Le département de police de la ville de Xunyi (遵义), dans la province du Guizhou, en Chine, a démantelé un énorme gang de blanchiment d'argent crypto qui a gagné 800 millions de yuans (NDT), soit près de 125 millions de dollars.

La ville de Zunyi est située au sud-ouest de la Chine.

Les criminels de la cryptographie ont prêté la main aux principales bourses pour blanchir de l'argent

Selon les informations de Actualités AZCoin, le service de police de la ville de Tuan Nghia a réussi à démanteler le plus grand gang criminel de la ville à avoir jamais pratiqué le blanchiment de cryptomonnaies. Ce raid a révélé un réseau de transfert d'argent et de blanchiment pouvant atteindre 800 yuans, soit l'équivalent de 124,177,320 XNUMX XNUMX dollars.

Depuis juillet 2021, l’équipe de police antifraude de la ville de Tuan Nghia n’a cessé de renforcer sa mission de démantèlement des organisations criminelles liées aux crypto-monnaies. Coordonner en même temps avec les départements concernés pour mener des recherches approfondies et évaluer les informations fournies par le groupe de travail 7.22.

Après près de deux mois de travail actif, la police municipale a obtenu des résultats remarquables en identifiant et en démantelant un important gang de criminels blanchisseurs d'argent. Au total, près de 100 suspects ont été arrêtés et 332 cas de fraude dans les télécommunications ont été découverts à l'échelle nationale. Le produit de l'incident a été estimé à 9.56 millions de yuans, la valeur des biens était de plus de 3 millions de yuans, 51 téléphones portables, 15 ordinateurs et 511 cartes bancaires ont été confisqués.

Actuellement, la police a découvert pour la première fois que le gang criminel recrutait des personnes en publiant des offres d'emploi pour démarrer une entreprise. Après cela, ils travaillent principalement sur des plateformes comme Huobi, Binance et OKEx. Les criminels exploitent la sécurité et la confidentialité des plateformes de trading, en modifiant à plusieurs reprises les informations et en transférant de petites sommes, combinés à d'autres méthodes pour éviter de nombreuses enquêtes des autorités, de la police et du contrôle bancaire.

Suivez la chaîne Youtube | Abonnez-vous à la chaîne télégramme | Suivez la page Facebook