La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre cinq personnes pour leur implication présumée dans le système de Ponzi Bitconnect, qui s'est effondré en 2018.

Selon le Lettre de plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal du district sud des États-Unis entre janvier 2017 et janvier 2018, Bitconnect a utilisé un réseau de promoteurs pour offrir plus de 2 milliards de dollars de jetons de sécurité en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

"Nous alléguons que ces accusés ont vendu illégalement des jetons de sécurité numériques non enregistrés en faisant activement la promotion du programme de prêt Bitconnect auprès des investisseurs particuliers", a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice adjointe du bureau de New York de la SEC. « Nous essaierons de demander des comptes à ceux qui profitent illégalement des actifs numériques. »

Bitconnect s'est effondré en 2018 après que les régulateurs des États du Texas et de Caroline du Nord ont déposé des lettres de cessation et d'abstention contre la plateforme.

La plainte de la SEC accuse des promoteurs tels que Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen et Michael Noble (alias Michael Crypto) ayant des adresses aux États-Unis d'avoir violé les exigences d'enregistrement des lois américaines sur les valeurs mobilières. La plainte accuse également Joshua Jeppesen d'avoir soutenu et favorisé l'offre de tokens Bitconnect (BCC).

La SEC a déclaré dans le communiqué que ces personnes faisaient la promotion des avantages d'investir dans le programme de prêt de Bitconnect auprès d'investisseurs potentiels, notamment en utilisant des vidéos de style témoignage et des publications sur YouTube. Selon la plainte, les promoteurs reçoivent un pourcentage de la commission basé sur le montant de la collecte de fonds.

Après que la plainte ait été rendue publique, Brown, l'un des cinq accusés, a tweeté : « Je viens de redevenir un méchant. »

Je viens de redevenir un méchant.

– Trevon James, fondateur de our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 mai 2021

Bien qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée, le FBI enquête sur Bitconnect depuis trois ans. Brown a déclaré en mars 2018 qu'il avait parlé à des agents du FBI et que l'enquêteur fédéral avait publié un avis en 2019 exhortant les victimes à contacter l'agence.

Un représentant du bureau du ministère de la Justice dans le sud de New York a déclaré qu'aucune accusation ne serait probablement portée.

Des promoteurs de projets ont également été arrêtés dans d'autres pays. La police indienne a arrêté Divyesh Darji en 2018, tandis que les autorités australiennes ont porté plainte contre John Bigatton l'année dernière.

Bao Cong

Selon Coindesk

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