キーポイント：
- ブロックチェーンデータは、バイナンスが約346億XNUMX万ドルのビットコインを暗号化取引所ビッツラトに送金したことを示している。
- 19月XNUMX日のニュースに先立ち、米国司法省はロシアの取引プラットフォーム「ビッツラト」に対して法執行措置を講じ、創設者は逮捕された。
- バイナンスは重要な取引相手の一つであるため、司法省と米財務省はビツラトに対するバイナンスのコンプライアンスチェックに細心の注意を払うだろう。
ブロックチェーンデータは、バイナンスが暗号化取引所ビッツラトと約346億XNUMX万ドルのビットコインを交換したことを示唆していると、 ロイター通信社.
18月XNUMX日、司法省は起訴したと発表した。 アナトリー・レグコディモフ、中国在住のロシア国籍であり、ビッツラトの大株主であり、無許可の両替事業を運営し、暗号通貨の処理によってハイテク犯罪の軸を刺激しました。 700万ドル 違法な資金で。
司法省によると、 ビッツラート 顧客の身元調査がいかに軽く行われているか、取引所がユーザーのID情報を要求した場合、頻繁にストローマン登録者の情報を提供させていたと自慢していた。
LocalBitcoinsはフィンランドに拠点を置き、これまでいかなる形でも協力したり交流したりしたことはないと述べた。 ビッツラート。基本的に両者の間で取引はありませんでした。 LocalBitcoins & ビットズラト から October 2022声明によると。いくつかの ピアツーピア (P2P) トレーダー LocalBitcoins は BitZlato の P2P 市場でも取引されていただろう、と同紙は述べた。
しかし、元米国金融規制当局者と元法執行当局者によると、司法省と米国財務省は、 Binance は重要な取引先の 1 つであるため、Bitzlato に対するコンプライアンスチェックに細心の注意を払ってください。
(マルカム I ロス博士) デルストン米国の独立弁護士で元銀行規制当局者でマネーロンダリング対策問題の専門証人でもある同氏は、FinCENがバイナンスとローカルビットコインを引用したことに言及し、次のように述べた。
「私はこれを艦首への威嚇射撃とは呼びません。誘導ミサイルと呼びます。」
ロシアの取引プラットフォーム「ビッツラト」の創設者が拘束され、米司法省は法的措置を講じる予定だ。
バイナンスの広報担当者 リリース 米国のFinCENがBitzlatoの主要な資金受取人の1つとしてBinanceを指名したというブルームバーグの記事に対する次のコメント。
「バイナンスは、この捜査を支援するために国際法執行パートナーに多大な支援を提供しました。これは、世界中の法執行機関のパートナーと協力するというバイナンスの取り組みを例示するものです。」
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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ハロルド
コインク ニュース
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バイナンス、約346億XNUMX万ドルのビットコインをビッツラト犯罪取引所に送金
キーポイント：
- ブロックチェーンデータは、バイナンスが約346億XNUMX万ドルのビットコインを暗号化取引所ビッツラトに送金したことを示している。
- 19月XNUMX日のニュースに先立ち、米国司法省はロシアの取引プラットフォーム「ビッツラト」に対して法執行措置を講じ、創設者は逮捕された。
- バイナンスは重要な取引相手の一つであるため、司法省と米財務省はビツラトに対するバイナンスのコンプライアンスチェックに細心の注意を払うだろう。
ブロックチェーンデータは、バイナンスが暗号化取引所ビッツラトと約346億XNUMX万ドルのビットコインを交換したことを示唆していると、 ロイター通信社.
18月XNUMX日、司法省は起訴したと発表した。 アナトリー・レグコディモフ、中国在住のロシア国籍であり、ビッツラトの大株主であり、無許可の両替事業を運営し、暗号通貨の処理によってハイテク犯罪の軸を刺激しました。 700万ドル 違法な資金で。
司法省によると、 ビッツラート 顧客の身元調査がいかに軽く行われているか、取引所がユーザーのID情報を要求した場合、頻繁にストローマン登録者の情報を提供させていたと自慢していた。
LocalBitcoinsはフィンランドに拠点を置き、これまでいかなる形でも協力したり交流したりしたことはないと述べた。 ビッツラート。基本的に両者の間で取引はありませんでした。 LocalBitcoins & ビットズラト から October 2022声明によると。いくつかの ピアツーピア (P2P) トレーダー LocalBitcoins は BitZlato の P2P 市場でも取引されていただろう、と同紙は述べた。
しかし、元米国金融規制当局者と元法執行当局者によると、司法省と米国財務省は、 Binance は重要な取引先の 1 つであるため、Bitzlato に対するコンプライアンスチェックに細心の注意を払ってください。
(マルカム I ロス博士) デルストン米国の独立弁護士で元銀行規制当局者でマネーロンダリング対策問題の専門証人でもある同氏は、FinCENがバイナンスとローカルビットコインを引用したことに言及し、次のように述べた。
「私はこれを艦首への威嚇射撃とは呼びません。誘導ミサイルと呼びます。」
ロシアの取引プラットフォーム「ビッツラト」の創設者が拘束され、米司法省は法的措置を講じる予定だ。
バイナンスの広報担当者 リリース 米国のFinCENがBitzlatoの主要な資金受取人の1つとしてBinanceを指名したというブルームバーグの記事に対する次のコメント。
「バイナンスは、この捜査を支援するために国際法執行パートナーに多大な支援を提供しました。これは、世界中の法執行機関のパートナーと協力するというバイナンスの取り組みを例示するものです。」
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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