米国司法省（DOJ）は、60万ドルの民事罰金の回収を目指して、仮想通貨ミキサーHelixの発明者に対して正式な訴訟を起こした。
訴状によると司法省は、 明記 それ ラリー・ハーモンミキサーを運営していた男性は、プラットフォームを通じたマネーロンダリングを阻止するための措置を怠った疑いで課された民事罰金を支払っていない。
ハーモン訴状によると、犯罪者が自身の事業を通じてその活動を偽装しながら、暗号通貨の利用を奨励したという。それは次のように指摘した。
「ハーモンは、彼のサービスを通じて、他の違法オンライン活動の中でもとりわけ、オンライン薬物販売の性質、場所、供給源、所有権、収益の管理を隠蔽することにより、違法なオンライン活動を促進した。」
注目すべきことに、米国財務省は以下に対して罰金を科した。 ハーモン in 2020 ビア 金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN） 彼が連邦法に違反したとして告発された後、 銀行秘密法（BSA）. フィンセン 言った：
「調査の結果、ハーモン氏がBSAに基づく義務を意図的に無視し、ヘリックスがBSAの要件を回避できるような慣行を実行したことが判明した。」
同署によると、容疑者は無許可の送金会社を運営していた。その結果、ハーモン氏は2021年にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたが、まだ判決は下されていない。
言及する価値がある 財務省 イーサリアム（ETH）ベースの仮想通貨ミキサーに対する支配を強化している トルネードキャッシュ 最近の罰則の被害者です。このサービスはマネーロンダリング対策プロトコルの実装を怠ったとして罰則を受けた。
財務省は最近、仮想通貨業界の一部が国家機関が表現の自由を制限していると非難し、批判を浴びている。この流れで、暗号通貨取引所は Coinbase 持っています トルネードキャッシュユーザーが財務省に対して起こした訴訟を支援することに同意した.
さらに政府は、トルネード・キャッシュに対する制裁が権限を乱用し、全米の仮想通貨投資家を標的にしたとして2度目の訴訟に直面している。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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Helix Crypto Mixerの創設者がプラットフォームのマネーロンダリング規制を緩めた疑いで訴えられる
米国司法省（DOJ）は、60万ドルの民事罰金の回収を目指して、仮想通貨ミキサーHelixの発明者に対して正式な訴訟を起こした。
訴状によると司法省は、 明記 それ ラリー・ハーモンミキサーを運営していた男性は、プラットフォームを通じたマネーロンダリングを阻止するための措置を怠った疑いで課された民事罰金を支払っていない。
ハーモン訴状によると、犯罪者が自身の事業を通じてその活動を偽装しながら、暗号通貨の利用を奨励したという。それは次のように指摘した。
「ハーモンは、彼のサービスを通じて、他の違法オンライン活動の中でもとりわけ、オンライン薬物販売の性質、場所、供給源、所有権、収益の管理を隠蔽することにより、違法なオンライン活動を促進した。」
注目すべきことに、米国財務省は以下に対して罰金を科した。 ハーモン in 2020 ビア 金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN） 彼が連邦法に違反したとして告発された後、 銀行秘密法（BSA）. フィンセン 言った：
「調査の結果、ハーモン氏がBSAに基づく義務を意図的に無視し、ヘリックスがBSAの要件を回避できるような慣行を実行したことが判明した。」
同署によると、容疑者は無許可の送金会社を運営していた。その結果、ハーモン氏は2021年にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたが、まだ判決は下されていない。
言及する価値がある 財務省 イーサリアム（ETH）ベースの仮想通貨ミキサーに対する支配を強化している トルネードキャッシュ 最近の罰則の被害者です。このサービスはマネーロンダリング対策プロトコルの実装を怠ったとして罰則を受けた。
財務省は最近、仮想通貨業界の一部が国家機関が表現の自由を制限していると非難し、批判を浴びている。この流れで、暗号通貨取引所は Coinbase 持っています トルネードキャッシュユーザーが財務省に対して起こした訴訟を支援することに同意した.
さらに政府は、トルネード・キャッシュに対する制裁が権限を乱用し、全米の仮想通貨投資家を標的にしたとして2度目の訴訟に直面している。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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