キーポイント：
- 米財務省、フェンタニル資金が入ったシナロア・カルテルのイーサリアムウォレットに関連する10人を制裁。
- ヒメネス・カストロはマネーロンダリング作戦を実行し、米国のフェンタニル販売から得た利益をカルテル指導者に送金した。
- シナロア・カルテルのイーサリアムウォレットは740,000万ドルを受け取った。制裁は麻薬密売のロス・チャピトス派をターゲットにしている。
最近の動きとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、 平手打ち 悪名高いシナロア・カルテルの違法活動への関与を暴露し、10人を制裁した。
米財務省、シナロア・カルテルのイーサリアムウォレットに制裁を課す
この多国籍犯罪組織は、米国へのフェンタニル密輸に関連する資金の送金を容易にするためにイーサリアムウォレットを使用しているとされています。
制裁の対象に挙げられた人物の中には、仮想通貨や電信送金を活用したマネーロンダリングネットワークを運営し、シナロア・カルテル指導者らに利益を注ぎ込んでいると考えられているヒメネス・カストロ氏も含まれる。 OFAC」のリスト 制裁を受けた個人 これは広範な麻薬対策作戦の一環であり、ヒメネス・カストロの名前が取り上げられた。
米国財務省はプレスリリースで、ヒメネス・カストロのマネーロンダリング組織が仮想通貨や電信送金などのさまざまな手段を利用して、米国内での違法フェンタニルの販売から得た収益をメキシコのシナロア・カルテルの幹部にどのように送ったかを詳述した。
イーサリアムウォレットでフェンタニルの違法資金送金が判明
これらの取引で中心的な役割を果たしたシナロア・カルテルのイーサリアムウォレットは、今年1月に活動を開始した。アーカムからのデータ 明らかに 740,000か月以内に主にBinance経由で約XNUMX万ドルの入金を受け取ったという。
注目すべきことに、財務省は、シナロア・カルテルのロス・チャピトス派が、米国への違法なフェンタニルおよびその他の危険な麻薬密輸のかなりの部分に関与している主要なプレーヤーであると特定した。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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シナロア・カルテルのイーサリアムウォレット、違法マネーロンダリングで米財務省から制裁対象に
キーポイント：
- 米財務省、フェンタニル資金が入ったシナロア・カルテルのイーサリアムウォレットに関連する10人を制裁。
- ヒメネス・カストロはマネーロンダリング作戦を実行し、米国のフェンタニル販売から得た利益をカルテル指導者に送金した。
- シナロア・カルテルのイーサリアムウォレットは740,000万ドルを受け取った。制裁は麻薬密売のロス・チャピトス派をターゲットにしている。
最近の動きとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、 平手打ち 悪名高いシナロア・カルテルの違法活動への関与を暴露し、10人を制裁した。
米財務省、シナロア・カルテルのイーサリアムウォレットに制裁を課す
この多国籍犯罪組織は、米国へのフェンタニル密輸に関連する資金の送金を容易にするためにイーサリアムウォレットを使用しているとされています。
制裁の対象に挙げられた人物の中には、仮想通貨や電信送金を活用したマネーロンダリングネットワークを運営し、シナロア・カルテル指導者らに利益を注ぎ込んでいると考えられているヒメネス・カストロ氏も含まれる。 OFAC」のリスト 制裁を受けた個人 これは広範な麻薬対策作戦の一環であり、ヒメネス・カストロの名前が取り上げられた。
米国財務省はプレスリリースで、ヒメネス・カストロのマネーロンダリング組織が仮想通貨や電信送金などのさまざまな手段を利用して、米国内での違法フェンタニルの販売から得た収益をメキシコのシナロア・カルテルの幹部にどのように送ったかを詳述した。
イーサリアムウォレットでフェンタニルの違法資金送金が判明
これらの取引で中心的な役割を果たしたシナロア・カルテルのイーサリアムウォレットは、今年1月に活動を開始した。アーカムからのデータ 明らかに 740,000か月以内に主にBinance経由で約XNUMX万ドルの入金を受け取ったという。
注目すべきことに、財務省は、シナロア・カルテルのロス・チャピトス派が、米国への違法なフェンタニルおよびその他の危険な麻薬密輸のかなりの部分に関与している主要なプレーヤーであると特定した。
免責事項： このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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