キーポイント：
- 仮想通貨金融会社Nexoを捜査している捜査当局によると、ブルガリア人4人がマネーロンダリング、税金、コンピューター詐欺などの組織犯罪グループへの関与の疑いで起訴された。
- 被告らはヨットを含む多くの貴重な資産をドバイとバハマに所有していた。
金曜日、仮想通貨金融会社Nexoの捜査当局は、ブルガリア人4人がマネーロンダリング、税金、コンピューター詐欺の疑いで組織犯罪組織に参加した容疑で起訴されたと発表した。
ブルガリア当局 発表の 木曜日に Nexoによる違法行為の疑いについて捜査を開始したと発表した。 貸し手のオフィスとソフィアの他の 14 か所。 Nexoは木曜日の強制捜査を受けて、強制捜査を受けたオフィスは消費者向けではなく、専ら消費者向けの事務所であったと述べた。 バックオフィス活動を行った。厳格に定めていると述べた マネーロンダリング防止と顧客認識ポリシー 所定の位置に。
ブルガリアの上級検察官によると、捜査は数カ月前に始まった。捜査官は捜査員と協力していた アメリカやイギリスでは、 & 20人以上が尋問された。彼らはNexoの監査を実施するつもりであると述べた。
容疑者のうち2人は以前に拘留されていた, 他の2人が捜索されている間。彼らは営業していた 2018年以降、英国、スイス、ブルガリア、ケイマン諸島で関係者によると。検察庁によると、 刑事、警察官、警備員300名 木曜日の作戦には公判前捜査の一環として関与していた。違法な犯罪行為を無力化することを目的としている」 ネクソの。
金曜日、検察官は次のように述べた。 被告はドバイとバハマに資産を所有していた、ヨットを含む。捜査関係者によると、被告の一人が押収した 35点のアートワーク、による絵画を含む サルバドール・ダリ、アンリ・マティス、パブロ・ピカソ。ブルガリアの検察当局によると、Nexo プラットフォームは、 94億ドルの取引 過去5年間で
捜査官らは発見したと述べた 欧州連合による対ロシア制裁の対象となっている個人や企業によるNexo上での多数の取引と述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。 Nexoは12月、規制上の不一致を理由に今後数カ月以内に米国の製品とサービスを段階的に廃止すると発表した。
免責事項：このウェブサイト上の情報は、一般的な市場の解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、独自の調査を行うことをお勧めします。
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Nexoのマネーロンダリング事件で4人が起訴される
キーポイント：
- 仮想通貨金融会社Nexoを捜査している捜査当局によると、ブルガリア人4人がマネーロンダリング、税金、コンピューター詐欺などの組織犯罪グループへの関与の疑いで起訴された。
- 被告らはヨットを含む多くの貴重な資産をドバイとバハマに所有していた。
金曜日、仮想通貨金融会社Nexoの捜査当局は、ブルガリア人4人がマネーロンダリング、税金、コンピューター詐欺の疑いで組織犯罪組織に参加した容疑で起訴されたと発表した。
ブルガリア当局 発表の 木曜日に Nexoによる違法行為の疑いについて捜査を開始したと発表した。 貸し手のオフィスとソフィアの他の 14 か所。 Nexoは木曜日の強制捜査を受けて、強制捜査を受けたオフィスは消費者向けではなく、専ら消費者向けの事務所であったと述べた。 バックオフィス活動を行った。厳格に定めていると述べた マネーロンダリング防止と顧客認識ポリシー 所定の位置に。
ブルガリアの上級検察官によると、捜査は数カ月前に始まった。捜査官は捜査員と協力していた アメリカやイギリスでは、 & 20人以上が尋問された。彼らはNexoの監査を実施するつもりであると述べた。
容疑者のうち2人は以前に拘留されていた, 他の2人が捜索されている間。彼らは営業していた 2018年以降、英国、スイス、ブルガリア、ケイマン諸島で関係者によると。検察庁によると、 刑事、警察官、警備員300名 木曜日の作戦には公判前捜査の一環として関与していた。違法な犯罪行為を無力化することを目的としている」 ネクソの。
金曜日、検察官は次のように述べた。 被告はドバイとバハマに資産を所有していた、ヨットを含む。捜査関係者によると、被告の一人が押収した 35点のアートワーク、による絵画を含む サルバドール・ダリ、アンリ・マティス、パブロ・ピカソ。ブルガリアの検察当局によると、Nexo プラットフォームは、 94億ドルの取引 過去5年間で
捜査官らは発見したと述べた 欧州連合による対ロシア制裁の対象となっている個人や企業によるNexo上での多数の取引と述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。 Nexoは12月、規制上の不一致を理由に今後数カ月以内に米国の製品とサービスを段階的に廃止すると発表した。
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