La police brésilienne a arrêté le roi du Bitcoin pour une fraude de 7,000 250 BTC. Il a été accusé de blanchiment d’argent et de fraude suite à une escroquerie BTC de XNUMX millions de dollars.

La police brésilienne a arrêté le roi du Bitcoin pour une arnaque à 7,000 XNUMX BTC

Les autorités brésiliennes ont arrêté le président du groupe Bitcoin Banco – Claudio Oliveira. Ainsi, il est responsable du retrait aujourd’hui de 7,000 250 bitcoins aux clients, d’une valeur de XNUMX millions de dollars.

Dans un récent communiqué de presse en ligne, les autorités brésiliennes ont annoncé l'arrestation de Claudio Oliveira. Il dirige le Bitcoin Banco Group – une entreprise qui promet des rendements élevés à ses clients qui y investissent.

Après trois ans d'enquête, la police fédérale a prouvé que l'entreprise avait fraudé des milliers de clients pour un montant d'au moins 250 millions de dollars.

Les premiers signes de fraude sont apparus en 2019 avec la disparition de 7,000 XNUMX bitcoins, entraînant l’ouverture du dossier. Le groupe Banco Bitcoin, à son tour, a demandé une ordonnance judiciaire de réintégration – un stratagème financier que l'entreprise peut utiliser pour éviter la faillite.

Entre-temps, l’entreprise n’a pas cessé de fournir des services à ses clients et n’a pas établi pourquoi le bien a été perdu. De plus, la bourse a publié une version mise à jour de sa plateforme, affirmant que les jetons y avaient disparu.

La police fédérale a organisé une équipe de 90 agents et a lancé une enquête approfondie à Curitiba et dans la zone métropolitaine sous le nom d'« Opération Daemon ».

Il a révélé le stratagème frauduleux et arrêté le responsable de la fraude, Claudio Oliveira, après avoir conclu qu'il avait transféré des bitcoins dans son portefeuille personnel.

Les autorités brésiliennes ont confisqué de nombreuses propriétés du soi-disant « roi du Bitcoin », ainsi que de grandes sommes d’argent liquide, des voitures de luxe et des portefeuilles matériels cryptographiques. Oliveira fera bientôt face à une série d'accusations, notamment de fraude et de blanchiment d'argent.

Comme CryptoPotato l'a rapporté à la fin de l'année dernière, le ministère américain de la Justice a contribué à mettre fin à un système pyramidal massif qui a confisqué plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie appartenant à des criminels.

Dans le cadre d'une initiative conjointe baptisée Opération Egypte, les autorités brésiliennes et leurs homologues américaines visent à mettre fin à une fraude de plus de 200 millions de dollars qui s'est répandue au Brésil depuis ses débuts en 2017 et qui fait des milliers de victimes.

Le ministère de la Justice a déclaré que Marco Antonio Fagundes – l'un des cerveaux derrière toute l'opération – ne respectait pas la réglementation brésilienne en tant que fournisseur de services financiers. De plus, il offre un retour sur investissement élevé pour ceux qui s’appuient sur des produits cryptographiques.

Semblable au cas du « Bitcoin King » mentionné ci-dessus, les autorités ont confisqué non seulement les actifs numériques mais également des voitures de luxe telles que des Ferrari, des Porsche et des BMW après la résolution de l'affaire.

Rejoignez notre groupe Facebook et notre groupe Telegram Actualités Coincu pour discuter avec plus de 10,000 XNUMX autres personnes et partager des informations sur le marché des crypto-monnaies.

Note importante: Tout le contenu du site Web est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas un conseil en investissement. Votre argent, le choix vous appartient.