Bitconnect a été fermé en 2018, mais les autorités américaines n'ont alors pris aucune mesure contre les promoteurs. Désormais, ils incriminent l'un des co-fondateurs du projet.

Satish Kumbhani – Fondateur de Bitconnect

Contrairement au token BCC, qui s'est complètement effondré il y a quelques années, le cas de Bitconnect — le projet qui a créé la crypto-monnaie susmentionnée — n'est pas vraiment fini encore.

Ce vendredi, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que l'un des fondateurs de BitConnect a été officiellement accusé de fraude liée à la plus célèbre chaîne de Ponzi au monde.

Historique des prix BitConnect (BCC). Source : CoinMarketCap

Le drame n'est pas encore terminé

Dans une Avertissement Satish Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude par transfert d'argent, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler le prix de marchandises, d'entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent transfrontalier, selon un communiqué de presse officiel du ministère de la Justice.

Toutes les infractions ci-dessus sont liées aux activités de Bitconnect. Le service était proposé sous la forme d'un programme de prêt, mais s'est finalement révélé être un système pyramidal aux proportions mondiales, se classant au 20e rang sur la liste des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Comme l'a expliqué le ministère de la Justice, Kumbhani a fraudé un nombre indéterminé d'investisseurs et levé près de 2.4 milliards de dollars de fonds illicites.

Kumbhani a conçu un système dans lequel il propose des robots de trading et des logiciels de volatilité, promettant que ceux qui ont utilisé Bitconnect réaliseront des bénéfices importants grâce à la crypto-monnaie. Le fait que les clients gagnent de l'argent est proportionnel au nombre de personnes qu'ils entrent dans l'entreprise et sont payés avec l'argent des nouveaux utilisateurs – c'est la caractéristique des stratagèmes à la Ponzi.

L'agent spécial principal Eric B. Smith du bureau du FBI à Cleveland a déclaré dans des déclarations officielles que l'affaire Bitconnect est révélatrice de l'ampleur croissante des escrocs entrant dans le monde de la cryptographie à la recherche de moyens de contourner la loi :

"Les allégations d'aujourd'hui réaffirment l'engagement du FBI à identifier et à combattre les méchants qui escroquent les investisseurs et ternissent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans le nouvel espace crypto." Dissimuler un stratagème de fraude réel et avéré avec une nouvelle tournure et des opérations à l'étranger devient la détermination et le dévouement du FBI à enquêter méticuleusement et à braquer les projecteurs sur les auteurs du crime.

La SEC a également contribué à traduire Bitconnect en justice

Les autorités américaines ont enquêté activement sur l'incident, traquant toutes les personnes impliquées et tentant de confisquer autant d'argent que possible. En mai 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre cinq personnes associées à BitConnect. Satish Kumbhani ne figure pas sur cette liste.

Peu de temps après, la SEC a conclu un accord avec trois d’entre eux et leur a infligé une amende de plus de 3 millions de dollars en BTC et en fiat.

À la fin de l'année dernière, la SEC a statué contre Glenn Arcaro et sa société, Future Money, pour violation du Securities and Exchange Act.

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