キーポイント：
- 米国司法省は、Tornado Cash の創設者である Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏に対して訴訟を起こしました。容疑にはマネーロンダリング陰謀、制裁違反、無許可送金業務などが含まれる。
- 1億ドルを超えるマネーロンダリング取引を促進し、北朝鮮のサイバー犯罪グループLazarusに数億ドルを注ぎ込んだとされている。
- ローマン・ストーム逮捕、出廷予定。 OFACの特別捜査リストにローマン・セミョノフ、資産が精査中。
米国司法省はトルネードキャッシュの創設者に対して法的措置を講じた。
同省はローマン・ストーム氏とローマン・セミョノフ氏を、資金洗浄の共謀、制裁違反、無許可送金事業の運営などのさまざまな罪で正式に起訴した。
起訴状の主張 ストームとセミノフは、プライバシーを強化するために暗号通貨取引の混合を可能にするサービスであるトルネード キャッシュの作成、運営、推進において重要な役割を果たしたと述べています。しかし、起訴状では、1人の活動はプライバシーの強化をはるかに超えており、XNUMX億ドルを超えるマネーロンダリング取引を促進し、北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザログループのために数億ドルを洗浄したと主張している。
ローマン・ストームはすでにワシントン州で逮捕されており、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷する予定だ。彼に課せられた罪状は重大であり、さまざまな金銭的および刑事的違反が含まれる。
ローマン・セミメノフは現在も逃亡中であり、逮捕の知らせはない。注目すべきことに、セミノフ氏は米国財務省外国資産管理局（OFAC）の特別捜査リストに載っている。このリストは、彼の資産が調査の対象となり、凍結される可能性があることを示唆しています。
この事件は、仮想通貨コミュニティ、規制当局、サイバーセキュリティ専門家の注目を集めました。これは、マネーロンダリングやサイバー犯罪への資金提供など、違法行為に仮想通貨が悪用される可能性をめぐる懸念が現在も続いていることを浮き彫りにしている。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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Tornado Cash創設者、マネーロンダリングで司法省の怒りに直面
キーポイント：
- 米国司法省は、Tornado Cash の創設者である Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏に対して訴訟を起こしました。容疑にはマネーロンダリング陰謀、制裁違反、無許可送金業務などが含まれる。
- 1億ドルを超えるマネーロンダリング取引を促進し、北朝鮮のサイバー犯罪グループLazarusに数億ドルを注ぎ込んだとされている。
- ローマン・ストーム逮捕、出廷予定。 OFACの特別捜査リストにローマン・セミョノフ、資産が精査中。
米国司法省はトルネードキャッシュの創設者に対して法的措置を講じた。
同省はローマン・ストーム氏とローマン・セミョノフ氏を、資金洗浄の共謀、制裁違反、無許可送金事業の運営などのさまざまな罪で正式に起訴した。
起訴状の主張 ストームとセミノフは、プライバシーを強化するために暗号通貨取引の混合を可能にするサービスであるトルネード キャッシュの作成、運営、推進において重要な役割を果たしたと述べています。しかし、起訴状では、1人の活動はプライバシーの強化をはるかに超えており、XNUMX億ドルを超えるマネーロンダリング取引を促進し、北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザログループのために数億ドルを洗浄したと主張している。
ローマン・ストームはすでにワシントン州で逮捕されており、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷する予定だ。彼に課せられた罪状は重大であり、さまざまな金銭的および刑事的違反が含まれる。
ローマン・セミメノフは現在も逃亡中であり、逮捕の知らせはない。注目すべきことに、セミノフ氏は米国財務省外国資産管理局（OFAC）の特別捜査リストに載っている。このリストは、彼の資産が調査の対象となり、凍結される可能性があることを示唆しています。
この事件は、仮想通貨コミュニティ、規制当局、サイバーセキュリティ専門家の注目を集めました。これは、マネーロンダリングやサイバー犯罪への資金提供など、違法行為に仮想通貨が悪用される可能性をめぐる懸念が現在も続いていることを浮き彫りにしている。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
