des ventes de fentanyl aux États-Unis aux dirigeants du cartel.
  • Le portefeuille Ethereum du Sinaloa Cartel a reçu 740,000 XNUMX $ ; les sanctions visent la faction Los Chapitos dans le trafic de drogue.
Récemment, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a giflé sanctions contre 10 personnes, révélant leur implication dans les activités illicites du célèbre cartel de Sinaloa.
Le portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa sanctionné par le Trésor américain pour blanchiment d'argent illégal

Le Trésor américain impose des sanctions au portefeuille Ethereum du cartel de Sinaloa

Cette organisation criminelle multinationale aurait utilisé un portefeuille Ethereum pour faciliter le transfert de fonds liés à la contrebande de fentanyl vers les États-Unis.

Parmi les individus visés par les sanctions figure Jimenez Castro, soupçonné d'exploiter un réseau de blanchiment d'argent tirant parti de la monnaie virtuelle et des virements électroniques pour canaliser les bénéfices vers les dirigeants du cartel de Sinaloa. OFAC'la liste des personnes sanctionnées faisait partie d'une opération de lutte contre les stupéfiants plus large, avec le nom de Jimenez Castro en vedette.

La Trésor américain, dans un communiqué de presse, a détaillé comment l'organisation de blanchiment d'argent de Jimenez Castro a utilisé diverses méthodes, notamment des monnaies virtuelles et des virements électroniques, pour transporter le produit de la vente de fentanyl illicite aux États-Unis vers des personnalités de haut rang du cartel de Sinaloa au Mexique.

Ethereum Wallet révèle des transferts illicites de fonds de fentanyl

Le portefeuille Ethereum du Sinaloa Cartel, qui a joué un rôle central dans ces transactions, est devenu actif en janvier de cette année. Données d’Arkham révèle qu'il a reçu environ 740,000 XNUMX $ de dépôts sur une période de deux mois, principalement acheminés via Binance.

Le Département du Trésor a notamment identifié la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa comme un acteur majeur responsable d'une part importante du trafic illicite de fentanyl et d'autres stupéfiants dangereux vers les États-Unis.

Avertissement: Les informations sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général du marché et ne constituent pas un conseil en investissement. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches avant d'investir.

Visité 58 fois, 1 visite(s) aujourd'hui